众信旅游集团股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-005

  众信旅游集团股份有限公司

  第三届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十四次会议于2017年1月26日以电话会议的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事审议，作出决议如下：

  1、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》；

  鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的标的公司北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请文件。同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。

  独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。独立董事意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《关于调整授权期限的议案》；

  公司于2016年4月13日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》，本议案授权期限为：综合授信期限和互保期限为自公司股东大会审议批准本议案之日（即2016年4月13日）起至2016年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度和互保额度可循环使用。

  根据公司与各银行签订综合授信协议和担保协议的实际情况（一般签订协议的有效期为自签署之日起12个月），现提请将该议案授权期限调整如下：

  ■

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司办公地址变更及相应修改并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；

  公司第三届董事会第五十三次会议于2016年12月20日审议通过了《关于公司办公地址变更及相应修改并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，决议将公司的住所变更至北京市朝阳区朝阳公园路8号。现将公司办理工商登记注册的住所进一步明确为北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号，并对《公司章程》的相关条款做相应修改，具体修订内容如下：

  ■

  工商登记的公司住所最终以工商行政管理部门核准的住所为准。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  本议案将代替2016年12月20日公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了的原议案提交公司股东大会以特别决议议案审议。

  4、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；

  决议公司于2017年2月21日（星期二）下午1:30点在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2017年第一次临时股东大会。

  表决结果：

  9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

  《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2017年2月3日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-006

  众信旅游集团股份有限公司

  关于第三届监事会

  第二十八次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第二十八次会议于2017年1月26日以电话会议的方式召开。会议由监事长喻慧召集，本次会议于召开前3日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长喻慧主持。会议召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经参会监事审议，作出决议如下：

  审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》；

  鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的标的公司北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请文件。同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。

  表决结果：

  3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

  经审核，监事会认为：虽然本次交易已经通过了中国证监会并购重组审核委员会的审核，但由于关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，正在研究中，加之本次交易已经耗时太长，继续推进本次交易不确定性大，对交易各方都可能造成损害，不利于各方正常发展，在考虑监管政策和公司实际情况的基础上，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。终止本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。

  三、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司监事会

  2017年2月3日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-007

  众信旅游集团股份有限公司

  关于召开2017年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2017年2月21日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

  ● 股权登记日：2017年2月16日（星期四）

  ● 本次股东大会提供网络投票

  ● 本次股东大会对中小投资者单独计票

  众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会，现将会议有关情况公告如下：

  一、本次会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议时间：2017年2月21日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

  （2）网络投票时间：

  本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  ■

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

  4、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

  5、股权登记日：2017年2月16日（星期四）

  二、出席本次会议对象

  1、截至本次会议股权登记日2017年2月16日（星期四）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议；

  有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

  三、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

  ■

  表决方式说明：

  1、议案1、议案3为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上赞成方可通过。

  2、议案2为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。

  3、以上议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

  4、以上议案已经公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见2017年2月3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  四、本次会议的登记事项

  1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

  （1）直接送达登记时间：2017年2月20日（星期一）上午9：00-下午5:00

  ?直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

  （2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2017年2月20日（星期一）下午5:00之前（含当日）送达至公司。

  ● 电子邮箱：stock@utourworld.com

  ● 信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

  （2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

  （3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2017年2月20日（星期一）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  五、其他事项

  1、会务联系人及联系方式：

  ● 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

  ● 联系人：王锋、胡萍

  ● 联系电话：（010）6448 9903

  ● 电子邮箱：stock@utourworld.com

  2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  六、备查文件

  众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议。

  特此公告。

  附件一：众信旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书

  附件二：众信旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会股东登记表

  附件三：众信旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2017年2月3日

  附件一：

  众信旅游集团股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会授权委托书

  众信旅游集团股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（证件号码： ），代表本单位（本人）出席于2017年2月21日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2017年第一次临时股东大会（“本次大会”）。

  本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  ( 受托人独立投票

  ( 委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

  ■

  二、委托人和受托人信息

  ■

  本授权委托书剪报、复印均有效。

  附件二：

  众信旅游集团股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会股东登记表

  ■

  股东签字（法人股东盖章）：________________________

  日期： 年 月 日

  附件三：

  众信旅游集团股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程

  本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2014]318号），投票程序如下：

  一、深交所交易系统投票程序

  （一）投票时间：2017年2月21日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

  （二）投票代码：362707

  （三）投票简称：众信投票

  （四）具体程序：

  1、交易所系统在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数；

  2、买卖方向为买入；

  3、在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号。

  （1）委托价格100元，代表总议案。对该议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  （2）1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3。

  本次股东大会需要表决的议案顺序号及对应的委托价格如下表：

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权，如下：

  ■

  5、议案投票举例：

  假设股东在股权登记日持有众信旅游100股A股股票，对其议案1投赞成票，其申报如下：

  ■

  6、投票注意事项：

  （1）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

  （2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

  1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2017年2月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2017年2月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  3、如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日登录深交所股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-008

  众信旅游集团股份有限公司

  关于终止发行股份及支付现金

  购买资产并募集配套资金事项

  并撤回申请文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众信旅游集团股份有限公司（原名称：北京众信国际旅行社股份有限公司，于2016年7月25日更为现名，以下简称“公司”）于2017年1月26日召开第三届董事会第五十四会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请文件的议案》，鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称为“本次交易”）的标的公司北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请文件。同时，提请公司股东大会授权公司董事会与交易对手方签订相关终止协议及向中国证监会办理撤回申请文件事项。本事项尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议通过。具体情况如下：

  一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况

  本次交易为公司拟采用增发新股及支付现金的方式收购北京市华远国际旅游有限公司全体股东持有的华远国旅100%的股权（以下简称“标的股权”），其中采用增发新股方式收购华远国旅现有全体股东郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司（以下简称“上海携程”）、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“中信夹层”）、天津湘华资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）合计所持华远国旅90.3846%股权，股份支付对价共计235,000万元；采用支付现金方式收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权，现金支付价款共计25,000万元。公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%）。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

  二、公司在推进本次交易期间所做的工作

  为推进本次重大资产重组工作，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，聘请了华泰联合证券有限责任公司、北京市金杜律师事务所、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司作为本次交易事项的中介机构，对华远国旅进行相关的尽职调查及审计、资产评估等工作，并针对重组方案的细节进行了深入审慎的研究论证。公司组织相关各方积极推进本次交易工作，就本次交易方案中的各项事宜与交易对方进行了充分沟通、协商和论证。

  （一）本次重大资产重组的主要历程

  因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年11月16日开市起停牌。由于公司筹划的事项属于重大资产重组，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，自2015年11月30日开市时起公司转为因筹划重大资产重组停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

  2016年2月26日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等与本次交易有关的议案，并于2016年3月1日披露了《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）等相关文件。根据中国证监会《关于实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉（深证上〔2015〕231 号）》等文件的相关规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，因此公司股票自2016年3月1日起继续停牌。

  公司于2016年3月7日收到了深圳证券交易所《关于对北京众信国际旅行社股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第18号），公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《北京众信国际旅行社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。对深圳证券交易所重组问询函的回复、新修订的重组报告书（草案）等相关文件于2016年3月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月15日开市起复牌。

  2016年3月16日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了董事会提交的与本次交易有关的议案。

  公司于2016年3月25日发布了《关于收到的公告》，于4月11日发布了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书的公告》，根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，并于2016年4月27日披露了《北京众信国际旅行社股份有限公司关于[160561]号之反馈意见答复》及修订后的重组报告书（草案）等相关文件，并于2016年4月28日完成向证监会相关文件的上报。

  2016年5月11日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第33次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。公司及相关中介机构对审核意见进行了逐项落实，并于2016年5月18日将有关补充材料报送证监会上市公司监管部。

  （二）相关信息披露及风险提示

  在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的规定，及时履行了信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。

  三、终止本次交易的原因

  公司本次拟发行股份及支付现金购买的标的公司北京市华远国际旅游有限公司为自然人股东、上海携程、中信夹层等共同投资的公司。上海携程国际旅行社有限公司为在美国纳斯达克上市的公众公司Ctrip.com International Ltd.（证券代码：CTRP）在中国境内的经营实体之一。虽然本次交易已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件审核通过，但由于关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，正在研究中，加之本次交易已经耗时太长，继续推进本次交易不确定性大，对交易各方都可能造成损害，不利于各方正常发展。经2017年1月26日公司第三届董事会第五十四次会议审议通过，公司决定向中国证监会申请终止审核本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件。

  四、终止本次交易对公司的影响

  根据公司与各交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的约定，本次交易须经公司董事会、股东大会批准、各方履行了《中华人民共和国反垄断法》项下的相关法律程序及中国证监会核准后方可生效，上述任一条件未能得到满足，协议不生效。

  目前，公司经营情况正常，财务状况良好，本次交易的终止不会影响公司的日常生产经营和持续稳定发展，不会损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。

  五、承诺事项

  根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016年9月9日修订）等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

  六、独立董事的独立意见

  公司独立董事认真审阅了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的议案》等有关资料，由于政策变化因素，本次重大资产重组事项在时间上存在不确定性，经协商一致，公司和交易对方决定终止本次重大资产重组事项，符合公司目前的实际情况，不会对公司生产经营造成重大不利影响。我们同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件。

  七、监事会意见

  经审核，监事会认为：虽然本次交易已经通过了中国证监会并购重组审核委员会的审核，但由于关于海外上市公司回归A股上市相关政策尚未明确，正在研究中，加之本次交易已经耗时太长，继续推进本次交易不确定性大，对交易各方都可能造成损害，不利于各方正常发展，在考虑监管政策和公司实际情况的基础上，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。终止本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生实质影响。

  八、备查文件

  1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十四次会议决议。

  2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；

  3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2017年2月3日

  证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-009

  众信旅游集团股份有限公司

  关于董事、高级管理人员

  增持公司股份计划的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月26日收到公司部分董事、高级管理人员的通知，公司部分董事、高级管理人员计划在未来9个月内（自2017年2月3日起至2017年11月2日）增持公司股份。现将有关情况公告如下：

  一、增持人及增持计划

  1、增持人

  部分董事、高级管理人员。

  2、增持目的及计划

  基于对公司未来展前景的信心及对公司价值的认可，部分董事、高级管理人员拟通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司等定向资产管理、定向资金信托等方式增持公司股份，增持金额为人民币5,000万元。

  3、资金来源：自筹资金。

  二、股份锁定承诺

  本次增持计划的参与人承诺：在参与人个人增持期间及其增持行为完成后六个月内不转让所持有的公司股份。

  三、其他说明

  1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关法律法规的规定。

  2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况并依据相关规定及时履行信

  息披露义务。

  特此公告。

  众信旅游集团股份有限公司董事会

  2017年2月3日