海信家电集团股份有限公司第十一届董事会2021年第一次临时会议决议公告

  股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-042

  海信家电集团股份有限公司

  第十一届董事会2021年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)董事会于2021年6月16日以专人送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会2021年第一次临时会议的通知。

  2、会议召开的时间、地点和方式

  （1）会议于2021年6月25日以书面议案方式召开。

  （2）董事出席会议情况

  会议应到董事 9 人，实到 9 人。

  3、会议主持人：段跃斌先生

  4、会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

  （一）审议及批准《关于选举段跃斌先生为本公司第十一届董事会董事长的议案》。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议及批准《关于选举本公司第十一届董事会各专门委员会委员及主席的议案》。

  1、同意选举马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为本公司第十一届董事会审计委员会委员，并选举张世杰先生为审计委员会主席；

  2、同意选举段跃斌先生、贾少谦先生、马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为本公司第十一届董事会提名委员会委员，并选举钟耕深先生为提名委员会主席；

  3、同意选举贾少谦先生、林 澜先生、马金泉先生、钟耕深先生、张世杰先生为本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举马金泉先生为薪酬与考核委员会主席；

  4、同意选举段跃斌先生、贾少谦先生、林 澜先生、代慧忠先生、费立成先生为本公司第十一届董事会战略委员会委员，并选举段跃斌先生为战略委员会主席。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议及批准《关于聘任本公司高级管理人员的议案》。

  1、同意续聘段跃斌先生为本公司总裁；

  2、同意聘任高玉玲女士为本公司财务负责人，并担任本公司总会计师职务；

  3、同意续聘黄倩梅女士为本公司董事会秘书；

  4、同意续聘黄德芳女士为本公司公司秘书。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述选举及聘任人员任期至本公司第十一届董事会届满。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会2021年第一次临时会议决议。

  （二）独立非执行董事意见。

  独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体请详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网发布的相关公告文件。

  特此公告。

  海信家电集团股份有限公司董事会

  2021年6月25日

  附件：高级管理人员简历

  段跃斌先生，工学学士，历任海信（山东）冰箱有限公司总经理。现任青岛海信空调有限公司董事长及本公司董事长、总裁。

  段先生与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  高玉玲女士，管理学硕士，历任青岛海信电器股份有限公司财务中心副总监、海信集团有限公司经营与财务管理部副部长、经营与财务管理部总经理、本公司财务负责人、本公司监事。现任青岛海信空调有限公司监事，本公司财务负责人、总会计师。

  高女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  黄倩梅女士，经济学及管理学双学士，历任本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

  黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  黄德芳女士，工商管理硕士，香港特许秘书公会资深会士、英国特许管理协会资深会士、香港税务学会资深会士，历任香港骏辉顾问有限公司董事总经理，钻龙时装有限公司财务总监，本公司联席公司秘书。现任本公司公司秘书。

  黄女士与本公司控股股东青岛海信空调有限公司及间接控股股东海信集团控股股份有限公司不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。

  股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-043

  海信家电集团股份有限公司

  第十一届监事会2021年第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议通知的时间和方式

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于2021年6月16日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会2021年第一次会议的通知。

  （二）会议召开的时间、地点和方式

  1、会议于2021年6月25日以书面议案方式召开。

  2、监事出席会议情况

  会议应到监事3人，实到3人。

  （三）会议主持人：监事会主席刘振顺先生

  （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

  审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席的议案》。

  同意选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

  特此公告。

  海信家电集团股份有限公司监事会

  2021年6月25日

  股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2021-041

  海信家电集团股份有限公司

  2020年度股东周年大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议的召开时间：2021年6月25日(星期五)下午3:00起

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年6月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：段跃斌先生；

  6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

  7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。

  （二）会议出席情况

  出席的总体情况

  股东（代理人）11人、代表股份690,089,429股，占本公司股份总数的50.64%。

  其中：

  （1）A股股东出席情况

  A股股东（代理人）10人、代表股份591,510,669股，占本公司内资股股份总数的 65.50%。

  （2）H股股东出席情况

  外资股股东（代理人）1人、代表股份98,578,760股，占本公司外资股股份总数的21.45%。

  上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份619,047,157 股，占本公司股份总数的45.43%；参加网络投票的股东共7人，代表股份71,042,272股，占本公司股份总数的5.21%。

  此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所会计师。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

  ■■

  说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。

  根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所

  2、律师姓名：华青春、高德刚

  3、结论性意见：

  北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2020年度股东周年大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司章程的规定。本次会议作出的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2020年度股东周年大会决议；

  2、2020年度股东周年大会法律意见书。

  特此公告。

  海信家电集团股份有限公司董事会

  2021年6月25日