福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年度报告摘要

原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年度报告摘要

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  公司代码：603363 公司简称：傲农生物

  2020

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日，公司总股本674,016,273股，以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元（含税）。

  本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。

  上述利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%，低于30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  2 报告期公司主要业务简介

  （一）公司的主要业务

  公司成立于2011年4月，是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业，公司主营业务包括饲料、养猪、食品、贸易等产业。

  公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造了以“饲料、养猪、食品”为主业，“生物制药、原料贸易、农业互联网”为配套业务，多点支撑、协同发展的产业新格局，为老百姓的“菜篮子”提供安全、放心、健康的食品。

  1、公司生猪养殖业务起步于2014年，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系，开展育种、扩繁和育肥业务，稳步推进母猪产能的自主供应。公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边，主要产品为仔猪、商品猪和种猪，当前销售结构以仔猪为主。

  2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等各品种，饲料产品结构丰富。公司猪饲料产品涵盖乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各阶段生猪饲喂产品，其中公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）是公司的核心产品。公司饲料业务市场布局覆盖全国31个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。

  3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。2020年公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议，进入生猪屠宰加工领域，并与厦门银祥集团共建肉食品安全生产技术国家重点实验室。公司计划在一些重点养殖产能区域有序布局标准化、规模化肉制品加工厂，以及在重点消费区域布局猪肉销售业务，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。

  4、公司专注于全方位提升产业链价值，为客户提供整体解决方案。公司以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式。公司兽药动保业务主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。原料贸易业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。信息化业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较强的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户提供专业信息化管理平台开发和服务。

  （二）公司的经营模式

  1、饲料业务经营模式

  通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式，公司饲料业务覆盖全国31个省、市、自治区。公司采取“基地+分子公司”的运营模式，饲料产品当地生产、当地销售，产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持，可为客户提供多样化、专业化的产品和服务。

  饲料原料采购方面，对于大宗农产品原料，由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心，采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料采购部门进行统一竞价招标采购，同时总部对各片区采购提供专业支持；对于小料、进口原料，由总部采购中心根据各生产基地的需求，结合原料行情趋势统一进行采购。

  饲料生产方面，主要采取按订单需求生产的模式，根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。

  销售方面，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司积极从产品质量、配套服务、猪场信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务。公司通过专业销售人员驻场服务，深入了解客户需求，有针对性地为养殖场客户提供性价比高、针对性强的饲料产品；通过猪OK平台为客户猪场建立养殖大数据分析平台，利用信息化技术为客户提供全面的养殖方案和科学的养殖管理服务；通过公司客户网积累的与客户之间的饲料交易数据，公司形成一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础为客户提供融资支持服务，协助客户高效地从银行等金融机构获取经营信贷资金。公司通过做到全方位的营销服务，大大增强了客户的粘性。

  2、养殖业务经营模式

  公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务。

  育种方面，公司采用核心群(GN群、PN群)、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式。目前公司拥有美系、加系和丹系等“基因”优良的种猪品系，在全国大部分猪饲养较为集中的地区布局了种猪育种繁育基地，能够便捷快速地为客户提供优质种猪。同时，公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪2个地方猪的保种及产业化发展的责任。

  公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时结合“公司+农场（农户）”（每户要求1000-3000头规模）开展放养模式。报告期内，公司生猪养殖业务仍以自繁自养为主，公司规划未来自主育肥的比例在1/2到2/3之间，放养的比例在1/3到1/2之间。

  公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户分为生猪经销商和终端养殖户两大类。其中，公司仔猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商，种猪则主要销售给规模较大的养殖场。

  3、食品业务经营模式

  报告期内，公司收购厦门银祥肉业有限公司，开展屠宰与食品加工业务。公司用工业生产理念发展食品业，布局现代化生猪屠宰厂，引进了自动赶猪系统、CO2致晕系统、自动劈半等先进技术，减少生猪宰前应激、提高产品卫生质量，围绕产品建立冷链仓储、冷链物流，保障产品新鲜美味。

  银祥肉业拥有进口和国产两条生产线，并通过中国质量认证中心ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境体系认证，可以满足不同客户的屠宰加工需求，保证出产产品符合国家高标准的卫生要求。银祥肉业下设厦门银祥肉制品有限公司和厦门银祥食品有限公司，厦门银祥肉制品有限公司拥有肉制品加工生产及相关配套设备等，以各类畜禽肉制品为主要生产产品，产品系列包括传统特色肉制品和餐饮渠道系列产品、猪肉冻品；厦门银祥食品有限公司是作为食品销售公司，销售直营门店分布在厦门市各区，门店主要对外零售生鲜猪肉、肉制品、豆制品等。

  4、动保业务经营模式

  公司下属子公司江西傲新，主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。公司的动保业务主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供疫病防治的相关产品和服务。公司兽药销售的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。

  5、原料贸易经营模式

  公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求，帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。

  6、信息化业务经营模式

  公司基于“互联网+农业”的发展趋势，成立傲网信息科技(厦门)有限公司，推动“猪”产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合，围绕“饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易”等业务主线，持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成，打造一个全链条智能化养殖服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧行业客户提升管理水平和生产成绩，目前主营业务包含猪OK养殖平台、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP、经销商管理平台、智能养殖设备等。

  （三）公司所处行业的基本情况

  1、饲料行业基本情况

  饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪70年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从1992年起饲料总产量跃居世界第二位，到2011年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的9%左右。

  饲料行业属于充分竞争行业，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高，我国居民对肉类产品的需求稳步增长，工业饲料普及率将进一步提高，我国饲料行业仍有良好的市场前景。

  2、生猪养殖行业基本情况

  我国是生猪养殖和消费大国，生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点，生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分，发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

  我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3一4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。

  近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响，我国生猪及能繁母猪存栏数量自2014年以来呈现逐年下降趋势，特别是自2018年8月份发生非洲猪瘟疫情以来，生猪和能繁母猪存栏大幅下降，市场供给不足导致报告期内猪肉价格维持高位运行。

  生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。国家高度重视生猪生产发展，党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署，出台了《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》、《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件，明确要求加快恢复生猪生产，国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  截至2020年12月31日，公司总资产1,201,869.53万元，较上年同期增长144.20%；总负债811,548.86万元，较上年同期上升123.07%；资产负债率67.52%；归属于母公司所有者权益274,209.45万元，较上年同期增长231.15%。

  报告期内，公司实现营业收入1,151,716.58万元，较上年同期增长98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元，较上年同期增长1865.27%；实现基本每股收益0.95元。

  （一）报告期内总体经营情况

  2018年8月，我国爆发首例非洲猪瘟疫情，2019年12月武汉出现新冠肺炎疫情，“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模养殖场逆势扩张，养殖结构正在发生重要转变。2020年，国内生猪市场供应仍面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。

  根据国家统计局数据，2020年全年生猪出栏52704万头，比上年下降3.2%，猪肉产量4113万吨，比上年下降3.3%；2020年末生猪存栏40650万头，比上年末增长31.0%。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2020年，受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动，全国工业饲料产量实现较快增长，2020年全国工业饲料总产量25276.1万吨，同比增长10.4%，其中猪饲料产量8922.5万吨、同比增长16.4%；蛋禽饲料产量3351.9万吨、同比增长7.5%；肉禽饲料产量9175.8万吨、同比增长8.4%；水产饲料产量2123.6万吨、同比下降3.6%。

  面对高度景气的生猪养殖业，以及非洲猪瘟、新冠肺炎疫情的双重影响，2020年，公司管理层潜心经营、快速复工复产，在稳产保供的同时，抓住行业机遇，加快产业布局，公司的销售规模和经营业绩实现显著提升。

  报告期内，公司实现营业收入1,151,716.58万元，较上年同期增长98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元，较上年同期增长1865.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,948.24万元，较上年同期增长2758.87%。

  报告期内，公司净利润同比增长的主要原因是：报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高，公司养殖规模不断扩大，生猪出栏量同比大幅增加，公司生猪养殖业务利润大幅提升。

  报告期内，公司重点工作如下：

  1、抓住养殖行业景气期，加强养殖产业管理，促进养殖业务加快发展。生猪生产方面，始终把非瘟防控作为第一要务，强化防控体系、严格落地执行，切实保障生猪生产经营安全；加快养殖项目建设进度，推进项目投产，报告期内，公司数十家新建（改建）的标准化、规模化养殖场相继进猪投产，永定湖山乡核心场还顺利完成从丹麦引进一批优质种猪；推动强强联合，与福建养宝生物股份有限公司等企业达成合作，加快产业布局，促进公司养殖板块做大做强。

  2、坚持产品创新，提升饲料产品竞争力，提高饲料销量规模。报告期内，公司推出傲农新母猪料系列新产品，进一步丰富产品组合，提升技术支持能力，更好地满足非洲猪瘟疫情形势下和“饲料禁抗、养殖减抗、畜产品无抗”时代下的客户需求；紧紧围绕行业结构和客户结构的变化，加快业务模式转型，强化饲料产业总部领导，提升配方研发、专业化采购及运营、养殖全过程服务等方面的能力，提高公司饲料板块运营能力。

  3、积极筹措资金，改善现金流，降低负债率。报告期内，公司顺利完成非公开发行股票工作，募集资金净额13.65亿元，大大增强了公司资本实力，显著改善了公司资产负债率，为公司加快业务发展奠定基础；积极利用新冠肺炎疫情期间国家加大流动性支持的相关金融政策，优化公司有息债务内部结构，降低公司债务成本；推进公开发行10亿元可转债事项。

  4、加快向下游生猪屠宰与食品加工产业布局，提高公司生猪产业链业务协同水平。报告期内，公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议，进入生猪屠宰加工领域，进一步完善公司产业链一体化经营业务；成立了食品产业总部，组建屠宰和肉食品业务团队，以适应未来的行业竞争格局，增强公司的抗风险能力。

  5、加强内部管控，完善激励和约束机制。报告期内，公司顺利推出2020年限制性股票激励计划，增强核心干部员工的积极性，提升队伍凝聚力；强化监察审计工作，加强机制约束和内部风险管理，保障公司各业务合规稳健经营。

  6、积极履行社会责任。自新冠肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好自身疫情防控与生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，春节后快速复工复产，为相关区域“菜篮子”稳产保供做贡献，并通过捐款捐物等方式助力抗击新冠肺炎疫情。

  （二）报告期公司主要业务发展情况

  报告期内，公司的营业收入主要由饲料业务及生猪养殖业务收入构成，饲料及养殖业务收入合计为965,502.02万元，占营业收入的比例为83.83%。

  1、饲料业务

  报告期内，公司实现饲料收入651,592.84万元，较上年同期增长38.67%，实现饲料销量208.15万吨，较上年同期增长33.43%。饲料业务毛利率6.13%，较上年同期下降4.37个百分点。

  本期饲料销量增加的主要原因：公司禽料在2019年布局基础上，销量稳步增长；公司加大水产料产品研发及市场投入力度，销量逐步提升；猪料随着下游养殖户生物安全防控措施成熟，客户养殖量逐步增加，促进销量增长。

  销量结构上，报告期内猪饲料销量101.34万吨，同比增长5.90%；禽料销量81.29万吨，同比增长70.40%；其他料（水产料、反刍料及其他）销量25.52万吨，同比增长102.50%。

  2、养殖业务

  报告期内，公司实现生猪养殖收入313,909.18万元，较上年同期增长255.97%，生猪出栏量134.63万头，较上年同期增长104.17%，增长原因主要是：公司加大生猪养殖业务投资力度，新建猪场逐步投入使用，生猪出栏量逐步增加。

  公司养殖业务毛利率为47.75%，较上年同期提高了22.34个百分点，原因主要是生猪市场价格同比去年大幅上涨。

  截至报告期末，公司存栏生猪96.38万头，较2019年末增长222.60%，其中母猪存栏约30万头（包含能繁母猪和后备母猪）。

  3、其他业务

  报告期内，公司屠宰及食品业务收入为40,328.79万元，系收购取得银祥肉业70%的股权，从2020年三季度开始增加了屠宰及食品业务，目前业务规模占比整体较小，未来随着业务的开展占比将有所提升。

  报告期内，公司实现兽药动保收入2,675.21万元，较上年同期增长43.88%，变动主要原因是公司加强市场投入，同时猪瘟疫情导致公司消毒剂产品需求增加。动保业务毛利率为42.59%，较上年同期下降5.01个百分点，毛利率下降主要原因原材料成本上涨。

  报告期内，公司实现原料贸易收入141,206.44万元，较上年同期增长695.14%，变动主要原因是公司玉米贸易业务规模增加。原料贸易业务毛利率为2.21%，较上年同期下降0.21个百分点。

  报告期内，公司实现其他收入732.45万元，主要是信息化开发及电商销售养殖配套配件收入。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见公司2020年年度报告“第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计的变更”。

  新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

  上述会计政策的累积影响数如下：

  因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债88,732,822.69元、预收款项59,876,340.44元、其他流动负债28,856,482.25元，不影响期初留存收益。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债310,168,687.65元、预收款项309,261,458.65元、其他流动负债907,229.00元，不影响期初留存收益。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“九、在其他主体中的权益”。本年度合并财务报表范围变动详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  董事长：吴有林

  董事会批准报送日期：2021年3月24日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-051

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第二届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年3月14日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司2020年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2020年度利润分配预案。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司2020年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

  （五）审议通过《关于计提减值准备的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

  （六）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

  监事会认为：公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司保持稳健经营，符合公司及股东的整体利益。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

  2021年3月25日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-052

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  第二届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2021年3月14日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《2020年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  （三）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  （五）审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《2020年度利润分配预案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%，低于30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-053）。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-054）。

  （八）审议通过《关于计提减值准备的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2021-055）。

  （九）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务，公司2020年度审计费用为330万元（其中：年报审计费用235万元、内控审计费用95万元），提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。

  独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-056）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十）审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案及2020年度薪酬总额的议案》

  表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

  根据公司薪酬制度有关规定，结合公司2020年度实际经营情况，公司高级管理人员2020年度薪酬总额为705.84万元（税前）。同意公司高级管理人员2021年度薪酬方案，公司高级管理人员2021年度薪酬结构由基本工资加奖金构成，奖金视公司2021年度业绩完成情况确定。

  关联董事吴有林对本议案回避表决。

  独立董事对本案发表了独立意见。

  （十一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

  公司对2020年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并同意2021年度日常关联交易预计。

  关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。

  独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-057）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  同意于2021年4月15日在公司会议室召开2020年年度股东大会。

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-058）。

  独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2021年3月25日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-053

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

  一、2020年度利润分配预案的主要内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2020年末未分配利润为人民币403,461,457.67元。

  经董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：

  公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日，公司总股本674,016,273股，以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元（含税）。公司本次拟分配的现金红利总额与2020年中期已分配的现金红利（51,782,905.60元）之和为152,885,346.55元，占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为26.68%。

  本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股，维持每股现金分红比例不变，库存股不派发现金红利，相应调整派发现金红利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

  （一）公司所处行业情况及特点

  公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段，行业竞争日益激烈，上下游整合日趋明显。

  饲料行业方面，行业兼并重组和整合力度在逐步加大，企业竞争压力也逐步增加，激烈竞争导致行业利润水平不断下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，行业进入微利时代。近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

  生猪养殖行业方面，我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般3一4年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。自2018年8月以来发生的非洲猪瘟疫情对我国生猪产能造成了较大影响，2020年“双疫情”形势让我国养猪业面临巨大的挑战，加速了中小养殖户的退出，规模养殖场逆势扩张，全年生猪市场供应面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，行业规模化趋势明显，集中度快速提升，行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高，生猪养殖行业属于资金密集型行业。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  公司坚持“以饲料为核心的服务企业，以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，以“猪”为核心布局产业链，打造以“饲料、养猪、食品”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展的产业链一体化经营模式。

  目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段，发展扩张速度较快，公司当前实行“饲料+养猪”双主业发展，并逐步扩大屠宰及食品、原料贸易等协同板块业务，优化产业链一体化经营模式，促进各业务板块协同发展，提升公司市场竞争能力。

  （三）公司盈利水平及资金需求

  2020年度，公司实现营业收入1,151,716.58万元，较上年同期增长98.98%；实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元，较上年同期增长1865.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,948.24万元，较上年同期增长2758.87%。2020年度公司净利润同比增长的主要原因是：报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高，公司养殖规模不断扩大，生猪出栏量同比大幅增加，公司生猪养殖业务利润大幅提升。

  目前农牧行业处于加速转型升级阶段，公司当前仍在抢抓机遇积极扩张主业，在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金。为充分把握当前行业集中度加速提升的机会，促进公司做大做强，公司主业拓展仍需大量的资金支持，资金需求量较大。

  （四）公司现金分红水平较低的原因

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元，母公司累计未分配利润为403,461,457.67元，公司拟分配的现金红利总额（包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元）为152,885,346.55元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%，低于30%，现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段，发展处于成长期，综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

  （五）留存未分配利润的用途

  公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、收购资产等重大投资及日常运营开支，扩大公司经营规模，促进公司快速发展，为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障，以更好地回报投资者。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年3月24日召开第二届董事会第四十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2020年度利润分配预案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2021年3月25日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-055

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司2020年度对相关资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：

  一、计提减值准备的情况

  （一）应收款项

  根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

  2020年度公司计提应收款项减值准备84,515,200.18元，其中计提应收账款坏账准备62,936,888.58元、计提其他应收款坏账准备23,627,027.69元，当期转回应收账款坏账准备545,161.29元、转回其他应收款坏账准备1,503,554.80元。

  （二）存货

  公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

  2020年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为2,263,022.38元，系对部分饲料产品和周转材料计提跌价准备。

  （三）商誉

  根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时，确认商誉的减值损失。

  根据减值测试的结果，本期对非同一控制下企业合并青州傲华生物科技有限公司形成的商誉计提了4,305,921.70元商誉减值准备，本期期末商誉除青州傲华生物科技有限公司外其余公司未发生减值。

  二、本次计提减值准备对公司的影响

  综上，2020年度计提减值准备合计91,084,144.26元，减少公司2020年利润总额91,084,144.26元，本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

  三、审计委员会意见

  公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况，同意本次计提减值准备。

  四、独立董事意见

  公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，遵循谨慎性原则，能够公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。

  五、监事会意见

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第四十五次会议决议；

  2、公司第二届监事会第二十八次会议决议；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

  4、公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

  2021年3月25日

  证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2021-057

  福建傲农生物科技集团股份有限公司

  关于2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 2021年度预计发生的日常关联交易金额为179,200万元，占公司2020年末经审计净资产的65.35%。

  ● 本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。

  ● 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。其中，关联董事吴有林、王楚端先生回避表决，其余7名非关联董事一致同意该议案。

  本次关联交易事项将提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

  2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见

  非关联独立董事发表事前认可意见：公司预计2021年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

  非关联独立董事发表独立意见：公司2021年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于正常的商业经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中，关联董事已回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

  公司独立董事王楚端先生是本次日常关联交易事项的关联董事，故对本次日常关联交易事项回避发表意见。

  3、公司董事会审计委员会意见：公司预计的2021年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事吴有林、王楚端应当回避表决。

  4、公司预计2021年度日常关联交易金额为179,200万元，占公司2020年末经审计净资产的65.35%，尚需提交股东大会审议。

  （二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  注：向江西傲楚农牧有限责任公司的采购金额中包含采用净额法的商贸业务采购金额3569.87万元

  （三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  1、湖南毅兴农牧有限公司（以下简称“湖南毅兴”）成立于2020年9月26日，是本公司的参股公司，本公司持有其19%股份，本公司高级管理人员杨再龙先生担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，湖南毅兴为本公司的关联法人。

  2、井冈山市华富畜牧有限责任公司（以下简称“华富畜牧”）成立于2002年12月19日，过去12个月内，华富畜牧曾持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司（以下简称“傲新华富”）20%股权（目前持有5%股权），根据傲新华富及本公司的2019年度和2020年半年度财务报表情况，傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，华富畜牧构成本公司的关联法人。

  3、江西傲楚农牧有限责任公司（以下简称“江西傲楚”）成立于2018年4月8日，2018年4月至2020年8月期间，本公司独立董事王楚端先生持有其26.65%股权，过去12个月内曾为其第二大股东，未在江西傲楚担任职务。基于谨慎性原则，将江西傲楚作为本公司的关联法人。

  4、福建傲牧农业投资有限公司（以下简称“福建傲牧”）成立于2019年9月29日，是本公司的参股公司，本公司持有其19%股权，漳州市盛好投资有限公司（以下简称“漳州盛好”）、漳州市盛康投资有限公司（以下简称“漳州盛康”）、漳州市盛牧投资有限公司（以下简称“漳州盛牧”）合计持有其81%股权。自2020年4月至2020年8月期间，吴有材及配偶肖春芳曾通过投资福建傲牧的股东漳州盛好、漳州盛康、漳州盛牧的方式，间接控制福建傲牧合计81%的股权，成为福建傲牧的实际控制人。吴有材系本公司董事长吴有林先生的弟弟，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建傲牧为本公司的关联法人。

  5、江苏安胜牧业科技有限公司（以下简称“江苏安胜”）成立于2019年9月30日，是本公司的参股公司，本公司持有其19%股权，宿迁傲牧农业发展有限公司持有其81%股权。2020年8月期间，仲伟迎曾任江苏安胜的总经理、执行董事兼法定代表人，仲伟迎系本公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，江苏安胜为本公司的关联法人。

  6、金华市万泉养殖有限公司（以下简称“金华万泉”）成立于2020年9月29日，是本公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司（以下简称“金华傲农”）的参股公司，金华傲农持有其30%股权。2020年10月至11月期间，张敬学曾任金华万泉的董事，张敬学系本公司监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，金华万泉为本公司的关联法人。

  7、厦门国贸傲农农产品有限公司（以下简称“国贸傲农”）成立于2020年5月27日，是本公司的参股公司，本公司持有其49%股权，厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生姐姐的配偶傅心锋现担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，国贸傲农为本公司的关联法人。(下转B62版)

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