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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2004年11月15日公布了关于召开境外上市外资股(以下简称“H股”)股东之类别股东大会(以下简称“该次会议”)通告。截至2004年12月9日止(即拟出席该次会议的H股股东须将已填妥及签署的回条送
达本公司的最后日期)，本公司尚未收到代表在该次会议上有表决权的H股股份总额之二分之一以上的H股股东有关拟出席该次会议的书面回复。因此，根据本公司章程第87条的规定，本公司现将该次会议的有关事宜再次公告如下：
1、该次会议时间：2004年12月30日(星期四)上午11：00(或紧随于同日在同一地点举行之2004年第3次临时股东大会结束或休会后)。
2、该次会议地点：中国广东省广州市沙面北街45号二楼本公司会议室。
3、该次会议议题(特别决议案)：同兴药业有限公司向广州王老吉药业股份有限公司增资的议案。
该次会议拟审议的事项、日期与地点均与本公司于2004年11月15日分别在中国内地《上海证券报》及中国香港《经济日报》、《 T heS t a n d a r d》刊登的《关于召开境外上市外资股股东之类别股东大会通告》所载的相同。特此公告
广州药业股份有限公司董事会
2004年12月13日
于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生，及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。上海证券报
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