新疆城建2004年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　(一)会议召开和出席情况

　　新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共6人，代表股份96，787，450股，占公司总股本的60.29%，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，议案的表决履行了监督程序。会议由刘军董事长主持，以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

　　(二)提案审议情况

　　一、关于修改公司股东大会议事规则的议案

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　二、关于修改公司董事会议事规则的议案

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　三、关于修改公司监事会议事规则的议案

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　四、关于设立公司董事会专门委员会的议案

　　各专门委员会的人选，待2005年初，公司本届董事会换届选举时确定。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　五、关于公司实施累积投票制的议案

　　通过了《新疆城建股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　六、关于公司实施征集投票权的议案

　　通过了《新疆城建股份有限公司征集投票权实施细则》。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　七、关于修改《公司章程》的议案

　　根据《上市公司治理准则》有关在上市公司设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会，实施累积投票制、征集投票权及《公司章程》11.01规定，对《公司章程》进行相应修改。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　八、关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案

　　为充分发挥资金作用，拓展公司经营，经市场调研和前期论证，将阿克太克板项目和改性沥青拌合站项目节余的1500万元募集资金投入以下两个项目：

　　1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司。

　　新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司设立于2004年4月，注册资本1000万元，股东分别为：崔公社(自然人股东)，持股51%；新疆嘉诚环保投资有限公司，持股49%，公司与其没有关联关系。经营范围为城市生活垃圾处理，环境保护治理等。

　　公司对该公司增资1040万元，增资后该公司注册资本为2040万元，本公司持有51%股权。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　2、投资组建并控股北京豪斯泰克钢结构有限公司(原拟定名新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司)。

　　该公司计划于2004年在北京通州工业开发区注册成立，注册资本1500万元，其中本公司出资1200万元，持有80%股权，北京同方电子科技有限公司出资300万元，持股20%，本公司与其没有关联关系。经营范围为轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用。

　　以上两个项目共需资金2240万元，其中垃圾处理公司项目利用募集资金投资600万元，自有资金投资440万元；轻钢装配式住宅制造项目利用募集资金投资1200万元。

　　表决结果：同意96，787，450股，占有效表决股份的100%，

　　反对0股，弃权0股。

　　(三)律师见证情况

　　本公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席本次股东大会进行见证，出具的《法律意见书》认为：公司二○○四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(四)备查文件

　　一、2004年第一次临时股东大会文件汇编

　　二、2004年第一次临时股东大会决议

　　三、新疆天阳律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2004年9月21日上海证券报