吉林敖东2003年度第三次临时股东大会决议公告

　　2003年度第三次临时股东大会于2003年11月25日在公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共14名，代表股份95，597，450股，占公司股份总数23，366.46万股的40.91%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议由公司董事长李秀林先生主持，会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《奖励基金分配办法》

　　95，597，450股同意，占出席股东所代表股份的100％；

　　0股反对，占出席股东所代表股份的0％；

　　0股弃权，占出席股东所代表股份的0％。

　　特此公告。

　　二00三年十一月二十五日