北京清新环境技术股份有限公司2016年度第四次临时股东大会决议公告

　　原标题：北京清新环境技术股份有限公司2016年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示:

　　（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2016年11月11日下午14:00时

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月11日上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年11月10日下午15:00至2016年11月11日下午15:00时。

　　（三）会议主持人：董事长张开元先生；

　　（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦七层703会议室。

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次会议的股东或股东授权委托代表人共22人，代表股份562，862，472股，占公司有表决权总股份数的52.4675%。其中：

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人共7人，代表股份535，317，700股，占公司有表决权总股份数的49.8999%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东15人，代表股份27，544，772股，占公司有表决权总股份数的2.5676%。

　　3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共21人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的15人），代表有表决权的股份数79，636，272股，占公司有表决权总股份数的7.4233%。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见2016年10月27日《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网刊登的公告。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于控股子公司开展资产证券化的议案》

　　表决结果：同意562，783，106股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9859%；反对79，366股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0141%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决结果：同意79，556，906股， 占出席会议中小股东所持股份的99.9003%；反对79，366股，占出席会议中小股东所持股份的0.0997%；弃权0股。

　　（二）审议通过了《关于公司为赤峰博元科技有限公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意561，311，306股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7244%；反对1，551，166股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2756%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决结果：同意78，085，106股，占出席会议中小股东所持股份的98.0522%；反对1，551，166股，占出席会议中小股东所持股份的1.9478%；弃权0股。

　　（三）审议通过了《关于公司为北京铝能清新环境技术有限公司融资提供担保的议案》

　　表决结果：同意562，671，306股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9660%；反对191，166股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0340%；弃权0股。

　　其中中小股东总表决结果：同意79，445，106股，占出席会议中小股东所持股份的99.7600%；反对191，166股，占出席会议中小股东所持股份的0.2400%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所马哲律师、毛海龙律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2016年度第四次临时股东大会会议决议。

　　（二）北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京清新环境技术股份有限公司

　　董事会

　　二零一六年十一月十一日