北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：临2016-034

　　北方联合出版传媒（集团）

　　股份有限公司第二届董事会

　　第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年8月8日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2016年7月29日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2016年半年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2.关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-036号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月8日

　　股票代码：601999 股票简称：出版传媒编号：2016-035

　　北方联合出版传媒（集团）

　　股份有限公司第二届监事会

　　第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年8月8日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2016年7月29日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议监事应参加表决3人，实际参加表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2016年半年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真审阅，提出如下审核意见：

　　1、公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2016年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监 事 会

　　2016年8月8日

　　公司简称：出版传媒证券代码：601999编号：临2016-036

　　北方联合出版传媒（集团）

　　股份有限公司2016年半年度

　　募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

　　●募集资金使用未符合承诺进度

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（曾用名“辽宁出版传媒股份有限公司”，以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14，000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.64元，募集资金总额为人民币64，960.00万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币61，790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

　　截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金20，526.47万元，本报告期内未发生募集资金使用情况，尚未使用的募集资金余额为52，840.20万元，其中:募集资金本金41，264.08万元，利息收入11，576.12万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，2007年5月25日召开的公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，经2008年10月28日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行、广发银行股份有限公司沈阳沈北支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

　　截至2016年6月30日止，暂未使用的募集资金余额为52，840.20万元(含利息收入)。经第二届董事会第二次审议批准， 公司使用6，000万元用于暂时补充流动资金，有关情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-004号公告。公司募集资金余额专户存储的具体情况如下：

　　单位：元

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　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期实际未发生募集资金使用的情况。具体情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2016年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

　　特此公告。

　　附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年半年度募集资金使用情况对照表》

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年8月8日

　　附表：

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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