江西洪城水业股份有限公司

　　证券代码：600461证券简称：洪城水业编号：临2016－050

　　债券代码：122139债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　■

　　江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于2016年7月29日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2016年7月25日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

　　一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》；

　　公司本次调整短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以增加收益，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。

　　同意使用累计发生额度不超过1.8亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过3亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划，并授权公司管理层具体办理实施相关事宜。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。（公司将在签署购买理财产品合同后另行公告）

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　二、审议通过了《关于聘任蔡翘先生为江西洪城水业股份有限公司第六届董事会秘书的议案》。

　　经洪城水业董事长推荐，公司董事会提名委员会审核，同意聘任蔡翘先生为公司第六届董事会秘书，任期至本届董事会任期届满止。公司三位独立董事对蔡翘先生的任职资格发表了无异议独立意见。（董事会秘书简历详见附件）

　　（其中：同意票9票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告

　　江西洪城水业股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二日

　　附件：董事会秘书简历：

　　蔡翘：男，1977年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江西洪城水业股份有限公司办公室副主任（主持工作）；南昌市政公用投资控股有限责任公司计划财务部部长助理；江西洪城水业股份有限公司总经理助理；江西洪城水业环保有限公司副总经理。现任江西洪城水业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：600461证券简称：洪城水业编号：临2016－051

　　债券代码：122139债券简称：11洪水业

　　江西洪城水业股份有限公司

　　第六届监事会第二次临时会议决议公告

　　■

　　江西洪城水业股份有限公司第六届监事会第二次临时会议于2016年7月29日（星期五）上午十点半在公司四楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

　　审议通过了《江西洪城水业股份有限公司关于调整短期委托理财计划的议案》。

　　公司本次调整短期委托理财计划，是为了把握良好的投资机会、利用阶段闲置自有资金进行短期理财，将在满足公司正常生产经营所需前提下，选择适当的时机，在保证流动性和资金安全的前提下实施，通过进行适度的低风险理财可以增加收益，提高资金使用效率，降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。本次短期委托理财计划的调整不会影响公司日常生产经营活动。

　　因此，同意公司使用累计发生额度不超过1.8亿元的闲置自有资金进行短期委托理财，同时终止前次审议通过的以不超过3亿元闲置募集资金进行短期委托理财的计划。

　　（其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）

　　特此公告。

　　江西洪城水业股份有限公司监事会

　　二〇一六年八月二日