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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届八次董事会于2004年12月16日在公司会议室召开。会议应到董事14人，实际现场参加会议的董事有刘石祯、刘子斌、苏化生、秦桂玲、藤原英利、王方水共6人，采用通讯方式传真表决董事有洪晓斌、陈锐谋、王永贵、吴育华、周志济、游石松、许植楠
、孙志刚共8人，3名监事列席了会议，会议通知于2004年12月13日以传真和电子邮件两种方式发出，符合《公司法》及本公司章程的规定，会议决议合法有效。本次董事会全票通过了2项审议议案，形成如下决议：
一、关于修改本公司可转换公司债券发行方案有关条款的议案：对公司2004年第二次临时股东大会审议通过的可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款：可转债到期前的一年内，无论是否达到转股价格修正条件，董事会有权对转股价格进行特别向下修正，向下修正幅度不超过30%，超过30%则应提请股东大会审议通过；修正后的转股价格不低于离修正市时最近一期的经审计的每股净资产值。”予以删除。
二、关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2004年12月18日上海证券报
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