北京城建(600266)董事会决议公告

　　北京城建(资讯 行情 论坛)投资发展股份有限公司于2004年8月16日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过郁志桐辞去公司董事、副董事长职务的议案。

　　三、通过调整公司董事的议案。

　　四、聘任王汉军为公司总经理。

　　以上有关事项须经公司股东大会审议通过后方能生效，股东大会召开时间另行通知。