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新疆城建2004年第一次临时股东大会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年09月22日 05:44 上海证券报网络版

新疆城建2004年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

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  本次会议没有否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  (一)会议召开和出席情况

  新疆城建(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日在公司会议室召开,出席会议的股东及委托代理人共6人,代表股份96,787,450股,占公司总股本的60.29%,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,议案的表决履行了监督程序。会议由刘军董事长主持,以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议:

  (二)提案审议情况

  一、关于修改公司股东大会议事规则的议案

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  二、关于修改公司董事会议事规则的议案

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  三、关于修改公司监事会议事规则的议案

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  四、关于设立公司董事会专门委员会的议案

  各专门委员会的人选,待2005年初,公司本届董事会换届选举时确定。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  五、关于公司实施累积投票制的议案

  通过了《新疆城建股份有限公司累积投票制实施细则》。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  六、关于公司实施征集投票权的议案

  通过了《新疆城建股份有限公司征集投票权实施细则》。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  七、关于修改《公司章程》的议案

  根据《上市公司治理准则》有关在上市公司设立审计、提名、战略与投资、薪酬与考核等专门委员会,实施累积投票制、征集投票权及《公司章程》11.01规定,对《公司章程》进行相应修改。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  八、关于利用募集资金投资项目节余的资金再投项目的议案

  为充分发挥资金作用,拓展公司经营,经市场调研和前期论证,将阿克太克板项目和改性沥青拌合站项目节余的1500万元募集资金投入以下两个项目:

  1、增资并控股新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司。

  新疆嘉诚城市生活垃圾生物处理发展有限公司设立于2004年4月,注册资本1000万元,股东分别为:崔公社(自然人股东),持股51%;新疆嘉诚环保投资有限公司,持股49%,公司与其没有关联关系。经营范围为城市生活垃圾处理,环境保护治理等。

  公司对该公司增资1040万元,增资后该公司注册资本为2040万元,本公司持有51%股权。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  2、投资组建并控股北京豪斯泰克钢结构有限公司(原拟定名新疆城建轻钢装配式住宅制造有限责任公司)。

  该公司计划于2004年在北京通州工业开发区注册成立,注册资本1500万元,其中本公司出资1200万元,持有80%股权,北京同方电子科技有限公司出资300万元,持股20%,本公司与其没有关联关系。经营范围为轻型轻钢装配式住宅建筑通用体系的开发和应用。

  以上两个项目共需资金2240万元,其中垃圾处理公司项目利用募集资金投资600万元,自有资金投资440万元;轻钢装配式住宅制造项目利用募集资金投资1200万元。

  表决结果:同意96,787,450股,占有效表决股份的100%,

  反对0股,弃权0股。

  (三)律师见证情况

  本公司聘请天阳律师事务所杨有陆律师出席本次股东大会进行见证,出具的《法律意见书》认为:公司二○○四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  (四)备查文件

  一、2004年第一次临时股东大会文件汇编

  二、2004年第一次临时股东大会决议

  三、新疆天阳律师事务所法律意见书

  特此公告。

  新疆城建股份有限公司董事会

  2004年9月21日上海证券报






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