恒大地产(000502)第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　恒大地产(资讯 行情 论坛)股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2004年10月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了：

　　一、《关于贺世炜先生因工作变动辞去公司董事职务的议案》；

　　二、《关于因工作变动免去贺世炜先生副总经理职务的议案》；

　　公司董事会对贺世炜先生在任期间为公司作出的辛勤工作表示衷心的感谢。

　　三、《关于提名陈海鹰先生为公司董事候选人的议案》(陈海鹰先生简历附后)；公司独立董事曹伯兰女士、谢红希女士、肖成钢先生已同意此议案。

　　公司临时股东大会召开时间另行公告通知。

　　特此公告。

　　恒大地产股份有限公司董事会

　　二○○四年十月二十八日

　　附：董事候选人简历：

　　陈海鹰：男，1945年6月29日出生，辽宁海城人，毕业于华南理工大学。历任冶金部舞阳钢铁公司技术员、工程师、计控室主任，深圳市沙头角物资公司总经理，深圳市东湾实业公司副总经理，深圳市峰崇实业有限公司总经理，恒大地产股份有限公司总经理助理。上海证券报