北京淳中科技股份有限公司公告（系列）

  （上接B161版）

  2022年4月19日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，为本公司进行会计报表审计以及内部控制审计等提供服务，聘期一年。审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

  立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

  上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户398家。

  2、投资者保护能力

  截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

  ■

  3、诚信记录

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  ■

  （1）拟任项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：张福建

  ■

  （2）拟任签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：楼敏

  ■

  （3）拟任质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：田伟

  ■

  2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  （上述人员过去三年没有不良记录。）

  （三）审计收费

  审计费用定价原则： 2021年度主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司 2021年度审计费用为90万元（其中财务报表审计费用为60万元，与上年同期持平，内控审计费用为30万元），定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2022年审计费用。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事就《关于续聘2022年度审计机构的议案》发表事前认可意见和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

  公司第三届董事会第七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。审计费用拟提请公司股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  三、备查文件

  1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；

  3. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2022-028

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  关于变更注册资本、经营范围

  暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2022年4月19日，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

  公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期限制性股票回购注销事项已实施完毕，回购注销限制性股票225,400股，公司注册资本减少225,400元；公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本次发行的可转债转股期自2021年1月27日至2026年7月20日止，自前次工商注册资本变更至今，“淳中转债”累计转股数量7,797股，公司注册资本增加7,797元。

  综上，公司注册资本由人民币186,553,975元变更为人民币186,336,372元。鉴于“淳中转债”目前仍处于转股期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终结果。

  此外，根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围及相关登记内容进行适当修订。

  根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司独立董事规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。具体内容如下：

  ■

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

  本次修改《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2022-024

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  2021年度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“淳中科技”）截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额及资金到位时间

  1、首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]124号《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,386,700.00股，每股发行价格为人民币19.64元，本次发行募集资金总额459,314,788.00元，减除发行费用42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为417,025,701.60元。本次公开发行募集资金已于2018年1月29日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZB10038号验资报告。

  2、公开发行可转换债券

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034号”文核准，本公司于2020年7月21日向社会公众公开发行面值300,000,000.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币9,782,075.48元（不含税）后，实际募集资金净额为290,217,924.52元。上述资金已于2020年7月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月27日出具的“信会师报字[2020]第ZB11541号”《验资报告》审验。

  （二） 以前年度募集资金使用情况

  1、首次公开发行股票

  公司首次公开发行募集资金净额为417,025,701.60元，截止2020年度已使用募集资金共计292,094,152.58元（含置换先期已投入的自筹资金46,501,831.89元），暂时性补充流动资金净额为150,000,000.00元，2020年度募集资金利息收入扣减手续费净额为11,449,712.55元，截至2020年末尚未使用的募集资金余额为34,984,070.08元。

  2、公开发行可转换债券

  公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为290,217,924.52元，截至2020年末已使用募集资金81,096,873.93元（含置换先期已投入的自筹资金22,405,631.18元），暂时性补充流动资金150,000,000.00元，截至2020年末尚未使用的募集资金余额为59,798,103.08元。

  （三） 本报告期使用金额及当前余额

  1、首次公开发行股票

  单位：元

  ■

  2、公开发行可转换债券

  单位：元

  ■

  注：尚未使用的募集资金余额包含截至2021年12月31日公司使用部分闲置募集资金购买7天通知存款尚未到期的金额3,300万元。

  二、 募集资金的管理情况

  （一） 公司募集资金管理制度的制定和执行情况

  为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

  （二） 募集资金专户存储情况

  1、首次公开发行股票

  截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  单位：元

  ■

  2、公开发行可转换债券

  截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

  单位：元

  ■

  注：上表余额未包含公司使用部分闲置募集资金购买7天通知存款尚未到期的金额3,300万元。

  （三）募集资金专户存储监管情况

  1、首次公开发行股票

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月8日分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业部、招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行、招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司于2019年11月7日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-053），公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）解除了持续督导关系，并由中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2021年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

  2、公开发行可转换债券

  本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别于2020年7月27日、2020年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2021年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和《公开发行可转债募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、首次公开发行股票

  2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,650.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2018]第ZB11845号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年7月27日在上海证券交易所网站发布的《淳中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2018-035号）。

  2、公开发行可转换债券

  2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,240.56万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZB11569号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2020年8月11日在上海证券交易所网站发布的《淳中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-048号）。

  (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、首次公开发行股票

  （1）2018年4月9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于公司日常生产经营活动。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币20,000万元补充流动资金。截至2019年3月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

  （2）2019年3月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分暂时闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2020年3月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

  （3）2020年3月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2021年3月4日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

  （4）2021年3月4日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用12,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金。截至2021年12月31日，公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

  2、公开发行可转换债券

  （1）2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2021年7月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

  （2）2021年7月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2021年12月31日，公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金账户。

  公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  1、首次公开发行股票

  （1）2018年2月8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  （2）2019年7月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

  （3）2020年7月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

  （4）2021年7月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。2021年公司未实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为0元。

  2、公开发行可转换债券

  （1）2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

  （2）2021年7月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

  2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为3,300.00万元。

  (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  (七) 节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八) 募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司募投项目未发生变更。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告于2022年4月19日经董事会批准报出。

  附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2、公开发行可转债募集资金使用情况对照表

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月19日

  附表1：

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：北京淳中科技股份有限公司

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  附表2：

  公开发行可转债募集资金使用情况对照表

  编制单位：北京淳中科技股份有限公司

  2021年度

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2022-026

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

  ● 现金管理额度：总额不超过人民币6亿元的闲置自有资金，在该额度内资金可以循环滚动使用。

  ● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好且单项产品期限不超过 12个月的现金管理产品。

  ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，期满后归还至公司自有资金账户。

  ● 履行的审议程序：北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

  根据北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为更好地提高资金使用效率，公司将使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

  本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

  一、 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的方案

  公司将使用最高额度不超过60,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。本次现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体方案如下：

  1、现金管理实施单位：公司及其子公司。

  2、现金管理额度：公司将使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度在投资期限内可滚动使用。

  3、现金管理投资的产品品种：公司拟使用自有闲置资金投资的产品为安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品。

  4、投资期限：自公司2021年年度股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

  5、实施方式：授权公司经营管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  6、信息披露：公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

  二、投资风险和风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的中低风险型短期理财产品、结构性存款、大额存单、国债逆回购以及其他中低风险金融产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  2、风险控制措施

  （1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

  （2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

  （3）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  （5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

  三、对公司日常经营的影响

  公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序

  2022年4月19日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经公司股东大会批准后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。

  公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

  五、独立董事意见

  公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

  六、备查文件

  1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

  3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2022-029

  债券代码：113594 债券简称：淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月10日 13点30分

  召开地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月10日

  至2022年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

  2、 特别决议议案：第11、12项议案

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9、10项议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2022年5月6日（星期五）9:30-11:30，13:00-16:30。

  2、登记地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室。

  3、登记办法：

  （1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

  （2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

  （3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

  六、 其他事项

  1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

  2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

  3、联系方式

  联系地址：北京市海淀区林风二路39号院1号楼5层

  联系人：欧阳胜蓝、刘子钰

  联系电话：010-53563888

  联系传真：010-53563999

  邮政编码：100194

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  北京淳中科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2022-030

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  关于召开2021年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开时间：2022年4月27日（星期三）下午15:00-16:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

  ● 问题征集方式：投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱security@chinargb.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

  一、 说明会类型

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 说明会召开的时间、地点

  （一）会议召开时间：2022年04月27日下午 15:00-16:00

  （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

  （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

  三、 说明会出席人员

  参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理何仕达先生，副总经理、董事会秘书付国义先生，财务总监程锐先生，独立董事王维女士。

  四、 投资者参加方式

  （一）投资者可在2022年04月27日(星期三)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱security@chinargb.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、 联系人及咨询办法

  1、部门：公司证券部

  2、联系人：欧阳胜蓝、刘子钰

  3、电话：010-53563888

  4、邮箱：security@chinargb.com.cn

  六、 其他事项

  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2022-019

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、 会议审议情况

  经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

  （一） 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

  根据公司2021年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （二） 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

  根据公司2022年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （三） 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

  2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

  公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事履职报告》并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度独立董事履职报告》。

  公司董事会审计委员会递交了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （四） 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

  根据公司总经理2021年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  （五） 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （六） 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

  根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （七） 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

  根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2021年度利润分配方案拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为37,267,274.40元（按目前已披露的总股本186,336,372股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

  如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （八） 审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

  2021年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对2022年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （九） 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （十） 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

  考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

  具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币60,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

  具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （十二） 审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。

  公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （十三） 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （十四） 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

  公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期限制性股票回购注销事项已实施完毕，回购注销限制性股票225,400股，公司注册资本减少225,400元；公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本次发行的可转债转股期自2021年1月27日至2026年7月20日止，自前次工商注册资本变更至今，“淳中转债”累计转股数量7,797股，公司注册资本增加7,797元。综上，公司注册资本由人民币186,553,975元变更为人民币186,336,372元。鉴于“淳中转债”目前仍处于转股期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终结果。

  根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围进行适当修订。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （十五） 审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理公司变更登记的议案》

  该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

  同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  （十六） 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

  根据本次董事会所提议案，提请于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，审议上述相关议案。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  三、 备查文件

  1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；

  3. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

  证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2022-025

  债券代码:113594 债券简称:淳中转债

  北京淳中科技股份有限公司

  关于确认2021年日常关联交易执行

  情况及2022年预计日常关联交易的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 是否需要提交股东大会审议：是

  ● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2021年度关联交易实际执行情况，对2022年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

  一、 日常性关联交易情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”）因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的北京中孚利安科技有限公司（以下统称“中孚利安”）之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，预计2022年1月1日至2022年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过6,200万元。

  公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

  2022年4月19日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于确认2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

  该议案经过公司第三届监事会第五次会议审议通过。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  （二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

  单位：万元人民币

  ■

  2021年3月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2021年度无关联交易发生。

  2021年4月15日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2021年4月至2022年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

  2021年9月2日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安销售商品的议案，商品金额7.35万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

  2021年12月23日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安采购原材料的议案，商品金额437.16万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

  2021年9月14日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《与北京中孚利安科技有限公司关联交易的议案》，公司向中孚利安采购信息和通信系统相关产品，预计合同金额约为人民币831.60万元。独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

  （三）2022年预计日常关联交易金额和类别

  单位：万元人民币

  ■

  2021年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2021年4月至2022年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

  二、 关联方情况

  公司名称：北京中孚利安科技有限公司

  公司类型：有限责任公司

  成立日期：2020年4月8日

  统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D

  注册资本：人民币 562.50万元

  法定代表人：刘强

  经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  最近一个会计年度的主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产257.78万元，净资产86.31万元，主营业务收入840.30万元，净利润-1,113.72万元。

  关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

  关联方履约能力分析：中孚利安目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

  三、 关联交易定价政策

  公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。

  四、 关联交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  五、 备查文件目录

  1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

  2.《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

  3.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；

  4.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案独立意见》。

  5.《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见》

  特此公告。

  北京淳中科技股份有限公司

  董事会

  2022年4月20日

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