证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2017-014
广东万家乐股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次临时会议于2017年3月9日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月6日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议由董事长陈伟先生主持，应参加董事10人，实际参加董事10人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式表决， 审议通过了：
1、《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
由于金勇先生辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为保证董事会正常运作，董事会发展战略委员会提名黄志雄先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
经综合考虑黄志雄先生的教育背景、专业背景、从业经验、工作绩效等方面的情况，董事会同意黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见（具体内容与本公告同日登载在巨潮资讯网）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年3月27日召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于补选黄志雄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《广东万家乐股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》和《广东万家乐股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容见“广东万家乐股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-015）”。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
附：黄志雄先生简历
黄志雄，男，1962年出生，工商管理博士，经济师，已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历： 曾长期任职广州人寿、粤财信托、广东证券等非银金融机构。2010年8月起任广东万家乐股份有限公司第七届、第八届董事，曾任副董事长、代理董事长、代理董事会秘书；现任副总经理兼董事会秘书，兼任子公司佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司董事。2014年7月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问、2015年5月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事、2015年11月获聘为华南理工大学MPAcc（会计硕士）校外导师、2017年1月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。
黄志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
截至本日，黄志雄先生未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
广东万家乐股份有限公司
董事会
2017年3月10日
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