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创业板上市公司亿纬锂能网上路演实录(3)

http://www.sina.com.cn 2009年09月29日 19:05 全景网

　　请问刘金成 :请问公司所用原料锂主要来自国内还是国外？每年需求量大概多少？

　　董事长、总经理：刘金成您好！来自于国内。需求量几十吨左右。谢谢！

　　请问何伟 :公司的军工资质对于公司的利润贡献有多大？

　　财务负责人：何伟您好！服务于军队是我们公司的愿望，用我们的技术，能为国家作贡献是作为企业的一种追求，目前对于公司的利润暂时贡献不是很大。谢谢！

　　请问刘金成 :一次电池的使用年限平均有多久？比如去年电网改造会带来较大的发展机会，会不会因为改造完成后出现业绩的下降？

　　董事长、总经理：刘金成您好！电池的使用年限平均在5-10年。不会因为电网的改造而出现业绩的下降。是因为：第一，电网改造需要3-5年的时间；第二，公司其他市场的业务也在快速增长；第三，电网改造完成以后，电表仍然要进行正常的更换。谢谢！

　　请问刘金成 :请问贵公司的产品在海外哪些国家有销售，在当地的市场占有率是多少？未来3年内还打算在哪些国家开拓市场。

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司的产品在海外的销售包括美国、欧洲、南美、亚洲的主要国家和地区，我们在全球范围内进行推广和销售，在欧美的市场占有率约有百分之三左右，未来三年内，公司将在欧洲和美国设立公司，加强这些市场的销售工作。谢谢！

　　请问刘金成 :公司成功上市后，会以怎样的姿态对待更多的大众股东，公司管理层是否有成熟的考虑？既然成长性好，作为股东是否可以认为公司短期内不会有分红，甚至有再融资的可能，我的理解对么？如有偏差，烦请释疑？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司非常重视与股东的沟通交流，尊重股东关于公司的意见建议，上市前就是这样的，公司2007年引进了外部投资者。公司上市后仍将积极与股东交流、认真对待股东建议、依照规定办理投资者关系管理工作、尊重投资者权利。公司制定了股利分配政策，公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司利润分配方案在相关股东大会审议后实施。谢谢！

　　请问何伟 :您好，请问ipo时的信息披露和路演费用是多少？该笔金额是如何确定的？是给巨潮网和全景网的吗？

　　财务负责人：何伟具体的费用还有待发行程序结束后才能确定。其中会包括信息披露、路演推介等相关费用，涉及平面媒体、网络媒体等。谢谢。

　　请问：2009年上半年，2009年上半年一次电池业务尤其是锂亚电池大幅增长的原因是什么？

　　董事长、总经理：刘金成公司业务结构的主要变化是一次电池业务尤其是锂亚电池大幅增长，二次电池业务尤其是镍氢电池大幅缩减。电网改造工程大力实施后，锂亚电池需求剧增，供应极度紧张，公司收缩了二次电池生产销售。锂亚电池方面，江苏林洋电子有限公司(华尔利(南通)电子有限公司的母公司)、杭州海兴电器有限公司、华立仪表股份有限公司、宁波三星科技有限公司、上海普嘉电子科技有限公司、浙江恒业电子有限公司等典型表计公司采购额超过去年全年。二次电池方面，公司向深圳华为通信技术有限公司和wave Teletech Inc。销售的镍氢电池大幅减少，向权智集团和wave Teletech Inc。销售锂离子电池大幅减少。谢谢！

　　请问曾云 :贵公司及控股股东、控股子公司是否存在重大诉讼或仲裁事项？

　　董秘：曾云截至目前，本公司及子公司不存在严重影响公司资产或经营的重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项；本公司控股股东及实际控制人刘金成和骆锦红未发生重大诉讼、仲裁及刑事诉讼等或有事项。

　　请问何伟 :请谈一下锂亚电池ER14250成本变化的原因。

　　财务负责人：何伟 2009年上半年锂亚电池ER14250销量为800万只，单位成本较2008年上升0.38元，主要原因是公司开发的两条锂亚自动化生产线进行调试和试生产，发生设备零部件更换、材料、检测和人工耗费，计入当期生产成本所致。为了确保产品高品质，公司对新设备试生产时间长达2个多月，并进行大量的检测，在产品性能稳定可靠之前，将试生产的20多万只电池视为可疑产品予以报废处理。目前，该自动化生产线已经稳定运行，产品品质和合格率达标，成本已恢复到原先水平。

　　请问刘金成 :深圳比亚迪(BYD)是世界最大的锂电池企业，贵司的锂电池产品与BYD的锂电池有什么不同？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司以锂一次电池生产经营为主，比亚迪主要生产锂二次电池。一次电池不可充电，二次电池可充电，性能有很大差别。

　　请问刘金成 :请问公司在智能电表行业取得的业绩情况如何？

　　董事长、总经理：刘金成公司生产的锂亚电池被列入电力部门指定采购目录，国内主要终端客户包括江苏林洋、湖南威胜、宁波三星、华立仪表等；通过多年的努力，公司已成功向诸多国际知名表计厂商供货或进入其供应商体系。谢谢！

　　请问刘金成 :请问贵公司的产品服务哪些领域？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司主要服务于智能电网、射频识别(RFID)、汽车电子(轮胎压力监测系统和安全防盗系统)和安防产业(电子烟雾报警器)等领域，为上述领域提供高能量、长寿命、适用温度范围广的新型环保锂电池解决方案和产品。智能电表、智能识别卡、轮胎压力监测系统、安全防盗系统和电子烟雾报警器等均是近年来快速成长的产业，这为公司的持续成长提供了广阔的空间。尤其是国家电网公司加快了电网投资的力度，计划在未来三年内投资800亿元用于下属27个省网公司用电信息采集系统的建设，智能电网领域的高能锂一次电池的需求将持续、快速增长。谢谢！

　　请问陈曙光 :您认为锂电池行业存在发展瓶颈吗？

　　红塔证券：陈曙光您好，锂电池行业是一个技术密集型行业，行业技术人员相对稀缺，能否持续培养专业人才，研发并制造具有国际竞争力的高端、高附加值产品，对于行业的可持续发展至关重要。谢谢！

　　请问何伟 :公司是否有资金占用和对外担保情况？

　　财务负责人：何伟您好！截至本招股说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用情形；不存在为控股股东及其控制的其他企业担保的情形。股份公司成立后，《公司章程》已明确对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保证公司的对外担保行为。谢谢！

　　请问曾云 :公司是否会考虑上市后再实施股票期权等规范股权激励方式，且惠及更多员工？

　　董秘：曾云公司会根据发展的不同阶段进行相应的激励。谢谢！

　　请问何伟 :报告期内，公司应付账款期末余额逐步下降，为什么？

　　财务负责人：何伟主要原因为：管理水平提高带来应收和存货资金占用程度减少，公司盈利能力增强，资金实力上升；锂一次电池毛利率高、成本低、对外采购少，一次电池业务比重提高会降低采购规模。

　　财务负责人：何伟您好！主要原因为：管理水平提高带来应收和存货资金占用程度减少，公司盈利能力增强，资金实力上升；锂一次电池毛利率高、成本低、对外采购少，一次电池业务比重提高会降低采购规模。谢谢！

　　请问刘金成 :高能锂一次电池的淡旺季是什么时候？

　　董事长、总经理：刘金成受下游产业的影响，国内高能锂一次电池的需求具有一定的季节性。海外客户为了适应本国圣诞节假期，并避开中国厂商交货不稳定的春节期间，往往在圣诞节前2-3个月加大采购量，这之后的2-3个月采购量较小。国内客户方面，由于国内市场很大一部分终端需求来自于电力行业，考虑施工期因素，电力行业招标通常在每年4-5月和10-11月进行，因此各表计厂商的电池采购工作则通常在每年5-7月和10-12月开展，这使得本行业表现出下半年订单相对较多的特征。

　　请问刘金成 :根据公司的判断，锂亚电池的利润变化趋势是怎样的？

　　董事长、总经理：刘金成锂亚电池技术含量较高，产品性能卓越，目前在其应用领域中并不存在更新换代的替代产品，其现有市场及新兴市场的发展是基于节能、高效、安全和信息化的推动，符合社会发展潮流，需求快速增长。全球范围内，锂亚电池市场的主导厂商是法国SAFT、以色列TADIRAN，合计约占有全球80%市场份额。在中国市场，近年来由于本公司的进入，国际厂商市场份额有所下降，锂亚电池价格也有所下降，目前已趋于稳定。由于规模化生产厂商不多，产品技术含量较高，预计产品价格体系仍将相对稳定，并保持较高的毛利水平，行业利润总额将保持上升趋势。此外，新兴市场的特型电池产品的毛利水平预计将高于传统产品，大量特型锂亚电池在新兴市场的应用，将使锂亚电池利润总额快速上升。

　　请问刘金成 :请问刘总：公司在未来几年内，在经营上的最大风险是什么？另外，比亚迪公司是不是贵公司的竞争对手。

　　董事长、总经理：刘金成您好！最大的风险是失去了技术创新的能力和决心，而这些取决于我们的工作，我们有信心、有能力化解这个风险。另外，公司与比亚迪公司生产不同的产品，不是竞争对手。比亚迪公司是一个很优秀的企业，有很多方面值得学习。谢谢！

　　请问刘金成 :请问公司未来如何发展和培育新利润增长点？

　　董事长、总经理：刘金成锂亚电池产品系列化开发。以Safe-Plus技术为平台，进一步开发和完善锂/亚硫酰氯电池系列产品，提高附加值。

　　CR9V锂锰电池和软包锂锰电池大规模推广，分别占全球安防市场和RFID市场5%份额。

　　加强技术成果转化，计划形成储能电池、动力电池和大功率电池方面的重要新产品储备。

　　请问何伟 :近年来公司的费用控制情况如何？

　　财务负责人：何伟您好！报告期内公司的三项期间费用跟随公司经营规模和人员工资增长，但由于公司对费用的有效控制，2006年―2008年费用总额基本保持在营业收入百分之七至百分之八区间，总体费用水平较低。2009年上半年费用/收入比略高。谢谢！

　　请问何伟 :公司2009年上半年综合毛利率同比上升，其原因是什么？

　　财务负责人：何伟主要影响因素为：业务结构优化增加综合毛利率9.26%，锂亚毛利率下降降低综合毛利率2.48%。当期毛利率最高的锂亚电池销售收入比重从去年的41.27%上升至61.94%，原因是电网改造工程的大力实施导致对智能电表的需求剧增；当期毛利率最低的镍氢电池销售比重从27.82%下降至9.34%；当期利率较低的锂离子电池销售比重从22.84%下降至20.12%，而毛利率较高的锂锰电池销售比重略有上升，公司业务结构优化效果明显。

　　请问何伟 :请问2007年末公司预付帐款同比大幅增加，是何原因？

　　财务负责人：何伟 2006年公司建设新厂房，资金紧张。2007年公司通过增资扩股融资3,115.17万元补充了营运资金，年末预付原材料采购款增加了200.65万元，保证了原材料供应、降低了采购成本，预付会计报表审计费、法律顾问费及金蝶软件升级款51.61万元。

　　请问何伟 :请问公司无形资产的情况如何？

　　财务负责人：何伟您好！截至2009年6月30日，公司无形资产为19,722,758.08元，分别为土地使用权17,519,594.20元和专有技术2,203,163.88元。谢谢！

　　请问曾云 :亿纬锂能马上就要挂牌上市了，您认为(您希望)当天股价能到多少？

　　董秘：曾云二级市场价格受多种因素影响，个人无法对此做出判断，但对于亿纬锂能的未来发展，公司充满信心。公司希望有更多投资者关注和参与亿纬锂能发展，亿纬锂能也将以更优良业绩回报股东的支持与厚爱。

　　请问陈曙光 :您好，上市之后日常的信息披露需要交纳相关的费用吗？

　　红塔证券：陈曙光您好！媒体费用，费率水平较低。谢谢！

　　请问曾云 :请问公司如何保护投资者权益？

　　董秘：曾云公司依法保护投资者权益。公司上市后，将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等相关法律法规及时、准确进行信息披露，保障投资者获取公司信息的权利。

　　公司依法保障投资者的资产收益权利，公司制定的《公司章程(草案)》第一百八十一条规定：“ 公司应重视对投资者的合理投资回报，并根据公司当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。公司可采取现金或者股票方式分配股利。公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。”

　　公司制定的《公司章程(草案)》第一百八十一条规定：“股东大会选举董事、监事采取累积投票制。”保障投资者选择管理者的权利。

　　请问何伟 :请公司评价一下公司的资产情况？

　　财务负责人：何伟本公司总体资产质量良好，资产结构合理，运营效率保持在较高的水平，而且公司成立以来，一直实行稳健的财务政策，低值易耗品实行一次性摊销，固定资产按政策允许的较短期限计提折旧。

　　请问姚晨航 :亿纬锂能的信息披露安排是怎样的？

　　红塔证券：姚晨航公司负责信息披露及协调投资者关系的部门是公司董事会秘书办公室，公司信息披露的负责人为董事会秘书为曾云先生。

　　本次发行中，10月12日将公告发行公告，10月15日将公告网上中签率、网下配售结果，10月16日将公告网上中签结果。谢谢。

　　请问刘金成 :请问公司锂锰电池近年来的产能利用率是多少？

　　董事长、总经理：刘金成锂锰电池方面，2006年至2009年上半年公司产能利用率分别为93.75%、89.44%、78.44%和81.25%。2007年起公司加快改造提高产能，产能扩张后产量随后跟上，存在一定的合理时间差，出现暂时性的当期产能发挥不足表象。

　　请问刘金成 :请问公司主要原材料和能源的供应情况如何？

　　董事长、总经理：刘金成公司一次电池主要原材料包括钢壳、盖帽、锂带、玻纤隔膜、四氯铝酸锂和氯化亚砜等，主要依靠国内采购；二次电池的主要原材料包括电芯、保护板、塑胶壳等，主要依靠国内采购，部分电芯需进口采购。本公司从事规模生产多年，与各主要供应商保持长期稳定的合作关系，原材料和能源供应、保障情况良好。

　　请问刘金成 :公司值60年国庆准备了什么礼物，有新产品上市吗？

　　董事长、总经理：刘金成您好！我们公司的核心价值观里面就包括要对国家有贡献，9月份公司取得了一些重要的技术成果，包括9月9日获评“2009年广东省科学技术二等奖”，9月16日公司获得第十一届中国专利优秀奖(已公示)，9月23号，本人获得惠州市第二届突出贡献人才奖之“科技之星”奖，希望这些都是我们公司对国庆六十周年的献礼。谢谢！

　　请问曾云 :请问贵公司生产的电池会对自然环境和工厂的工人造成什么污染。每年会投入多少资金治理污染？

　　董秘：曾云公司所有产品的原材料不含重金属等污染物质，生产过程中产生的废气，公司利用碱性液体进行中和后排放，废弃的电解液和电池由具有资质的专业环保公司回收处理。公司一直将环境保护作为运营的重要监控指标，以“预防污染，保障健康安全，促进可持续发展”为环境管理方针，并实施了以“整理、整顿、清洁、清扫、素养”为中心的“5S”现场管理制度。近三年一期，公司用于环保和安全生产的支出为750.99万元。谢谢！

　　请问何伟 :本次金融危机对公司影响大么？

　　财务负责人：何伟本次金融危机对公司经营构成了一定不利影响，尽管如此公司仍然保持了较好的经营态势，2008年公司收入、利润规模实现了稳定增长，现金流情况较为稳健。金融危机爆发后，我国政府提出了“拉内需、保增长”的应对策略，国家各级政府出台了一系列的基础设施改造、建设计划，其中国家在电网改造、安防产品、信息化、军工等领域的投入规模大幅上升，这也一定程度加速拓宽了公司主导产品的市场空间，公司面临着重大的发展机遇。此外，本次金融危机也将进一步加速我国企业调整产品结构、实施自主创新的步伐，目前公司已经具备了较强的研发创新能力，主导产品附加值高，在这一变革中也将处于有利的地位。但是，若金融危机导致外部经营环境进一步恶化或经济低迷周期较长，也将对公司经营构成重大影响。

　　请问刘金成 :能否介绍一下公司的研发团队？

　　董事长、总经理：刘金成公司拥有一支资深的科研团队，通过跨学科多专业紧密结合，形成了较强的研发实力。公司设有研发中心，科研队伍有14名硕士以上学历人才，其中4人具有博士学位，拥有电化学、材料、机械、设备、自动化、电子、管理等多学科专业的工程技术人员80多人的高素质技术队伍，占员工总数比例约14%。并聘请了现任中国电化学会主席陆君涛教授作为公司的首席科学家，还聘请了两院院士作为科学顾问，与武汉大学、华南理工大学、华南师范大学、天津工业大学等多个高等院校和科研机构具有良好的合作关系。

　　请问曾云 :公司有何措施稳定核心技术人员？

　　董秘：曾云为了稳定公司核心技术人员，保护公司的核心技术机密，公司采取了以下措施：(1)建立良好的激励机制，公司核心技术人员均持有公司股权，同时公司也在不断优化薪酬制度和加强企业文化建设；(2)公司与核心技术人员均签订了技术保密协议；(3)不断培养充实新的技术人员，保持研发队伍的持续稳定发展。

　　请问何伟 :公司的应收帐款对象实力如何？

　　财务负责人：何伟您好！公司的主要客户为行业内的龙头企业，实力及信誉都比较好。谢谢！

　　请问刘金成 :请问，公司与比亚迪相比较，有哪些优势，又有哪些劣势？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司和比亚迪公司生产不同类别的产品，在市场上没有可比性。但是，在企业的共性方面可以进一些比较，两间公司都是创新能力较强的公司，在各自的细分市场里居领先地位。比亚迪公司成立的比较早，发展很快，规模已经很大，在市场开拓、发展战略等很多方面值得本公司学习。谢谢！

　　请问何伟 :公司的产品销售主要采取什么方式？

　　财务负责人：何伟您好！公司在国内市场基本采用直销模式，直接面向客户进行销售，设有华南(深圳)、华东(杭州)、西南(成都)、北京等四个办事处。在海外市场，公司主要通过代理商进行买断式销售，目前已与北美(美国)、欧洲(法国、俄罗斯)、非洲(南非)、中东(土耳其)、亚洲(印度、韩国)等地代理商建立了合作伙伴关系。

　　公司销售以直接向下游用户销售为主，2009年上半年，直销金额占全部销售额的百分之八十。公司境内销售自主品牌产品全部以直销模式销售，境外销售自主品牌产品部分通过代理商销售。

　　谢谢！

　　请问刘金成 :为什么说产品的一致性程度是电池产品被客户接纳的最重要决定因素？

　　董事长、总经理：刘金成您好！这是一个很好的技术问题。客户在选用电池时，都赋予了电池工作寿命的预期。电池工作寿命就成了客户产品满足功能需要的关键指标，如果产品的一致性不够好，就会严重影响客户产品功能的实现，所以说，客户把电池的一致性作为接纳的最重要因素就是容易理解的了。谢谢！

　　请问曾云 :2008年公司的业务结构情况如何？

　　董秘：曾云 2008年度公司的业务构成为：锂亚电池百分之四十一点二七，锂锰电池百分之八点零七，锂离子及锂聚合物组合电池百分之二十二点八四，镍氢组合电池百分之二十七点八二，谢谢！

　　请问刘金成 :公司产品品牌的客户认可度如何？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司产品品牌经过多年的国内外推广，已经在中国、印度、欧洲具有了较高的知名度和影响力，公司一直在打造“亿纬锂电池就是高性能电池”的品牌意义，为此，公司在研发、生产、销售等各个环节重点关注产品的品质，坚持进行品牌推广，公司品牌一定会成为行业里面最有影响力的品牌。谢谢！

　　请问刘金成 :公司有没有重大或有风险，对股价造成重大风险，

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司没有重大或有风险。谢谢！

　　请问刘金成 :第一批创业板的超额认购倍数都很低，说明认购积极性不够踊跃，请问公司计划是在认购倍数的平均数之上还是之下，是否考虑股票上市后的收益？

　　董事长、总经理：刘金成根据今天的媒体报导，创业板企业的超额认购倍数70多倍到200多倍不一，整体认购还是比较踊跃的，反映了对创业板市场的认同。我们相信，市场会对公司价值有准确的判断。祝愿大家能有良好的投资收益。谢谢。

　　请问曾云 :请介绍一下公司近年来业绩增长的情况。

　　董秘：曾云答：公司2008年和2007年营业收入均同比增长率分别为百分之二十点二八和百分之二十点一九，利润总额同比增长率分别为百分之十七点二八和百分之四十九点四二。谢谢！

　　请问刘金成 :请问全球高能锂一次电池行业情况如何？

　　董事长、总经理：刘金成您好！简单给您介绍一下行业情况。第一，锂电池的市场需求在迅速增长；第二，锂电池是很多新兴电子产品的必须的能源；第三，锂电池行业仍然在通过技术创新，提高锂电池的性能，扩大市场应用领域，所以说，锂电池过去是一个重要的行业，未来也将是迅速发展的关键行业。谢谢！

　　请问曾云 :有源RFID和无源RFID相比有何优势？

　　董秘：曾云答：有源RFID可为物流系统提供货品名称、运输线路、实时时钟等多重信息，与无源RFID相比具有如下优势：①电磁辐射污染小；②识别距离长；③识别可靠性高；④方便更改RFID中的内容；⑤ 可与监控站保持信息联络。谢谢

　　请问刘金成 :今天大盘持续下跌，和你们这批创业板发行有无直接联系？

　　董事长、总经理：刘金成您好！大盘走势受多种因素影响。无论是从理论上，还是对过去的实证分析，股票发行都不是影响大盘走势的主要因素。创业板发行有利于我国多层次资本市场建设，一批成长性强的企业在创业板上市，为广大投资者提供了良好的投资标的，从长远看，对资本市场是有利的。谢谢！

　　请问刘金成 :请介绍一下锂亚电池的市场情况。

　　请问刘金成 :本次募集资金对未来3年利润的贡献如何？具体数据大概为多少？

　　董事长、总经理：刘金成公司对募集资金投资项目做了充分严密的论证工作，将对公司自动化生产能力的提升、高性能产品产能的扩大和研发能力的提高起到积极作用。项目建成达产后，将对公司未来的业绩起到积极贡献。谢谢。

　　请问刘金成 :公司的股票上市后不会跌破发行价吧？

　　董事长、总经理：刘金成我们相信市场对公司价值会有准确的判断，我们也将不断努力，做好经营工作，进一步提升公司价值。谢谢。

　　请问刘金成 :我看到新型高能一次锂电的的重量能量比、体积能量比是 700Wh/kg和1300Wh/L，这已经是二次锂电的差不多7倍了，那么二者的定价比会是多少？锂电可以充300-500个周期的。

　　董事长、总经理：刘金成您好！因为锂一次电池是不可以充电的，制造的工艺条件与20年前相比也有很大的差异，所以两者的价格没有太大的可比性。就定价而言，企业都会依据市场竞争的状况和盈利预期进行定价。谢谢！

　　请问何伟 :请问公司近年来非经常性损益的情况。

　　财务负责人：何伟您好！报告期内，除2006年外公司的非经常性损益主要为科技研发补贴收入和其他营业外收入和支出，且数额较小，对企业的经营成果无重大影响，2007年公司从外商投资企业转为内资企业补缴前期减免所得税348.06万元。谢谢！

　　请问刘金成 :公司未来三五年的规划怎样？

　　董事长、总经理：刘金成公司将持续专注于环保高能新型锂能源产品领域。未来，公司将抓住高能锂一次电池行业快速增长和市场竟争格局变化这一历史性机遇，坚持技术自主创新，不断强化技术的领先地位，提升生产规模和自动化水平，加强国际高端客户销售力度和自主品牌建设，致力于发展成为国际主流市场的重要供应商、具有更强国际竟争力的优势企业。未来三年内，公司将持续强化技术研发投入和技术合作，增进自主创新能力；提高生产规模和自动化生产水平，扩大自制关键件的品种，进一步降低成本，提升公司核心竟争力；积极开拓高能锂一次电池产品领域的高附加值业务，丰富产品结构，加强国际主流市场开拓，进一步增强公司的成长性。谢谢！

　　请问刘金成 :问几个问题：一、在一片喝彩声中，有对后市的忧虑吗？(对创业板和对自家企业)凡事预则立。二、对贵公司在锂电领域的优势现在有疑问的人较少，你们如何保持持续的优势？过往，公司及您本人的慈善事业有何作为？未来此方面有何打算？谢谢！

　　董事长、总经理：刘金成您好！您的问题非常好。我现在思考的一个主要问题就是如何在上市以后进一步快速发展。我们已经制定了公司的3-5年技术创新发展规划，依据募投项目规划制定了生产规模扩大的计划，正在构建全球销售网络，这些都是未雨绸缪的工作。公司将通过强化主业技术创新能力，导入6δ体系，持续改善产品和服务的品质，增强公司的核心竞争力。在公司的核心价值观里，要求公司对国家有贡献，对顾客有价值，对员工有帮助，这是企业的基本责任。我本人关注一些社会问题，力所能及的为周围的一些人提供帮助，希望以后能够做得更好。谢谢！

　　请问刘金成 :请问贵公司有没有近3年规划？5年规划？或者中长期规划？

　　董事长、总经理：刘金成您好！公司有制定3-5年的发展规划。战略计划是在3-5年里成为锂电池行业的国际领先企业，10年里成为储能动力电池的先进企业，任务艰巨而光荣。我们会为之继续努力。谢谢！

　　请问刘金成 :对创业板未来可能出现的、大家都不愿看到的不利的结局，贵公司及刘董事长本人是否有预案？如方便，请回答！谢谢！

　　董事长、总经理：刘金成我们认为创业板对中国经济发展的导向作用是十分重要的，将会激励更多中小企业通过规范经营获得发展的机会，并引导企业走自主创新的道路。我们相信创业板会取得成功。谢谢。

　　请问刘金成 :请问，在国内的高能一次锂电行业里，公司有哪些主要的竞争对手？公司目前有多大的市场份额，预计将来会扩大到多少呢？

　　董事长、总经理：刘金成您好！因为公司在国内锂电池行业里面具有较高的市场份额，在目前情况下，主要的竞争对手是公司自己，我们不能犯大错误，在一些细节方面，也应该做的更好，从而保持竞争优势。公司目前在电表市场的市场份额超过百分之五十，公司会根据市场的发展和盈利的预期，规划自己的市场行为，确保市场利益最大化。谢谢！

　　请问沈春晖 :广东人不希望的数字4，可是作为广东企业的亿纬锂能代码偏偏是300014，南方风机也是4，请问证监会是不是有意这样安排的？

　　红塔证券：陈曙光春晖说的是，一支股票在资本市场的表现，最终是由其内在价值和成长性决定。我个人理解，300014很有意思。1代表锂亚电池(Li/SOCl2)的一个锂离子，4代表1个硫离子、1个氧离子和2个氯离子。谢谢！

　　红塔证券：沈春晖您好！一支股票在资本市场的表现，最终是由其内在价值和成长性决定。公司管理层对公司的未来成长和股票市场表现充满信心，股票代码的数字组成不是他们重点关注的对象。当然，我们也建议交易所以后在确定代码时也能多考虑风俗习惯等因素，甚至在代码分配上也能有所创新，例如允许企业在一定范围内自主选号。谢谢！

　　请问曾云 :请问，公司目前占国内的市场份额如何？

　　董秘：曾云 2008年公司锂亚电池占有国内市场百分之三十九的份额，谢谢！

　　请问何伟 :请介绍一下公司营业收入的构成情况。

　　财务负责人：何伟您好！公司营业收入来源于电池业务。公司高能锂一次产品拥有全部自主知识产权，技术性能达到国际先进水平，是公司的核心业务。以锂亚电池为主的高能锂一次电池业务在2005年开始出现快速增长，2008年收入较2006年增长了百分之五十七。锂锰电池开发出多种特有的拳头产品，报告期内业务增速加快，亦将步入规模发展阶段。

　　请问姚晨航 :公司是重主板转到创业板的吗，其动机是什么，我觉得公司的创业阶段已经完成，完全可以上主板，公司上创业板不觉得委屈吗？

　　红塔证券：姚晨航谢谢您的关注。公司自设立以来，通过持续研发创新和市场拓展，已成功走出初创期，形成了完整的自主知识产权体系，拥有相对成熟的经营模式，具备了较好的盈利能力，目前已进入成长期。这符合监管部门对创业板上市企业应当是已走出初创期，拥有明确经营模式、具有创新性和良好成长性的实质要求。公司将继续保持创业者的激情和精神，本着做最好的锂电池的初衷，加强研发创新，保持并提升核心竞争力，力争为创业板投资者带来良好的回报！

　　请问刘金成 :你们的电池全球第五，全国第一，但这是在你们的细分行业的地位，目前，汽车和手机电池的市场很大，你们为什么不进军这几个方面？

　　董事长、总经理：刘金成您好！谢谢你的关心。对亿纬公司来讲，在锂电池行业不断强化竞争优势，是公司生存发展的必由之路，我们了解汽车和手机电池的市场，在这些行业里也有非常优质的客户，只是基于公司本身的能力和特点，把重点放在了锂一次电池。或许将来我们会在汽车和手机电池市场有优秀的表现，请继续关注我们。谢谢！

　　请问刘金成 :请问贵公司锂电池被哪些国际性大企业采用或者认可了？这些企业未来几年对锂电池需求的增长情况如何？将会给贵司业绩带来什么样的影响？

　　董事长、总经理：刘金成您好！这些国际性的大公司包括GE、西门子、Floxtronic、Foxconn、华为等。随着公司生产水平的进一步提升，产品品质进一步改善，这些企业对公司的产品需求会有巨大的增长，对公司的业绩产生积极的影响。谢谢！

　　请问刘金成 :我刚看到您介绍说，锂一次电池不可充电，那是否会造成大量环境污染以及原材料的浪费？

　　董事长、总经理：刘金成锂亚电池不含有害元素，被称为绿色电池。公司在生产过程中严格控制废料遗弃，符合国家规定。公司锂亚电池生产和使用不会对造成环境污染。锂亚电池使用时间长达10年或更长，可以说材料的利用水平是很高的。

　　请问何伟 :请问公司固定资产的情况如何？

　　财务负责人：何伟截至2009年6月30日，公司固定资产原值为47,319,614.69元，固定资产净值为39,269,772.05元，主要为房屋建筑物和生产设备，房屋建筑物和生产设备原值占固定资产总额比重分别为49.23%和29.57%。

　　请问何伟 :请问公司短期借款作何用途？

　　财务负责人：何伟 2006年公司开始新建厂房和宿舍，累计通过银行借款融资420.00万元弥补固定资产建设资金不足。2007年公司厂房和宿舍建成投入使用，产销规模扩大，同时对高能锂一次电池生产线进行技改，向银行借款融资2,120.00万元弥补资金不足。2009年6月末银行借款余额为3,500万元，主要用于应对厂房建设、购置募投项目用地的资金压力和弥补营运资金。

　　请问刘金成 :请问公司的核心竞争力在哪几方面，其能否保持持续领先优势？

　　董事长、总经理：刘金成公司的核心竞争力主要体现在较强的自主创新能力、良好的客户资源和市场认可。本次募集资金到位后，公司将进一步提升自动化生产能力、产能规模，并加强研发中心的建设。预计在项目完成后，研发创新能力将进一步增强。随着自动化生产能力和产能规模的提升，公司也将进一步获得国际主流客户的认可。这些都保证了公司能够持续保持核心竞争优势和领先优势。谢谢。

　　请问何伟 :为何公司内销和一次电池“应收账款/收入”比例呈上升趋势？

　　财务负责人：何伟报告期内，内销市场发展较快，普通客户或新客户由于交易增多会提高在公司的授信等级；电表企业客户持续增多，公司对电表企业授信时会参考电力部门对其回款期限确定其授信期限；对于较大的新客户，出于竞争考虑，公司可能给予更高级别的授信期限。这是内销“应收账款/收入”呈上升趋势的主要原因。

　　请问曾云 :公司是何时设立的？

　　董秘：曾云惠州亿纬锂能股份有限公司前身为惠州晋达电子有限公司，后更名为惠州亿纬电源科技有限公司，成立于2001年12月24日。2007年10月30日，惠州亿纬电源科技有限公司整体变更为惠州亿纬锂能股份有限公司，惠州市工商行政管理局核发了亿纬锂能的《企业法人营业执照》，注册号：441302000004482。公司注册地址惠州市仲恺高新区75号小区，法定代表人刘金成，目前注册资本为人民币6,600万元。

　　请问曾云 :锂锰电池主要应用在哪些方面？

　　董秘：曾云包括电脑主板、遥控器、计算器、电子手表、礼品(如音乐卡等)、玩具(如闪灯、声音玩具)、数码照相机、办公设备(如复印机)和小型电子显示器等，这些传统的应用市场采用的锂锰电池，需求数量巨大，但是产品单位价值低。

　　请问曾云 :公司的品牌影响力如何？

　　董秘：曾云公司在保持优良的产品品质的同时，重视品牌发展战略，持续通过全球专业媒体和行业展会进行品牌推广宣传，目前在业界和下游客户群中具有高度的影响力。公司生产的锂亚电池的大规模实际应用已经超过6年，获得了客户的认同，这更对客户的选择有直接的推动作用。

　　请问何伟 :请问公司的借款有多少？

　　财务负责人：何伟截至2009年6月30日，公司短期银行借款余额为35,000,000.00元，期末余额中无逾期借款事项。

　　请问管理层，募集资金投资项目建设的必要性在哪里？

　　董秘：曾云在核心业务高能锂一次电池领域，公司拥有较强的技术实力和新产品开发能力，产品性能已达到国际先进水平，通过多年经营发展，公司已经逐渐获得国内外主流客户的认可，成为市场的主要供应商之一，初步具备了与国际领先企业全面竞争的实力。但是，公司在资金实力、生产规模、生产自动化程度等方面与国际领先企业仍有一定差距，仍不能够完全满足国际主流大客户的需求，也直接制约了公司进一步的发展。本次发行募集资金拟投资扩大锂亚电池、锂锰电池生产规模，兴建研发中心，借此优化产品结构，提升自动化水平，增强研发实力，培育综合竞争力。

　　请问刘金成 :请介绍二位独立董事的情况？其资历情况能否保证独立公正？

　　董事长、总经理：刘金成公司目前有3位独立董事，其中一位是具备高级会计职称的财务专业独立董事，另外两位是行业资深专家。从过往的经历和运作情况来看，我认为这些独立董事很好的履行了职责，保证了公司的规范运作。谢谢。

　　请问曾云 :请介绍公司控股股东及实际控制人情况。

　　董秘：曾云惠州亿纬锂能股份有限公司由亿威实业等40名股东作为发起人共同出资发起设立，总股本6,600万股。本次发行前，亿威实业持有公司60.66%股份，为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别持有亿威实业50%股份，为公司实际控制人。刘金成先生担任公司董事长兼总经理，在本次发行前直接持有公司4.28%股份，骆锦红女士担任公司董事，在本次发行前直接持有公司7.17%股份。

　　请问何伟 :2007年，公司业务结构的主要变化是锂离子电池比重下降，镍氢电池比重上升。是什么原因？

　　财务负责人：何伟华忆科技(深圳)有限公司减少了1500万元的便携式DVD用的锂离子电池(单价约78元)采购，研科(香港)有限公司增加了470万元快译通用的锂离子电池(单价约22元)，因此当期锂离子和锂聚合物电池平均售价明显下降，但销量稳定，销售收入比重下降；公司2007年初取得深圳华为通信技术有限公司供应商资格后，可以直接向其销售。当期公司向该公司销售镍氢电池3590万元(直接销售3020万元，通过直通电源销售570万元)，较2006年通过直通电源(因公司尚未取得供应商资格)向其销售1480万元，增长了近2100万元，2007年公司镍氢电池销量显著上升，销售收入比重大幅提高。

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