上风高科(000967)召开第一次临时股东大会通知

　　一、《公司第三届董事会换届选举议案》。

　　二、《公司章程修改议案》。

　　三、《公司董事会议事规则修改议案》。

　　四、《公司治理纲要修改议案》。

　　五、《总经理工作细则修改议案》。

　　六、关于召开公司临时股东大会的议案

　　会议时间：2004年8月13日上午9：00

　　会议地点：浙江省上虞市公司会议室

　　1、审议《公司第三届董事会换届选举议案》

　　2、审议《公司第三届监事会换届选举议案》

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　4、审议《关于董事会议事规则修改议案》

　　5、审议《关于公司治理纲要修改议案》