烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　　原标题：烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月15日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2016年10月26日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份128043809股，占公司有表决权股份总数的29.41％，其中通过网络投票出席会议的股东为3人，代表股份210800股，占公司有表决权股份总数的0.0484%。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况

　　公司董事长李增群先生，董事、总经理王强先生，董事、副总经理卢绍宾先生，监事会主席董大文先生，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所事务所张行礼、王道斌律师出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案的表决结果

　　审议《关于控股子公司改制为股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案》；

　　同意128043809股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权0％。

　　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1151856股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　议案以普通决议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山东星河泰律师事务所张行礼、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．烟台冰轮股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　烟台冰轮股份有限公司董事会

　　二○一六年十一月十五日