广东群兴玩具股份有限公司2016半年度报告摘要

　　1、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　公司简介

　　■

　　2、主要财务数据及股东变化

　　（1）主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　（2）前10名普通股股东持股情况表

　　■

　　（3）前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　3、管理层讨论与分析

　　2016年上半年，公司通过建立和完善公司管理制度、生产流程，利用公司行业优势和客户资源优势，加强与现有客户的合作深度，广度，稳固订单；同时面对国际市场不景气的背景下，国内原材料和劳动力成本上涨的压力，利润水平降低，经济下行压力依然较大情况下，公司适度调整营销策略，积极采取措施应对市场变化，一方面调整公司产品结构，淘汰落后产能，加大力度研发更多的产品；另一方面加强企业内部的管理，控制成本，提升公司产品的品质以及生产效率，把控风险，尽可能的克服宏观环境的不利因素。报告期内，公司实现营业收入157，092，544.67元，同比减少8.30%；实现利润总额12，343，613.03元，同比减少21.08%，实现净利润11，201，892.12元，同比减少12.75%。

　　4、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2016-047

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第二届董事会

　　第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月9日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十九次会议的通知，会议于2016年8月19日以现场和通讯结合的方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》。

　　《2016年半年度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《2016年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2016-048

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第二届监事会

　　第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第二十二次会议于2016年8月19日以现场方式召开。会议通知于2016年8月9日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《2016年半年度报告及摘要》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的广东群兴玩具股份有限公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司监事会

　　2016年8月22日

　　证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2016-049

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）第二届董事会任期已于2016年2月26日届满。为保持公司董事会工作的连续性，公司已于2016年2月22日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

　　根据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第三届董事会的组成

　　按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人的提名

　　（一） 非独立董事候选人的提名

　　公司董事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向公司推荐第三届董事会非独立董事候选人。

　　单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事总人数。

　　（二） 独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、监事会、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东，有权向公司推荐第三届董事会独立董事候选人。

　　单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事总人数。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一） 推荐人应在2016年8月29日16:00前，以本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件），晚于该时间，公司不再接受推荐；

　　（二） 上述推荐时间截止后，公司董事会对初选的董事人选进行资格审查；

　　（三） 公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　（四） 董事候选人（含独立董事候选人）应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责；

　　（五） 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　五、董事候选人任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事为自然人，应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

　　10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

　　11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　（二） 独立董事任职资格

　　本公司独立董事候选人除应具备前述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

　　1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　2、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

　　3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

　　4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　　5、《公司章程》规定的其他条件；

　　6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

　　1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；

　　2) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　5) 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

　　7) 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

　　8) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

　　9) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

　　10) 最近三年内受到中国证监会处罚的；

　　11) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　12) 同时在超过五家以上的上市公司（含本次拟任职上市公司）兼任独立董事的；

　　13) 深圳证券交易所认定的其他情形。

　　六、关于推荐人应提供的相关文件说明

　　（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：

　　1、董事候选人推荐书(原件)；

　　2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；

　　3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；

　　4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事培训证书复印件(原件备查)；

　　5、董事候选人承诺及声明；

　　6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

　　7、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责。

　　（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；

　　3、股票帐户卡复印件(原件备查)；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人必须在2016年8月29日16:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联 系 人：吴董宇

　　联系电话：0755-86520805

　　联系传真：0755-86520803

　　联系地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803

　　邮政编码：518048

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司董事会

　　2016年8月22日

　　附件：

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人推荐书

　　■

　　证券代码：002575 证券简称：群兴玩具公告编号：2016-050

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）第二届监事会任期已于2016年2月26日届满。为保持公司监事会工作的连续性，公司已于2016年2月22日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

　　根据《中国人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第三届监事会的组成、选举程序、监事候选人的推荐、监事候选人的任职资格等事项公告如下：

　　一、第三届监事会的组成

　　按照《公司章程》的规定，第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名；监事每届任期三年。

　　二、选举方式

　　根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表担任的监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　三、监事候选人的提名

　　（一） 非职工代表监事候选人的推荐

　　公司监事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向公司推荐第三届监事会非职工代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。

　　（二） 职工代表监事的产生

　　职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　四、本次换届选举的程序

　　（一） 推荐人应在2016年8月29日16：00前，以本公告约定的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件），晚于该时间，公司不再接受推荐；

　　（二） 上述推荐时间截止后，公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　（三） 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。

　　五、监事任职资格

　　根据《公司法》、其它有关法律法规及本《公司章程》的规定，监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

　　10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；

　　11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　六、关于推荐人应提供的相关文件说明

　　（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：

　　1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；

　　2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

　　3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　4、监事候选人声明及承诺；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；

　　6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

　　（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；

　　3、股票账户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日的持股凭证。

　　（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人必须在2016年8月29日16:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联 系 人：吴董宇

　　联系电话：0755-86520805

　　联系传真：0755-86520803

　　联系地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心1号楼4803

　　邮政编码：518048

　　特此公告。

　　广东群兴玩具股份有限公司监事会

　　2016年8月22日

　　附件：

　　广东群兴玩具股份有限公司

　　第三届监事会非职工代表候选人推荐书

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