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兰州民百(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2004年12月17日上午9时30分在亚欧商厦九楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事6人，独立董事何美云女士因公未能出席本次会议，全权委托独立董事陈勇先生代为出席并表
决，独立董事陈勇、郭晓晖先生以通讯方式参加了本次会议并表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事、财务总监列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持。经审议，本次会议通过了以下决议：
审议并通过了《关于处置有关固定资产的议案》：
为了进一步盘活低效闲置资产，降低费用开支，公司对现有的部分闲置设备、车辆等固定资产进行清理出售，该部分固定资产的账面原值合计为23128113.22元，累计折旧合计为15577344.55元，账面净值合计为7550768.67元。出售变现后预计收回资金为230余万元，该部分固定资产处置损失将计入2004年度损益。
兰州民百(集团)股份有限公司董事会
2004年12月17日上海证券报
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