证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2016-62
北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会2016年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2016年第十三次临时会议的会议通知于2016年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2016年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资总额不超过5亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。公司董事会授权公司管理层办理增资所需的全部事宜。
表决结果： 7 票同意、 0票反对、0 票弃权；
关于本次增资事宜详见2016年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2016-64）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年9月28日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2016-63
北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2016年9月28日在公司会议室召开，会议通知已于2016年9月23日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的议案》
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）增资总额不超过5亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金，公司监事会同意本次增资事项。
表决结果：3 票同意、 0票反对、0 票弃权；
关于本次增资事宜详见2016年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2016-64）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2016年9月28日
证券代码：002153证券简称：石基信息编号：2016-64
北京中长石基信息技术股份有限公司
关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资背景
1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月22日召开第五届董事会2014年第五次临时会议，审议通过公司对全资子公司石基（香港）有限公司（原焦点信息技术（香港）有限公司，以下简称“石基（香港）”）在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币的议案。详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》（2014-72）。
2、公司于2015年10月27日召开第五届董事会2015年第十一次临时会议，审议通过公司在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过4亿元人民币的议案。详见2015年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2015-60）。
3、现经公司2016年9月28日召开的第五届董事会2016年第十三次临时会议审议通过，公司拟在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资仍属于对全资子公司进行增资，须经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
二、增资概述
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划，公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。
三、增资主体介绍
1、石基（香港）有限公司，于2007年10月17日在中国香港成立，为本公司全资子公司，注册资本为58，331万元港币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。
2、主要财务指标：
单位：港币
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注：石基（香港）依据香港会计准则编制财务报表；
四、本次增资对公司的影响
公司目前处于战略转型的关键时期，公司正在加大力度从软件供应商向应用平台服务商转型，公司之全资子公司石基（香港）有限公司作为公司连接海外主体及业务的重要渠道，承载着公司拓展海外市场、进行海外资产并购等重要功能，为公司战略转型提供重要保障。因此，公司结合自身业务拓展方向及资金使用情况，需要扩大石基（香港）的整体规模，为公司进一步战略布局奠定基础。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年9月28日
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