新疆城建(600545)董事会决议公告

　　一、通过关于申请流动资金贷款的议案：同意公司以股权质押方式申请流动资金贷款人民币2000万元，期限一年。

　　二、通过关于股权质押的议案：同意公司将持有的新疆市政工程有限公司发起人法人股4000万股质押给中国工商银行新民路支行，申请流动资金贷款人民币2000万元，期限一年。

　　三、通过关于投资组建并控股上海特种板制造有限责任公司(暂定名)的议案：公司与上海宗怡实业有限公司共同投资组建上海特种板制造有限责任公司，新公司拟定注册资本1000万元，公司以货币投资600万元，其中360万元收购土地和厂房，持股比例60%。