上风高科2004年度第一次临时股东大会决议公告

　　一、《董事会换届选举议案》；

　　二、《章程修改议案》；

　　三、《董事会议事规则修改议案》；

　　四、《第三届监事会换届选举议案》；

　　五、《公司治理纲要修改议案》。