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　　原标题：江西赣粤高速公路股份有限公司

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2017-006

　　债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年3月3日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴克海先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《第六届董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

　　公司拟以2016年12月31日的总股本2，335，407，014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。派发现金红利总额为350，311，052.10元。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.77%。剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　本议案经股东大会审议通过后实施。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过了《2016年度社会责任报告》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的职业操守，并为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，根据董事会审计委员会建议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2017年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司2017年度债务融资方案的议案》；

　　结合2017年度公司项目投资建设资金需求和日常经营需要，2017年度公司通过债务方式融资总额拟不超过50亿元人民币，其中新增融资净额不超过25亿元。

　　为提高公司债务融资效率和灵活性，拟提请股东大会授权董事会并同意授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。

　　本议案自年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日为止。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

　　根据公司会计估计的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

　　公司董事会同意于2017年1月1日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。本次会计估计变更将减少公司2017年累计折旧6，220.49万元，减少营业成本6，220.49万元，增加所得税费用1，012.97万元，增加净利润5，207.52万元，增加归属于母公司所有者的净利润4，178.57万元，增加归属于母公司所有者权益4，178.57万元。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》；

　　因公司及公司控股子公司开展业务参加控股股东及其所属单位的公开招投标活动，预计2017年度将可能与关联方发生的日常关联交易金额为3亿元左右，其中机电施工类2亿元，其他类1亿元。

　　鉴于该事项为关联事项，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳和钟家毅均对该议案进行了回避表决。

　　鉴于预计2017年度日常关联交易金额为3亿元左右，占公司最近一期经审计的净资产绝对值比例为2.11%，未达到5%。根据上海证券交易所《上市规则》的有关规定，无须提交股东大会审议。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年3月28日（星期二）下午14:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的《2016年度董事会工作报告》、《2016年度独立董事述职报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度债务融资方案的议案》和公司第六届监事会第十一次会议审议通过的《2016年度监事会工作报告》。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2017年3月7日

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2017-007

　　债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2017年3月3日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张冬生先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要。

　　全体监事认真审核了公司2016年年度报告，特发表以下审核意见：

　　(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　(二)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理情况和财务状况；

　　(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用情况，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　2017年3月7日

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2017-008

　　债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　重要内容提示：

　　根据本公司会计估计的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

　　根据第三方预测数据，本次会计估计变更与变更前相比将减少公司2017年累计折旧6，220.49万元，减少营业成本6，220.49万元，增加所得税费用1，012.97万元，增加净利润5，207.52万元，增加归属于母公司所有者的净利润4，178.57万元，增加归属于母公司所有者权益4，178.57万元。

　　是否需要提交股东大会审议：否。

　　一、概述

　　（一）根据本公司会计估计的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提折旧，公司每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

　　本公司2014年4月聘请中交第二公路勘察设计研究院有限公司对公司经营公路进行了车流量预测，该预测结果使用将满三年。为保证会计估计基础的一贯性和连续性，公司于2016年12月委托交通运输部规划研究院重新对公司经营公路未来车流量进行预测并出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测报告》报告。根据财政部颁布的《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计和会计差错更正》和公司会计估计变更的要求，公司于 2017年1月1日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。

　　（二）2017年3月3日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。

　　（三）是否需要提交股东大会审议：否。根据第三方预测数据，本次会计估计变更与变更前相比将增加公司2017年净利润5，207.52万元，占最近一个会计年度经审计净利润的5.53%，将增加公司2017年所有者权益5，207.52万元，占最近一个会计年度经审计所有者权益的0.33%，均未达到最近一个会计年度经审计的净利润和所有者权益的50%，且对定期报告的影响不会致使公司的盈亏性质发生变化，故本次会计估计变更不需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的原因及内容

　　根据本公司会计估计的规定，公司经营公路资产采用车流量法计提折旧，由公司聘请专业机构预测高速公路剩余收费期的总车流量，每年按实际车流量与预测车流量孰高原则计算当年应计提的公路资产折旧。为了降低剩余收费期内的预测车流量与实际车流量的差异，以确保公路资产的折旧在剩余收费期满后足额计提。公司每三年重新预测剩余收费期的总车流量，并据此调整以后年度应计提的折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。

　　本公司2014年4月聘请中交第二公路勘察设计研究院有限公司对公司经营公路进行了车流量预测，该预测结果使用将满三年。由于2015年10月昌樟高速公路延长收费年限，2016年1月公司委托中交二院对昌樟高速公路进行了车流量预测。

　　为保证会计估计基础的一贯性和连续性，公司于2016年12月委托交通运输部规划研究院重新对公司经营公路未来车流量进行预测并出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测报告》报告。根据财政部颁布的《企业会计准则第28 号-会计政策、会计估计和会计差错更正》和公司会计估计变更的要求，公司于 2017年1月1日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。

　　（二）会计估计变更对当期和未来期间的影响

　　根据《企业会计准则》规定，本公司对所经营路段剩余收费期的车流量进行变更属于会计估计变更事项，应采用未来适用法进行相应的会计处理，不进行追溯调整。本次会计估计变更将减少公司2017年累计折旧6，220.49万元，减少营业成本6，220.49万元，增加所得税费用1，012.97万元，增加净利润5，207.52万元，增加归属于母公司所有者的净利润4，178.57万元，增加归属于母公司所有者权益4，178.57万元。

　　（三）变更日前三年假设运用该会计估计对本公司的影响

　　假设本公司自2017年1月1日起执行该会计估计，经测算，该会计估计变更对本公司近三年的主要合并财务数据影响如下：

影响项目（万元）	2014年	2015年	2016年
累计折旧小计	4,102.80	-1,484.95	-1,576.25
营业成本	4,102.80	-1,484.95	-1,576.25
所得税	-1,600.55	-632.43	-667.29
净利润	-2,502.25	2,117.38	2,243.54
归属于母公司所有者的净利润	-3,598.41	247.87	262.84
归属于母公司所有者权益	-3,598.41	247.87	262.84

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计估计变更符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定。公司董事会审议本次会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　四、上网公告附件

　　（一）第六届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　（三）第六届监事会第十一次会议决议。

　　五、备查文件

　　交通运输部规划研究院《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分析及预测报告》

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2017年3月7日

　　证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2017-009

　　债券代码:122255 债券简称:13赣粤01

　　债券代码:122316 债券简称:14赣粤01

　　债券代码:122317 债券简称:14赣粤02

　　债券代码:136002 债券简称:15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于2017年度预计日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否。2017年度公司预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%，不需要提交股东大会审议。

　　●对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及控股子公司因日常经营业务的需要，通过参与控股股东及其所属单位公开招投标活动所涉及的日常关联交易，不会形成对关联方的依赖，对公司持续经营能力不构成重要影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2017年3月3日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，关联董事吴克海、陈毓书、阙泳、钟家毅回避了表决。

　　2、公司独立董事对公司2017年度预计日常关联交易进行了事前认可，并对该议案发表独立意见：

　　①本年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营的需要。

　　②本年度拟发生日常关联交易的交易价格主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及中小股东的利益情况。

　　③公司董事会召集、召开审议本年度拟发生的日常关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议上关联董事回避了表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和实际情况

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站），2016年发生的日常关联交易数额在公司审议的数额范围内，实际执行情况重要项目如下：

公司	交易类型	关联方	预计合同金额（万元）	报告期内实际签署合同金额（万元）
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	35,000	37,471.91
公司及下属单位	工程施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000	8,263.87
公司及下属单位	监理服务及其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	5,000	1,825.69
总计			50,000	47,561.47

　　（三）本次日常关联交易预计情况

　　2017年日常关联交易具体数额预计如下：

公司	交易类型	关联方	预计合同金额（万元）
江西方兴科技有限公司	机电施工	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	20,000
公司及下属单位	其他	江西省高速公路投资集团有限责任公司及其下属单位	10,000
总计			30,000

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各方的关联关系

　　江西方兴科技有限公司（以下简称“方兴公司”）是公司的全资子公司。

　　高速集团及其所属单位均为公司的关联方，因此方兴公司与高速集团及其所属单位之间的交易构成关联交易。

　　（二）关联方介绍

关联方

法定代表人

注册资本

（万元）

注册地址

主营业务

与本公司关系

江西省高速公路投资集团有限责任公司

王江军

950,505.12

南昌市朝阳洲中路367号

高速公路投资、建设及经营，高速公路服务区经营等

公司的控股股东

　　以上关联方的财务数据及履约能力分析：

　　截止2016年9月30日，高速集团总资产26，327，660.92万元，净资产10，886，397.05万元，净利润197，529.21万元。

　　本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能力。

　　三、定价政策和方式

　　以上所预计的2017年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过公开招投标等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司及控股子公司与高速集团及其所属单位的上述关联交易是公司为维持正常生产经营的需要，主要采取公开招投标等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。

　　五、备查文件

　　1、赣粤高速《第六届董事会第十四次会议决议》；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2017年3月7日

　　证券代码：600269证券简称：赣粤高速公告编号：临2017-010

　　债券代码: 122255 债券简称: 13赣粤01

　　债券代码: 122316 债券简称: 14赣粤01

　　债券代码: 122317 债券简称: 14赣粤02

　　债券代码: 136002 债券简称: 15赣粤02

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2017年3月28日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年3月28日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年3月28日

　　至2017年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《2016年度董事会工作报告》	√
2	《2016年度监事会工作报告》	√
3	《2016年度独立董事述职报告》	√
4	《2016年度财务决算报告》	√
5	《2016年年度报告》及其摘要	√
6	《2016年度利润分配预案》	√
7	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司2017年度债务融资方案的议案》	√

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案具体内容详见公司分别于2017年3月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司第六届董事会第十四次会议决议公告（临2017-006）、第六届监事会第十一次会议决议公告（临2017-007）以及公司公布的其他相关材料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第6、7项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600269	赣粤高速	2017/3/21

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于2017年3月27日（星期一）15:00前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：330025

　　联系电话：0791-86527021 传真：0791-86527021

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　2017年3月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、《赣粤高速第六届董事会第十四次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》
2	《2016年度监事会工作报告》
3	《2016年度独立董事述职报告》
4	《2016年度财务决算报告》
5	《2016年年度报告》及其摘要
6	《2016年度利润分配预案》
7	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
8	《关于公司2017年度债务融资方案的议案》