贵州力源液压股份有限公司二届监事会第十五次会议于2006年11月28日在公司本部会议室召开。应到监事3名，实到监事2名（1名监事于2005年12月因病逝世），符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，一致通过了以下事项：

    1.审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司二届董事会第30次会议决议公告附件二）；

    2.审议通过了关于修改《公司监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站本公司二届监事会第15次会议决议公告附件一）；

    3.审议通过了公司监事会换届选举方案：

    同意公司第三届监事会由三名监事组成，其中一名监事将按公司章程规定由公司职工代表选举产生。另二名监事会候选人为：易书亮、陈建雄(候选人简介附后)。

    会议同意将上述三项议题提交2006年12月14日的公司2006年度第二次临时股东大会审议通过。

    特此公告

    贵州力源液压股份有限公司监事会

    二OO六年十一月二十八日

    贵州力源液压股份有限公司

    三届监事会候选人简介

    易书亮，男，58岁，大专文化，高级政工师。曾任贵阳航空液压件厂厂办副主任、厂办主任、组织部长、党委副书记兼纪委书记；贵州金江航空液压有限责任公司党委书记、副董事长和贵州力源液压股份有限公司监事会主席、党委书记、副董事长。现任贵州金江航空液压有限责任公司三届监事会主席。

    陈建雄，男，51岁，大学本科，会计师。曾任贵阳航空液压件厂工人，财务处会计、室主任，审计法规处副处长；贵州金江航空液压有限责任公司审计法规处处长。现任贵州金江航空液压有限责任公司办公室副主任、三届监事会监事。