安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告|公司|股东大会|董事会_新浪财经

　　股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-023

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年8月19日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议通过如下决议：

　　一、2016年半年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、关于全资子公司安徽国泰化工有限公司实施拟建项目的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司全资子公司安徽国泰化工有限公司拟建设年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程。

　　本项目经估算总投资40508.20万元，其中：工程建设投资为37745.60万元；建设期贷款利息为1294.67；流动资金为1467.93万元。本次投资的资金来源为公司自有资金、银行贷款及其他方式解决。

　　本次投资不构成关联交易。投资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

　　三、关于为子公司提供担保的议案；

　　为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请25000万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷款提供担保。

　　为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请28000万元项目借款，期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　同意公司2016年9月9日召开2016年第二次临时股东大会，具体情况详见本公司2016年第二次临时股东大会的会议通知。

　　特此公告！

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二零一六年八月二十日

　　股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-024

　　关于全资子公司安徽国泰化工有限公司

　　实施拟建项目的公告

　　重要提示

　　● 项目主体：安徽国泰化工有限公司

　　● 项目名称：年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程。

　　● 项目投资金额：预计总投资40508.20万元人民币。

　　● 风险提示：敬请广大投资者仔细阅读本公告风险分析内容，注意投资风险。

　　一、项目概述

　　公司全资子公司安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”或“子公司”）作为安徽省颍上鑫泰化工有限公司退城进园项目的主题实施单位，积极响应国家政策和颍上县政府的号召，广泛地考察和研究市场，高度重视环保和节能工艺，拟建设年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程作为退城进园项目的一期工程，从而实现企业产品结构升级转型。

　　本次投资不构成关联交易。投资金额在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。

　　二、项目的基本情况

　　1、项目名称和规模

　　年产150kt双氧水、60kt硫酸钾及纯氧煤气化优化组合工程。

　　2、项目建设周期

　　本项目建设周期为 8 个月

　　3、项目可行性分析结论

　　1）本投资项目的经济效益较好，有较好的盈利能力。从项目敏感性分析和盈亏平衡点看，本项目具有较强的抗投资成本风险的能力。

　　2）项目采用的技术均为国内先进、节能、环保的技术，技术成熟、安全可靠。项目具有较强的抗产品生产风险能力。

　　3）本项目不存在国家或行业政策方面的风险。

　　4）项目具有较强的抗原辅材料及价格变动的风险能力。

　　5）本项目投资具有工艺技术革新、原料本地化等方面的创新潜力，也大大降低了本项目投资风险。

　　三、本次投资目的及对公司的影响

　　本次对国泰化工项目的投资是子公司业务发展的需要，将有助于其更好的开展项目建设，符合公司的发展战略，强化公司可持续发展能力，有助于公司的经营发展和长远规划。

　　四、投资的风险分析

　　项目不能如期达产以及受宏观经济波动导致的市场需求变化的影响，可能存在投资风险。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2016年8月20日

　　股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-025

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”），铜陵嘉合科技有限公司（以下简称“嘉合科技”）。

　　●本次为国泰化工担保25000万元，为嘉合科技担保28000万元。

　　●本次担保为连带责任保证担保

　　●包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为202000万元

　　●本公司无逾期担保事项

　　一、担保情况概述

　　1、为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请25000万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷款提供担保。

　　2、为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请28000万元项目借款，期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。

　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、国泰化工

　　国泰化工成立于2015年12月14日，是本公司的全资子公司。

　　注册地址：颍上循环经济园化工集中区

　　法定代表人：吴培义

　　注册资本：壹亿圆整

　　公司经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氧化铝）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）及化工机械生产、加工、销售（以上所有经营范围不得含有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、嘉合科技

　　嘉合科技成立于2016年6月1日，是本公司的全资子公司。

　　注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

　　法定代表人：胡启根

　　注册资本：壹亿圆整

　　公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6切片，除危险品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　三、董事会意见

　　本公司董事会认为：国泰化工、嘉合科技为本公司的全资子公司，本公司为项目建设资金所需贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。董事会决策符合相关法律法规和《公司章程》规定的相关程序。该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为202000万元。无逾期担保事项。

　　五、备查文件

　　安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　二零一六年八月二十日

　　证券代码：600470 证券简称：六国化工公告编号：2016- 026

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年9月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月9日14点 00分

　　召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月9日

　　至2016年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2016年8月20日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2016年9月8日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间：2016年9月8日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券

　　账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　联系人：邢金俄周英

　　联系电话：0562-3801675

　　传真：0562-3802688

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2016年8月20日