证券代码:600971 证券简称:恒源煤电公告编号:2016-035
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2016年9月28日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,具体内容详见《关于变更公司证券事务代表的公告》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码:600971 证券简称:恒源煤电公告编号:2016-036
安徽恒源煤电股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2016年9月28日上午在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11人,全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持,会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议表决情况
祝朝刚先生因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务,公司接受其辞职申请,其辞职后不再担任公司其他职务,也未持有公司股份。公司六届四次董事会会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任马开峰先生、王克艳女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决票:同意:11票;反对:0票;弃权:0票。
马开峰先生、王克艳女士个人简历及联系方式见附件。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
附件:个人简历及联系方式
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二零一六年九月二十八日
附件:个人简历及联系方式
马开峰:男,1981年生,大学本科学历,法学学士学位,历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司办公室秘书、公司证券部综合科科长。截至本公告之日,马开峰先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
马开峰先生的联系方式如下:电话:0557-3982147;传真:0557-3982260;邮箱:905939872@@qq.com。
王克艳:女,1979年生,大学本科学历,历任公司办公室文书、证券部综合科经济师。 截至本公告之日,王克艳女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
王克艳女士的联系方式如下:电话:0557-3982062;传真:0557-3982260;邮箱:1151735079@@qq.com。THE_END
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