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一、通过公司改变募集资金投向的议案。
二、通过调整公司独立董事的议案。
三、同意公司与东方控股集团有限公司签订《关于东方控股集团有限公司承担公司或有损失之协议》：根据公司与福建省闽发证券有限公司于2003年8月10日签署的《委托资产
管理协议》，公司已将计人民币壹亿元整(下称：目标资金)的资金委托予福建省闽发证券有限公司进行委托理财。鉴于福建省闽发证券有限公司目前的状况，该笔资金存在遭受损失的可能。东方控股集团有限公司自愿替公司承担目标资金可能造成的损失。如果在2006年9月9日之前目标资金的全部或部分遭受了实际损失，则在实际损失发生之后，东方控股集团有限公司应按协议约定替公司承担所发生的实际损失。东方控股集团有限公司同意在本协议签署之后30个工作日内，将人民币壹亿元的款项存入公司指定的银行帐户或将公司认可的相当于人民币壹亿元的现金等价物质押给公司，作为东方控股集团有限公司承担目标资金所遭受之实际损失的质押担保。公司目标资金所遭受实际损失之金额，应等于人民币壹亿元减去公司截至2006年9月9日止实际收回的目标资金所得的差额。
董事会决定于2004年12月20日下午召开2004年度临时股东大会，审议以上有关事项。
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