上市公司6月15日晚间公告速递(3)

(600478) 力元新材：董事会决议公告

　　长沙力元新材料股份有限公司于2007年6月14日以通讯方式召开二届二十三次董事会，会议审议同意公司向招商银行长沙分行河西支行申请单笔520万美元、期限为一年的信用证银行授信额度。

　　(600506) 香梨股份：公布公告

　　新疆库尔勒香梨股份有限公司已全面完成对新疆联合

化工有限责任公司(下称：新联化)的收购工作，相关法律手续已办理完毕，新联化公司名称未变动，属公司全资子公司。目前各项交接工作已完毕，管理人员及技术人员已到位，并于2007年5月28日举行了开工仪式，公司要求新联化在2008年下半年建成甲醇生产线并进行试生产。

　　(600566) 洪城股份：董事会决议公告

　　湖北洪城通用机械股份有限公司于2007年6月15日召开四届七次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。该制度将报中国证监会湖北监管局和上海证券交易所备案。

　　(600569) 安阳钢铁：股东大会决议公告

　　安阳钢铁股份有限公司于2007年6月15日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司申请银行综合授信额度议案。

　　二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本2018235389股为基数，每10股派1.00元(含税)。

　　三、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　四、通过公司2007年度日常关联交易事项的议案。

　　五、通过公司“十一五”结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押议案。

　　六、改聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构。

　　七、通过公司2007年度固定资产投资计划450000万元人民币的议案。

　　(600630) 龙头股份：董监事会决议公告

　　上海龙头(集团)股份有限公司于2007年6月15日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举朱勇为公司董事长。

　　二、聘任程颖为公司总经理。

　　三、聘任朱建忠为公司董事会秘书及财务总监、何徐琳为公司证券事务代表。

　　四、选举吴建平为公司监事长。

　　(600630) 龙头股份：股东大会决议公告

　　上海龙头(集团)股份有限公司于2007年6月15日召开第二十一次股东大会暨2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配方案。

　　二、通过2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于聘任2007年度会计师事务所的议案。

　　四、通过关于变更公司注册地址的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

　　(600652) 爱使股份：董事会决议暨公司治理专项活动自查报告和整改计划公告

　　上海爱使股份有限公司于2007年6月15日以通讯表决方式召开七届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)于同日签署的《互保协议》：双方一致同意为对方的银行贷款业务，按照银行的有关规定提供连带保证支持，互保额度为人民币1亿元，有效期为二年。据此，公司拟同意为华资实业在华夏银行股份有限公司呼和浩特分行的3000万元流动资金贷款提供担保，期限为二年。

　　二、同意公司继续为上海怡达科技投资有限责任公司(下称：怡达科技)向中国农业银行上海市分行长宁支行申请6000万元借款提供连带责任担保，担保期限为二年。担保限额在《担保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额，怡达科技以其合法拥有的资产提供反担保。相关协议尚未签署。

　　截止2007年5月31日，公司对外担保累计金额52300万元，其中逾期担保金额850万元。

　　三、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　(600683) 银泰股份：董监事会决议及关联交易公告

　　银泰控股股份有限公司于2007年6月14日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下事项：

　　公司与北京世纪泰悦物业管理有限公司(下称：世纪泰悦)于同日签订《北京银泰雍和房地产开发有限公司(注册资本1000万元，公司持有其20%的股权，下称：雍和房产)股权转让协议》，公司将持有的雍和房产全部股权转让给世纪泰悦，以截止2007年3月31日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值793.89万元为定价依据，并经双方协商后，确定交易价格为830万元。

　　上述事项构成关联交易。

　　(600691) *ST东 碳：风险提示公告

　　根据有关要求，东新电碳股份有限公司作风险提示如下：

　　公司存在的为四川省聚酯股份有限公司提供的巨额担保和公司营运资金紧张等问题尚未解决。公司生产经营状况尚未得到改善。

　　公司股权分置改革方案已经实施，四川香凤企业有限公司依据股权分置改革方案同公司及其控股子公司自贡机械密封件有限责任公司的债务重组工作已经完成。按新会计准则处理方法，公司确认债务重组收益2894万元。该债务豁免为一次性收益，并不带来现金流量。

　　提请广大投资者注意投资风险。

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