上市公司6月15日晚间公告速递(10)

　　(000889) 渤海物流：董事会决议暨定于7月1日召开2007年第一次临时股东大会

　　渤海物流第三届董事会2007年第三次会议于6月15日召开，通过下列议案：

　　一、选举产生公司第四届董事会成员。

　　二、修订后的《公司关联交易决策与控制制度》。

　　三、定于2007年7月1日上午9:00时召开2007年第一次临时股东大会，审议《公司董事会换届的议案》等事项。

　　四、《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权的议案》。

　　五、《公司土地使用权被收购的议案》。

　　六、《公司内部控制基本制度》。

　　七、全面修改后的《公司信息披露事务管理制度》(2007年修订)。

　　八、修订后的《公司对外担保管理办法》(2007年修订)。

　　九、《公司接待和推广制度》。

　　十、《关于秦皇岛华联商城金原超市有限公司购置房产的议案》。

　　十一、《关于秦皇岛华联商城金原经营服务有限公司购置房产的议案》。

　　十二、《关于秦皇岛华联商城金原物业发展有限公司购置房产的议案》。

　　(000983) 西山煤电：定于7月2日召开2007年第一次临时股东大会

　　1、召开时间：2007年7月2日(星期一)上午9:00

　　2、召开地点：山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票的方式

　　5、会议审议事项：

　　(1)控股子公司山西西山热电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。

　　(2)控股子公司山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤关联交易的议案。

　　(002010) 传化股份：设立“上市公司治理专项活动”网络平台

　　传化股份设立了上市公司治理专项活动专门的网络平台，详细内容如下：

　　网络平台地址：irm.p5w.net/002010/index.html

　　投资者可以通过上述网络平台与公司沟通，也可以通过以下方式与公司联系：

　　联系人：金燕；

　　联系电话：057182872991；

　　传真：057182871858；

　　电子邮件地址：zqb@etransfar.com。

　　(002028) 思源电气：董事会决定出售北京亚太100%的股权

　　思源电气第三届董事会第六次会议于2007年6月15日召开，决定出售北京亚太世纪科技发展有限责任公司100%的股权，出让价格为4,438万元。

　　(002054) 德美化工：调整营销网络扩建项目实施地点和实施方式

　　德美化工二○○七年第一次临时股东大会于6月15日召开，通过了《调整<营销网络扩建项目>实施地点和实施方式的议案》。

　　(002060) 粤 水 电：董事会决议暨定于7月2日召开2007年第二次临时股东大会

　　粤 水 电第二届董事会第十三次会议于2007年6月15日召开，通过如下议案：

　　一、《关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案》；

　　二、《关于制定公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》；

　　三、《关于修改公司信息披露管理制度的议案》；

　　四、定于2007年7月2日上午11点召开2007年第二次临时股东大会，审议关于对公司地铁盾构施工设备进行技术改造的议案。

　　(002066) 瑞泰科技：董事会通过公司治理自查报告和整改计划

　　瑞泰科技第二届董事会2007年第三次临时会议于6月15日召开，通过如下议案：

　　1、公司治理的自查报告和整改计划。

　　2、修订公司信息披露事务管理制度。

　　(002078) 太阳纸业：2007年第三次临时股东大会议案的更正

　　太阳纸业于2007年6月5日、15日发布了召开2007年第三次临时股东大会的通知和提示公告，因工作人员的失误，误将不应由本次股东大会审议的议案《关于给予控股子公司担保额度的议案》列入本次股东大会的议案中，现予以更正。

　　(002084) 海鸥卫浴：继续使用闲置募集资金补充公司流动资金

　　海鸥卫浴二OO七年第三次临时股东大会于6月15日召开，通过了以下事项：

　　1、《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　2、《关于修订〈海鸥卫浴募集资金管理制度〉的议案》。

　　(002085) 万丰奥威：董事会同意与万丰摩轮签署土地使用权转让协议

　　万丰奥威第二届董事会第十八次会议于2007年6月14日召开，通过如下议案：

　　(一)《关于与浙江万丰摩轮有限公司签署<土地使用权转让协议>的议案》；

　　(二)《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

　　(三)《<子公司管理制度>等公司基本管理制度的议案》。

　　(002088) 鲁阳股份：以流动资金归还募集资金完毕

　　鲁阳股份于2006年12月15日从募集资金专用账户划款5,000万元暂时补充公司流动资金，并分别于2007年4月24日、6月8日、6月14日以流动资金410万元、1,000万元、3,590万元归还至公司募集资金专用账户中。至此公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。

　　(002096) 南岭民爆：公司治理专项活动自查报告与整改计划

　　南岭民爆为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了专项工作小组，董事长为第一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经2007年6月13日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过。

　　欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

　　联系人：唐志、孟建新

　　联系电话：07467811028，7810296

　　传真：07467811328

　　公司网址：www.hnnlmb.com

　　公司电子邮箱：nanlingminbao@21cn.com

　　广大投资者和社会公众也可以通过电子邮件等方式，将相关评议意见和整改建议发至湖南监管局和深圳证券交易所(深交所网址：www.szse.cn)。

　　(002116) 中国海诚：签署重大经营合同

　　丸红株式会社系越南安化年产13万吨制浆厂项目工程总承包商。2007年6月15日，中国海诚与丸红株式会社签署了越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同。合同约定公司承担该项目原木备料到成品木浆整条生产线的工程设计及部分设备材料供货、机电设备安装、设备调试等技术服务，合同总金额为7,356万美元，约合5.6亿元人民币。合同工期为30个月。

　　上述合同已签约生效，但目前尚未开工，且合同执行期限较长，外汇汇率、原材料价格的变动和国家退税政策的调整将对本项目的盈利产生重要影响。公司董事会提请广大投资者注意风险。

　　(200771) 杭汽轮B：2006年度股东大会决议

　　杭汽轮B2006年度股东大会于2007年6月15日召开，通过如下事项：

　　1.《公司2006年度董事会工作报告》；

　　2.《公司2006年度监事会工作报告》；

　　3.《公司2006年度财务会计报告》；

　　4.《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》；

　　5、《公司2006年度利润分配方案》；

　　6、《关于续聘普华永道会计师事务所为公司2007年度国际审计机构的议案》；

　　7、《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2007年度国内审计机构的议案》；

　　8、向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的议案；

　　9、选举聂忠海、王鸿康、严建华、李烈、叶钟、柏荣华为董事；

　　10、选举张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁为独立董事；

　　11、选举诸水龙、邵琳娜、章有根为监事。