2016年06月18日01:53 证券时报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议名称:长沙通程控股股份有限公司2015年度股东大会

  2、现场会议召开时间:2016年6月17日(星期五)下午2:30

  3、网络投票时间:2016年6月16日-6月17日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月16日下午3:00至2016年6月17日下午3:00的任意时间。

  4、现场会议召开地点:长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心

  5、召开方式:现场投票与网络投票相结合

  6、召集人:公司董事会

  7、主持人:董事长周兆达先生

  8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  二、会议的出席情况

  1、股东(代理人)27人、代表股份265,593,553股、占公司有表决权总股份48.36%。

  其中,现场出席情况:股东(代理人)5人、代表股份244,336,356股、占公司有表决权股份总数的44.96%;网络出席情况:股东(代理人)22人、代表股份21,257,197股、占公司有表决权股份总数的3.91%;

  2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员;

  3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。

  四、提案审议和表决情况

  公司2015年度股东大会审议的议案中第9项属特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均属普通决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体审议情况如下:

  (一)审议《公司2015年度报告》。

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  (二)审议《公司2015年度董事会工作报告》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  (三)审议《公司2015年度监事会工作报告》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  (四)审议《公司2015年度财务决算报告》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  五、审议《公司2015年度利润分配方案》

  公司2015年度利润分配及公积金转增股本的方案为:公司2015年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对461,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1738%;弃权0股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对461,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1718%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  六、审议《公司关于聘请2016年财务审计机构的议案》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  七、审议《公司关于聘请2016年内部控制审计机构的议案》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  九、审议《关于修改公司章程的议案》

  1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为265,593,553股,同意265,131,896股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8262%;反对460,657股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.1734%;弃权1000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0004%。

  其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案的表决结果为:赞成20,795,540股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权97.8282%;反对460,657股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权2.1671%;弃权1,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0.0047%。

  2、表决结果:该项议案经表决审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所

  2.律师姓名:刘佩 甘露

  3.结论性意见:

  公司2015年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定;公司2015年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2015年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2015年度股东大会会议资料;

  2、公司2015年度股东大会决议;

  2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一六年六月十七日

相关阅读

房地产是一个泡沫但现在不能破

基建投资不可持续,工业投资也在萎缩,唯一可以指望的就是房地产投资。我并不否认目前房地产是一个泡沫,但如果现在房地产出现重大问题,将对中国经济造成非常大的冲击。

企业部门杠杆率偏高需要警惕

尽管我们债务总体风险可控,但还是要客观理性分析,要重视企业部门杠杆率偏高的问题,也要关注金融机构表内和表外,传统金融业态和新型金融业务风险交叉传染的问题。

为什么说百度金融挖到宝了

如何把互联网信息技术革命和金融业结合起来,需要一个高手,这个高手既要懂得互联网,也要懂得金融运作的逻辑和模式,还要能够管理金融风险,从这一点来说,张旭阳是最佳人眩

未来十年我国经济变化将翻天覆地

中国经济未来十年的结构将发生翻天覆地的变化。第一个理由是,我们的劳动力成本已经非常高,远超过我们的邻国越南等国家;第二个理由是,劳动力成本的改变和需求的改变会引发一系列的改变,我称之为“静悄悄的革命”。

0