上市公司6月15日晚间公告速递(5)

　　(600820) 隧道股份：2006年年度股东大会地址公告

　　上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2007年6月28日上午召开的2006年年度股东大会会议地点为：上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城大酒店4楼劲松厅。

　　(600840) 新湖创业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江新湖创业投资股份有限公司于2007年6月14日以传真方式召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与新洲集团有限公司相互担保事宜：互保实行等额原则，最高金额不超过人民币9000万元，包括银行贷款和其他各项授信；互保期限为互保协议生效后一年内双方向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同；互保责任期限为互保项下贷款合同所规定的债务履行期限届满后两年止；互保责任金额为互保项下贷款合同及担保合同涉及的全部债务。

　　二、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年7月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。

　　(600849) 上海医药：关于2006年度股东大会召开地点公告

　　上海市医药股份有限公司董事会定于2007年6月20日召开的2006年度股东大会会议地点为：科学会堂(南昌路57号)海洋能厅。

　　(600877) 中国嘉陵：董事会决议公告

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年6月15日以传真方式召开七届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司拟调整对亚马逊TRAXX摩托车有限公司(暂定名)投资的议案：拟将该公司注册资本由370万美元调整为700万美元，其中公司以现金出资由300万美元调整为693万美元，持有其股权比例由81.08%调整为99%。本次调整尚需经国家有关部门批准。

　　二、通过关于受托实施供水、供气系统管网分离改造工程的议案。

　　(600881) 亚泰集团：兑付短期融资券事宜公告

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年短期融资券(第一期)6亿元已于2007年6月15日到期，并已于到期日兑付了本期短期融资券本息人民币62190万元。

　　(600884) 杉杉股份：董事会决议公告

　　宁波杉杉股份有限公司于2007年6月15日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意郑永刚辞去公司董事长职务；选举郑学明为公司董事长。

　　二、同意汪建明辞去公司总经理职务；聘任代明华为公司总经理。

　　(601111) 中国国航：董事会决议公告

　　中国国际航空股份有限公司于近日召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准公司治理自查报告及整改计划。

　　二、聘任黄斌为公司董事会秘书及公司联席秘书，郑保安自2007年6月14日起不再担任公司董事会秘书职务。

　　三、同意根据国务院国资委的反馈意见对《公司章程》修订草案作出调整。

　　(900935) 阳晨B股：临时股东大会决议公告

　　上海阳晨投资股份有限公司于2007年6月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向上海国有资产经营有限公司购买上海阳龙投资咨询有限公司42.7%股权的议案。

　　二、通过关于对上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司增资扩股的议案。

　　三、通过关于上海市竹园第一污水处理厂项目升级改造的议案。

　　(900939) *ST汇丽B：董事会临时会议决议公告

　　上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意茅振华辞去公司董事、总经理的职务；聘任黄晓峰为公司总经理。

　　二、同意张燕辞去公司董事会秘书职务；聘任杜红谱为公司董事会秘书。

　　三、通过关于将公司第一大股东上海汇丽集团有限公司(持有公司股份59249300股，占公司总股本的32.64%)提交的《关于调整公司部分董事的议案》作为新增临时提案，提交公司2006年度股东大会审议的议案。