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浙江菲达环保科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年9月24日上午9时在浙江省诸暨市望云路88号公司培训中心召开。会议到会股东及代理人共6人，代表股份8330万股，占公司股本总数的59.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员和公司高级管理人员参加了本次会议，会议由公司董事长舒英钢先生主持。会议以记名投票的方式进行表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于组建浙江菲达环境工程有限公司的议案》；
(一)公司名称、注册资本、注册地
公司名称：浙江菲达环境工程有限公司(暂名)
注册资本：1000万元人民币
注册地：浙江省诸暨市
(二)股东组成、出资额、出资比例
浙江菲达环保科技股份有限公司以募集资金出资600万元，占注册资本的60%；
赵锡勇等经营、管理、技术骨干以货币出资400万元，占注册资本的40%。
(三)该公司经营范围
主要从事布袋除尘器、气力输灰设备及相关配套产品的研发、设计、生产、销售。
同意：8330万股，占与会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目之一？？？大型高效布袋除尘器技改项目？？？募集资金投向的议案》
同意：8330万股，占与会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》。
(一)原公司《章程》内容：
第三条公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股。该普通股股票于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易。
修改为：
第三条公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易；经2003年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本0.4股/股，共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市交易。
(二)原公司《章程》内容：
第六条公司注册资本为人民币10000万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币14000万元。
(三)原公司《章程》内容：
第十九条公司经批准发行的普通股总数为10000万股，公司设立时经批准的股本数为6000万股，占公司可发行普通股总数的60%。发起人认购……。
修改为：
第十九条公司经批准发行的普通股总数为14000万股，公司设立时经批准的股本数为6000万股，占公司发行普通股总数的42.86%。公司设立时发起人认购……。
(四)原公司《章程》内容：
第二十条公司的股本结构为：普通股10000万股，其中非上市流通股6000万股，上市流通股4000万股。
修改为：
第二十条公司的股本结构为：普通股14000万股，其中非上市流通股8400万股，上市流通股5600万股。
由于公司发起人股东浙江菲达机电集团有限公司、诸暨机床厂已分别更名为菲达集团有限公司和浙江凯达机床集团有限公司，审议通过了对公司《章程》内容作相应修改，并授权公司董事会办理工商、财税、股份登记等相关变更手续。
同意：8330万股，占与会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经国浩律师集团(杭州)律师事务所律师张立民先生现场见证，会议的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议所作出的各项决议合法有效。
浙江菲达环保科技股份有限公司2004年9月24日上海证券报
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