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青岛啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司于近日召开四届十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配预案：按照安海斯-布希公司(下称：A-B公司)持有
的可转换债券全部转股后公司最新股本1308219178股计算，每股派人民币0.15元(含税)。
三、批准公司控股子公司使用30亿元委托贷款额度的议案，期限1年。
四、通过公司向A-B公司发行的第二及第三批可转换债券转股及其相关事项的议案：公司收到A-B公司的转股要求，A-B公司将行使权利转换价值共计1135395342港元的第二和第三批债券为公司新发行的H股股份。公司批准向A-B公司的控股子公司发行248219178股新H股股份，该等股份自相应配发日起受制于两年的禁售锁定期。因转股，公司总股份将增加至1308219178股，公司注册资本增加至人民币1308219178元。根据可转换债券的条款，公司在第二和第三批债券项下所付共37509308港元的利息，A-B公司已于2005年4月11日返还公司。第二和第三批可转换债券转换后，相应配发的新H股股份于2005年4月11日分配及发行予A-B公司和信托人。至此，所有向A-B公司发行的可转换债券已被全数转换成公司的新H股股份。
以上有关事项须经公司2004年度股东大会审议批准，公司召开股东大会的通知将另行公告。
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