证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2017-015
昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月10日以现场方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2017年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举徐金根为公司董事长的议案》
选举徐金根先生为公司第二届董事会董事长，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会对董事会负责，委员会委员由董事会选举产生。
本届董事会选举产生的各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：徐金根、瞿李平、王树林，主任委员为徐金根。
审计委员会：葛其泉、曲峰、向雪梅，主任委员为葛其泉。
提名委员会：王树林、瞿李平、曲峰，主任委员为王树林。
薪酬与考核委员会：曲峰、葛其泉、吴惠明，主任委员为曲峰。
以上各专门委员会委员任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任瞿李平为公司总经理的议案》
聘任瞿李平先生为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任吴惠明为公司副总经理的议案》
聘任吴惠明先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任李进为公司副总经理的议案》
聘任李进先生为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任向雪梅为公司副总经理的议案》
聘任向雪梅女士为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任向雪梅为公司董事会秘书的议案》
聘任向雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任向雪梅为公司财务总监的议案》
聘任向雪梅女士为公司财务总监，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任徐宁为公司证券事务代表的议案》
聘任徐宁先生为公司证券事务代表，任职期限与公司第二届董事会任期一致（简历附后）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2017年3月11日
报备文件
（一）第二届董事会第一次会议决议
（二）独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
附件：
徐金根 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事长，公司控股股东、实际控制人，持有公司7,800万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年8月至2004年7月任科楠电子（昆山）有限公司管理部经理；2004年7月至2013年7月任昆山开源金属热处理有限公司执行董事兼总经理；2004年1月至2012年12月任昆山市吉进贸易商行企业负责人；2010年5月至2012年9月任昆山市开发区森特利贸易商行企业负责人；2005年3月至2013年12月任苏州工业园区双利贸易有限公司执行董事兼总经理；2010年12月至2014年2月任昆山科森科技有限公司（下称“科森有限”）执行董事；2014年8月至2015年3月曾任昆山科森自动化科技有限公司执行董事、经理；2003年至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司（下称“科森精密”）董事长兼总经理；2013年9月至今任昆山安泰美科金属材料有限公司董事；2014年7月至2015年12月任崇州科森科技有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今任科森科技东台有限公司执行董事、经理；2014年2月至今任昆山科森科技股份有限公司（下称“科森科技”）董事长。
王树林 先生：汉族，1964年生，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1988年6月至1994年6月任江苏理工大学工业工程系讲师；1994年6月至2003年9月任江苏大学机械工程学院副教授；2003年9月至2004年9月于上海外国语大学进修；2004年9月至2005年4月任江苏大学机械工程学院教授；2005年4月至2006年4月任德国ILLMENAU访问学者；2006年4月至今任江苏大学机械工程学院教授、博士生导师；2012年3月至今任镇江布尔机电科技有限公司执行董事、总经理。2014年3月至今任科森科技独立董事。
葛其泉 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1992年7月至1996年7月，任上海扬子木材总厂分厂财务；1996年8月至2000年8月任上海立信资产评估有限公司所长助理；2000年8月至2014年6月任上海东洲资产评估有限公司副总经理；2005年3月至2013年3月任上海城市保险公估中心董事；2009年8月至2011年8月任中国证监会第一、二届创业板发行审核委员会委员；2014年6月至今任中联资产评估集团有限公司上海分公司总经理；2015年1月至今任上海久信税务师事务所有限公司执行董事。2011年11月至今任北京国创富盛通信股份有限公司独立董事；2015年7月至今任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事；2015年9月至今任上海良信电器股份有限公司独立董事；2015年9月至今任龙利得包装印刷股份有限公司独立董事；2016年2月至今任上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。
曲峰先生：汉族，1975年生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，硕士研究生学历，现任公司独立董事，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1998年6月至2000年1月任长城律师事务所律师；2000年2月至2001年12月任启凡律师事务所律师；2002年1月至今任北京大成律师事务所上海分所高级合伙人。2012年9月至今任上海铭建投资管理有限公司监事；分别于2015年4月及2016年6月起担任上海晨澳股权投资管理有限公司监事及执行董事；2015年7月起担任Morning Start Investment Pte. Ltd董事；2014年3月至今任科森科技独立董事。
瞿李平 先生：汉族，1971年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2005年5月至2013年4月历任莱克福斯电信器材（常州）有限公司业务经理、总经理；2013年5月至2014年1月任科森有限董事长助理；2014年2月至今任科森科技董事、总经理。
吴惠明 先生：汉族，1969年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
1991年11月至1998年2月历任昆山鲜禾制鞋有限公司仓库主管、采购专员、管理课系长、副课长；1998年3月至2000年5月任昆山锦沪机械有限公司管理课长；2000年6月至2006年8月历任江苏龙灯化学有限公司人事课长、行政人事部副经理、经理；2006年9月至2008年4月任科森精密副总经理；2008年5月至2009年5月任昆山人力资源市场猎头公司总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。
李进 先生：汉族，1978年生，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、副总经理，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司120万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年4月至2001年8月任富士康（昆山）接插件有限公司企划专员；2001年8月至2003年8月任科楠电子（昆山）有限公司资材课长；2003年8月至2010年12月历任科森精密生产部经理、副总经理；2010年12月至2014年2月任科森有限副总经理；2014年2月至今任科森科技董事、副总经理。李进先生主导了公司多款医疗产品的研发工作，拥有丰富的技术攻关经验。
向雪梅 女士：汉族，1981年生，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，现任公司董事、财务总监、董事会秘书，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司160万股股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2000年10月至2003年8月任昆山锦城毛纺有限公司会计；2003年9月至2010年12月任科森精密财务主管；2010年12月至2014年2月任科森有限财务总监；2013年10月至2015年6月任科森精密董事；2014年2月至今任科森科技董事、财务总监、董事会秘书。
徐宁 先生：汉族，1987年生，无境外永久居留权，本科学历，现任公司证券事务代表，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2010年3月至2013年6月任山西高科耐火材料股份有限公司法务、证券事务代表；2013年7月至2014年1月任科森有限法务、证券事务代表；2014年2月至今任科森科技证券事务代表。
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