宏图高科2004年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议无修改议案的情况。

　　本次会议无否决议案的情况。

　　本次会议无临时提案提交表决的情况

　　江苏宏图高科(资讯 行情 论坛)技股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月21日在南京公司本部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共3人，代表股份174173895股，占公司总股本31920万股的54.57%，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长张琉先生主持。经出席会议的股东代表认真审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了调整独立董事津贴的议案。

　　决定将独立董事年度津贴报酬调整为6万元(含税)。

　　经表决，本议案同意174173895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过了调整监事的议案。

　　选举朱雷先生为监事，任期同本届监事会任期。

　　经表决，本议案同意174173895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、以特别表决方式审议通过了修订章程部分条款的议案。

　　因修订经营范围，拟对公司章程第13条进行修订；为严格规范公司对外担保工作，拟对章程第104条进行修订。修订内容如下：

　　“第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、打印机、网络设备等信息类产品，计算机应用软件及系统工程集成，通信设备和光纤光缆等各类电缆，激光音、视类产品，集成电路，电子元器件，照明电器的开发、生产和销售(国家有专项规定的办理审批手续后经营)。技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”

　　“第一百零四条董事会应当确定运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

　　公司董事会对不超过公司净资产10%的项目有投资决策权。

　　公司董事会对不超过公司净资产20%额度内的公司单项贷款或对外担保项目有决策权。

　　公司董事会在审议担保议案时应对被担保对象的资信进行评审，必须要求被担保方提供反担保。董事会不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。

　　公司对外担保时，不得出现因提供担保导致其他违反法律法规和证券监管部门有关规定的情形。”

　　经表决，本议案同意174173895股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经江苏泰和律师事务所王文德律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程，表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　2004年9月22日上海证券报