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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
成都旭光电子股份有限公司四届九次董事会于2004年8月12日在办公楼三会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何琼董事长主持。会议通过如下议案：
一、公司部分资产报废议案
9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《公司公司部分资产报废议案》
同意报废公司部分到期及未使用资产共计246，108.29元。
二、公司2004年半年度报告
9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《公司2004年半年度报告》
三、收购新都电子动力厂议案
9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《收购新都电子动力厂议案》
新都电子动力厂系公司与成都庆光电器总厂和成都红光电工公司共同投资成立，持股比例分别为37.63%、36.10%、26.27%。该公司截止到2004年7月21日的净资产为8，999，678.94元。公司拟出资4，000，000元收购上述两家公司在新都电子动力厂的全部资产。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司
董事会
二00四年八月十二日上海证券报
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