北京城建(600266)第二次临时股东大会决议公告

　　北京城建(资讯 行情 论坛)投资发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月24日在公司九楼会议室召开，与会股东及股东代表2人，持有公司股份450，007，700股，占公司有表决权股份总数的75.0013%。会议由公司董事长刘龙华先生主持。

　　会议审议通过了关于转让北京城建东华房地产有限责任公司股权及相关权益的议案。与会有表决权的股份总数为450，007，700股。赞成450，000，000股，占与会有表决权股 份总数的99.9983%；反对7700股，占与会有表决权股份总数的0.0017%；弃权0股。有关转让手续待法院财产保全措施解除、转让东华公司股权依法不受限制时办理。

　　北京金诚同达律师事务所卢鑫律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　　2004年8月24日上海证券报