四维控股(600145)三届董事会第三十四次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月03日 21:46 中国证券网

重庆四维控股（集团）股份有限公司三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司三届董事会第三十四次会议于2007年12月25日以传真和专人送达方式发出，会议于2007年12月31日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事6名。独立董事王家斌先生因故缺席会议。会议有效表决票为6票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。经参与表决的董事认真审议并表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购重庆超思信息材料股份有限公司股权的议案》。
同意公司与海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司签订的《股权转让协议》，并授权公司经营班子办理上述股权转让过户的相关事宜。
二、审议通过了《公司重大事项报告制度》（详见上交所网站：
www.sse.com.cn）；
三、审议通过了《公司子公司管理办法》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
特此决议!
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会
2008年1月3日

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