天坛生物(600161)召开临时股东大会的公告

　　北京天坛生物(资讯 行情 论坛)制品股份有限公司于2004年12月27日召开二届二十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人名单的议案。

　　二、通过有关锅炉房占地的《土地使用权转让合同》。

　　三、通过关于核销资产损失的议案。

　　董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。