证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-027
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月29日
(二) 股东大会召开的地点：公司十楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事邓西清先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书的出席情况；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
3、 关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、 上述议案全部对中小投资者单独计票。
3、 上述议案全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：祝传颂 檀林飞
2、 律师鉴证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司2016 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽恒源煤电股份有限公司
2016年7月30日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-028
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年7月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月29日下午在公司十楼会议室召开。会议应到董事11人，现场参会10人，委托出席1人，董事吴玉华委托董事朱凤坡出席会议并行使表决权。会议由董事长邓西清主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举邓西清为董事长。任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会提名委员会成员
1、选举张云起为提名委员会成员
2、选举王亮为提名委员会成员
3、选举刘小浩为提名委员会成员
4、选举邓西清为提名委员会成员
5、选举尹纯刚为提名委员会成员
其中张云起为会议召集人
（二）选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举王亮为薪酬与考核委员会成员
2、选举袁敏为薪酬与考核委员会成员
3、选举刘小浩为薪酬与考核委员会成员
4、选举邓西清为薪酬与考核委员会成员
5、选举尹纯刚为薪酬与考核委员会成员
其中王亮为会议召集人
（三）选举董事会审计委员会成员
1、选举袁敏为审计委员会成员
2、选举王亮为审计委员会成员
3、选举张云起为审计委员会成员
4、选举邓西清为审计委员会成员
5、选举为尹纯刚审计委员会成员
其中袁敏为会议召集人
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举邓西清为战略委员会成员
2、选举尹纯刚为战略委员会成员
3、选举董昌伟为战略委员会成员
4、选举孔一凡为战略委员会成员
5、选举朱四一为战略委员会成员
其中邓西清为会议召集人
各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、聘任尹纯刚为公司总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任朱四一为公司董事会秘书。
鉴于朱四一暂未获得董事会秘书资格证，暂由董事长邓西清履行董事会秘书职责，待朱四一取得董事会秘书资格证后正式履职。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
同时聘任祝朝刚为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
1、聘任董昌伟为公司副总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任孔一凡为公司副总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
3、聘任于进广为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4、聘任陈稼轩为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
5、聘任傅崑岚为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
6、聘任杨永林为公司总工程师；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
7、聘任朱四一为公司财务总监。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
上述人员任期与第六届董事会任期一致，任期三年。
上述第一项至第四项议案中相关人员薪酬、津贴参照公司相关规定执行，人员简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任职资格，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》
具体内容详见《关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
附件：上述相关人员简历
邓西清，男，1957年出生，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理；公司第五届董事会董事长。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。
吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师；公司第五届董事会董事。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。
朱凤坡，男，1963年出生，研究生，律师，一级企业法律顾问。历任皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。
尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员；公司钱营孜煤矿矿长、党委委员；公司副总经理。现任公司董事、总经理。
董昌伟，男，1962年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。
孔一凡，男，1964年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员，公司第五届董事会董事、总工程师。现任公司董事、副总经理。
朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，财务部部长，公司第五届监事会职工监事、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监。
王亮，男，1964年出生，博士，管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年起一直任教于南京财经大学。现任公司独立董事。
张云起，男，1964年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上市）独立董事。现任公司独立董事。
袁敏，男，1975年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。现任公司独立董事。
刘小浩，男，1976年出生，博士，教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。现任公司独立董事。
于进广，男，1962年出生，大学文化程度，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司百善矿副总工程师兼技术科科长，总工程师，矿长、党委委员；公司恒源煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。
陈稼轩，男，1973年出生，大学文化程度，高级经济师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司副总经理。现任公司副总经理。
傅崑岚，男，1965年出生，大专学历，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司祁东煤矿党委委员、总工程师；皖北煤电集团通风地测处副处长（主持工作）；公司通风地测部负责人，通风地测部部长；公司祁东煤矿矿长、党委委员，公司副总经理。现任公司副总经理。
杨永林，男，1962年出生，大专学历，高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司毛郢孜煤矿副总工程师、总工程师；刘桥二矿总工程师；公司副总经理；皖北煤电集团生产技术部副部长；公司生产技术部负责人、部长。现任公司副总工程师。
祝朝刚，男，1979年出生，大学本科，高级经济师。历任公司第二届至第五届董事会证券事务代表。现任公司证券事务代表。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-029
安徽恒源煤电股份有限公司
关于向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ：
●鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，进一步盘活资产，公司向安徽高速融资租赁有限公司办理融资租赁，融资金额为人民币10，000万元，租赁期限3年。
●安徽高速融资租赁有限公司与本公司不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。
●本次融资事项已经公司2016年7月29日召开的第六届董事会第一次会议审议通过。
一、交易概述
鉴于公司资金状况及需求，为增加融资渠道，进一步盘活资产，公司向安徽高速融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式融资，融资金额为人民币10，000万元，租赁期限3年。租金支付方式为按季付息，按半年不等额还本。
二、交易对方情况介绍
交易对方：安徽高速融资租赁有限公司
住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路520号皖通科技园
法定代表人：王淑德
注册资本：叁亿人民币元整
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。可兼营与主营业务有关的商业保理业务，包括进出口保理业务、国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询业务、经许可的其他相关业务，即与租赁物及租赁客户有关的上述业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易合同的主要内容
1、租赁物：租赁物：公司五沟矿矿井生产设备，设备账面净值为159，669，112.79 元人民币。
2、融资金额：100，000，000元人民币。
3、融资租赁方式：采用售后回租方式。五沟煤矿矿井生产设备账面净值为159，669，112.79 元人民币的设备所有权归安徽高速融资租赁有限公司，公司对该设备享有占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限：3年。
5、租金及支付方式：按季付息，按半年不等额还本。
6、租赁利率：5.8%（固定利率）。
7、咨询顾问费：300万元（按每年1%，放款前一次性收取）
8、保证金: 600万元（按融资金额的6%收取）
四、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
公司本次融资租赁扩展了融资渠道，盘活了公司资产，有利于缓解公司流动资金压力，提升运营能力。该项业务的开展不会损害公司利益。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议
2、融资租赁合同（【（2016）高租合字第H0049号】）
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-030
安徽恒源煤电股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期接到公司工会通知，公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会选举胡兴权先生、黄韶武先生为公司第六届监事会职工代表监事。
公司职工监事将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
监事会
二○一六年七月三十日
附：胡兴权先生、王健先生简历
胡兴权，男，汉族，1965年出生，硕士学历，工程师。历任：安徽省皖北煤电集团有限责任公司投融资部副部长，精细化管理办公室副主任；安徽淮化集团有限责任公司董事会秘书；安徽中安联合煤业化工有限公司董事、常务副总经理，公司经管部部长、公司第五届监事会职工监事。现任：公司经管部部长、职工监事。
黄韶武，男，汉族，1971年出生，本科学历，会计师职称。历任：安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿副总会计师兼财务科长、总会计师；皖北煤电集团机关会计核算中心副主任；皖北煤电集团北方能化公司经营管理部部长（副处级），计划财务处处长（副处级）；公司审计部副部长、部长。现任：公司审计部部长、职工监事。
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-031
安徽恒源煤电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年7月19日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月29日下午在公司十楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了现场会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举刘朝田为公司第六届监事会主席。任期与第六届监事会任期一致，任期三年。
刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，公司董秘处处长、办公室主任，公司第五届监事会主席。现任公司监事会主席。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一六年七月三十日THE_END
进入【新浪财经股吧】讨论
