山东登海种业股份有限公司2016半年度报告摘要

　　1、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　公司简介

　　■

　　2、主要财务数据及股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股东持股情况表

　　■

　　（3）前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　3、管理层讨论与分析

　　（1）报告期内，国内玉米种子市场供大于求的矛盾比较突出，种子套牌假冒侵权现象对市场的冲击仍然严重；由于国家“镰刀湾”地区调减玉米种植面积、取消玉米临储价格造成粮食市场玉米价格下跌的政策因素，以及种子去库存化因素的叠加影响，玉米种子市场竞争压力进一步加剧。面对如此严峻形势，公司董事会、管理层积极应对，广大员工群策群力，攻艰克难，努力保证了公司经营业绩较快速度的增长。2016年上半年实现营业收入73，069.13万元，同比增长21.20%；归属于母公司所有者的净利润23，083.89万元，同比增长30.26%。

　　（2）报告期内，公司实现主营业务收入72，963.24万元，同比增长21.37%；主营业务成本35，034.71万元，同比增长24.58%；主营业务毛利率51.98%，同比下降1.24个百分点。玉米种实现营业收入70，542.68万元，同比增长21.78%，占公司主营业务收入的96.68%；登海605作为登海种业科研创新的优秀成果之一，报告期内销量达到1015万亩，创下历史新高。营业成本33，736.20万元，同比增长25.59%，占公司主营业务成本的96.29%，毛利率52.18%，同比下降1.45个百分点；蔬菜种实现营业收入1，511.61万元，同比下降0.70%，占公司主营业务收入的2.07%；营业成本806.80万元，同比下降5.70%，，占公司主营业务成本的2.30%，毛利率46.63%，同比增长2.83个百分点。

　　报告期内，公司主要完成了以下几项工作

　　公司以市场为导向，不断强化企业科研创新能力建设。绿色通道建设工作稳步推进。玉米新品种审定及现有品种扩区审定取得新进展，登海671通过宁夏自治区品种审定委员会审定，登海618通过内蒙古自治区品种审定委员会认定，认定号：蒙认玉2016006号。现有种子加工基地技改工作进展顺利，资金投入及时，将有效保证公司9月份种子加工工作的顺利进行。抓住新种子法实施的新机遇，积极开展玉米种子维权打假工作，配合行政执法部门查处两期种子违法侵权案件；注重加强种子生产基地维权打假工作，努力从源头打击私制乱繁侵权行为，维护公司以及农民朋友的合法权益。

　　（4）核心竞争力分析

　　公司是国家高新技术企业、国家创新型企业、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家玉米新品种技术研究推广中心和国家认定企业技术中心、山东省泰山学者岗位、山东省玉米育种与栽培技术企业重点实验室、玉米产业技术创新战略联盟等多个具有行业影响力的技术创新平台；公司先后获得国家星火一等奖、国家科技进步一等奖、山东省科技进步一等奖等25项国家及省部级奖励，在海南省建有稳定的育种基地，具有较强的技术开发和创新能力。

　　报告期内，申请植物新品种权5项，获得植物新品种权18项，创公司有史以来最高纪录。截至2016年6月底，共申请品种权134项，获得品种权106项；申请专利22项，获得专利11项，其中发明专利5项，并与国内一些高校及相关跨国公司建立合作关系，不断进行技术储备与创新，保证了公司技术水平在同行业的领先性。

　　公司是国家最早实施育繁推一体化的试点企业，现已形成稳定发展的产业模式，符合国家产业发展支持政策的要求。目前，在新疆、甘肃、宁夏建立了比较稳定的种子生产加工基地，拥有8条现代化的以鲜果穗烘干为特点的种子加工系统。

　　在被称为“中国紧凑型杂交玉米之父”的李登海研究员的带领下，公司历经40多年持续不间断地玉米育种研发创新和高产攻关，完成了以掖单2号、掖单6号、掖单13号、登海661与登海605、登海618为代表的5代玉米杂交种的进步性替代，引领着中国杂交玉米的发展方向，品种储备更加完善，高产品种的再升级能力显著增强。目前，第四代和第五代品种登海605、登海618，自审定进入市场以来，以良好的抗性和高产、早熟、耐密、易于机收的特性，受到广大农民朋友的欢迎，在产品市场上展现出较强的竞争优势，近几年销售量快速增长。随着品种审定绿色通道工作的开展，公司具有自主知识产权、市场竞争力强的新品种审定的数量将明显增加，为公司业绩持续增长和健康发展注入新的动力。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2016年1月至6月，本公司先后设立登海万连、登海九科2家控股子公司。本期将上述新设控股子公司纳入合并财务报表范围。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事长：陶旭东

　　2016年8月18日

　　证券代码：002041 证券简称：登海种业公告编号：2016-035

　　关于召开2016年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会决定召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）现场会议地点：公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)

　　（三）会议时间

　　1．现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14：00起；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016 年9月 5日下午15：00 至2016年9月6 日下午15：00。

　　（四）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　（五）参加会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2016年8月31日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过，详情请见公司2016年8月22日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告。 上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、出席会议对象

　　1．截至2016年8月31日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的见证律师；

　　4．董事会邀请的其他嘉宾。

　　四、出席现场会议登记办法

　　1．登记时间：2016年9月1日上午9:00～11：00，下午14：00～17：00

　　2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室

　　3．登记办法

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月1日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统的投票程序

　　1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　■

　　3．股东投票的具体流程

　　（1）输入买入指令；

　　（2）输入证券代码362041；

　　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见

　　■

　　在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

　　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　1．股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　　（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”。

　　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　　④确认并发送投票结果。

　　2、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

　　联系电话：0535-2788926 0535-2788889

　　传真电话：0535-2788875

　　地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司

　　邮编：261448

　　（二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：山东登海种业股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种业股份有限公司2016年9月6日召开的2016年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：

　　1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002041 证券简称：登海种业公告编号：2016-032

　　山东登海种业股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年8月8日以传真、电子邮件方式发出，2016年8月18日8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11人，实际参会董事10人。独立董事李相杰先生因公出差，未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2016年半年度报告》全文登载于2016年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

　　二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司章程》第6.01条原为：

　　第6.01条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理多名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　现修改为：

　　第6.01条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设董事长助理、副总经理多名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、董事长助理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　《公司章程》全文登载于2016年8月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交2016年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　会议选举毛丽华女士担任公司副董事长，任期自本次会议决议做出之日至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会议聘任吴树科先生、盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，聘任李洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理，上述高级管理人员的任期自本次会议决议做出之日至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

　　公司独立董事对此议案发表的独立意见：同意聘任吴树科先生、盛斋刚先生、李小霞女士担任公司董事长助理，同意聘任李洪胜先生、程励先生、颜理想先生、毛书玲女士担任公司副总经理。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形， 亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 其提名、 选举和聘任程序符合 《公司法》 和 《公司章程》等有关规定。

　　五、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次会议聘任李彦女士担任公司内部审计部负责人，任期自本次会议决议做出之日至公司第六届董事会任期届满之日。简历详见附件。

　　公司独立董事对此议案发表的独立意见：（1）经审阅李彦女士的简历等材料，认为李彦女士拥有会计专业知识和相关工作经验，掌握公司财务业务情况，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况；未被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的相关规定。（2）李彦女士与公司控股股东、实际控制人公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（3）同意聘任李彦女士为公司内部审计部负责人。

　　六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非法人分支机构的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，董事毛丽华女士回避表决。

　　详见公司2016年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司独立董事对此议案发表的独立意见：（1）我们本着独立、客观判断的原则，认真审阅了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。（2）关联自然人出资未占用上市公司资金。（3）董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。（4）我们同意公司投资成立宁夏登海万连种业有限公司。

　　八、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会决定召开2016年第一次临时股东大会。详见公司2016年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月18日

　　附件：简历

　　毛丽华女士：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，高级农艺师，大专学历。1977 年参加工作，一直从事玉米高产栽培技术的研究工作。2004年“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第3位主要完成人；2004年、2005年“优质玉米自交系‘478’的选育与应用”分别获烟台市、山东省科技进步一等奖第3位主要完成人。曾被授予 “全国十大农民女状元”、“全国三八红旗手”、“全国‘双学双比’女能手”、“2008-2013年度山东省有突出贡献的中青年专家”、“烟台市劳动模范”等荣誉称号。曾任山东登海种业股份有限公司副董事长，2013年5月28日至2016年5月任山东登海种业股份有限公司董事长。2016年5月任山东登海种业股份有限公司董事，未兼任其他单位职务。

　　毛丽华女士持有公司股份8，183，809股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　吴树科先生:中国国籍， 1955年12月出生，高级农艺师，本科学历。1972年参加工作，2000年12月至2010年5月任登海种业副总经理，2011年2月至今任张掖市登海种业有限公司董事长，2011年8月至今任辽宁登海和泰种业科技有限公司董事长，2013年至今任山东登海道吉种业有限公司董事长、山东登海先锋种业有限公司董事长，2014年10月至今任辽宁登海种业有限公司董事长，2015年4月至今任陕西登海迪兴种业有限公司董事长。未在其他单位兼任职务。

　　吴树科先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　盛斋刚先生：中国国籍， 1958年10月出生，农艺师，大专学历。1985年1月参加工作， 2000年12月至2010年5月任登海种业副总经理，2007年7月至今任昌吉州登海种业有限公司董事长，2014年10月至今任吉林登海种业有限公司董事长，2014年9月至今任北京登海种业有限公司董事长。未在其他单位兼任职务。

　　盛斋刚先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李小霞女士：中国国籍， 1965年10月出生，大专学历。1981年9月参加工作，2007 年5月至2013年5月任登海种业总经理；2013年5月至今，任登海种业第四届、第五届、第六届董事会董事；2013年7月至2016年7月任青岛登海种业有限公司执行董事；2014年9月至今任北京登海种业有限公司董事；2016年3月至今任黑龙江登海九科种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

　　李小霞女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　李洪胜先生：中国国籍，1970年6月出生，中共党员，农艺师，大专学历。1990年8月参加工作，2010年8月至2013年7月任登海种业生产部经理，2013年8月至今任登海种业生产加工部经理，未兼任其他单位职务。

　　李洪胜先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系， 与公司监事李洪玲女士存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　程励先生：中国国籍，1972年2月出生，农艺师，本科学历。1994年10月参加工作，2010年8月至2013年6月任内蒙古西部区销售经理，2013年7月至今任登海种业营销中心副经理，销售部副经理兼维权协调部经理。未兼任其他单位职务。

　　程励先生持有公司股份1，600股，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，本科学历，2002年7月参加工作，2009年7月至2013年6月，任登海种业山东大区经理，2013年7月至今，任登海种业营销中心副经理，销售部副经理兼市场部经理、黄淮海东区大区经理。未兼任其他单位职务。

　　颜理想先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　毛书玲女士：中国国籍，1974年10月出生，中共党员，大学学历，历任登海种业生产部办公室主任，2011年8月至今任行政管理部副主任。未兼任其他单位职务。

　　毛书玲女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　股票代码： 002041 股票简称：登海种业公告编号：2016-034

　　山东登海种业股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2016 年 8月 8日以书面形式发出通知，2016年8月18日上午10：30在公司培训中心三楼会议室；应参会人员5人，实际参会4人，王寰邦先生因事请假，董事会秘书原绍刚列席参加，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议经参会监事审议和表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过了《<公司章程>修订案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于授权董事长设立（注销）分公司等其他非法人分支机构的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于投资设立宁夏登海万连种业有限公司的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　监事会

　　2016年8月18日