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一、同意巫连开辞去公司执行总裁职务。
二、通过关于哈慈双鸭山制药厂改制完成情况的报告：根据公司四届十六次董事会决议，将哈慈双鸭山制药厂改制为有限公司，该项工作已经完成。改制后的公司名称为“双鸭山哈慈制药有限公司”。双鸭山哈慈制药有限公司的注册资本为壹仟万元人民币，其中公司以实物(机器设备和存货)出资900万元人民币。
三、通过关于变更2004年度报告审计会计师事务所的议案：公司决定改聘中和正信会计师事务所作为2004年度报告的审计单位。
四、通过关于更换独立董事议案。
董事会决定于2005年1月27日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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