摘要:农行江阴要塞支行行长孙锋举家“出游”泰国失踪,公安部全球通缉;烟台银行支行行长刘维宁将价值4.3亿元银行承兑汇票取走后外逃,震惊业界。高管外逃案件层出不穷,暴露出银行存在巨大管理漏洞。[评论]

农行支行行长卷款外逃

  • 江苏农行支行行长卷款2亿外逃 公安部全球通缉
  •  2011年12月下旬,原江阴农行要塞支行行长孙锋举家潜逃境外。江阴警方接报后,迅速开展调查。经查,孙锋以个人名义先后骗取多名亲友借款1亿余元。目前,公安部已发出红色通缉令。现警方正对孙某的犯罪事实作进一步侦查,并全力开展追捕工作。据悉,其涉及非法集资金额或达2亿元,
  • 外逃线路精心准备
  • 据了解,孙锋举家出逃后,无锡、江阴警方曾派出两批办案民警前往菲律宾某小岛抓捕,但未能将其成功抓获。后孙锋辗转前往泰国、荷兰,最终前往加拿大。其出逃路线在案发前精心进行了准备。
  • 热衷炒期货去年巨亏
  • 据了解,孙锋之所以出逃,主要是其在职期间热衷炒期货,并在去年下半年损失惨重,无法归还巨额借贷。而其主要资金来源,系利用其多年在银行业积累下的名望和人脉资源,直接吸引当地民间资本,并以高额回报许诺。
  • 行长携亿元外逃 为何无人设防
  • 孙行长之所以能举家携亿元外逃,这并不可怕,可怕的是这条外逃路线的背后,究竟是预防体系出了问题,还是监管制度出了问题,还是用人制度出了问题,这些等等问题,才是有关部门当前该好好反思的地方。

烟台银行4.3亿承兑汇票案

  • 烟台银行支行行长套现4亿多潜逃
  •  烟台银行支行行长刘维宁从2011年4月到2012年1月,分多次将所在银行的库存银行承兑汇票取走,金额高达4.36亿余元。1月30日晚,东窗事发后,刘维宁就驾车逃离烟台,往浙江境内逃窜。2月2日,烟台市公安局对犯罪嫌疑人刘维宁以挪用资金罪立案侦查并刑拘上网,刘维宁也被列为公安部A级逃犯。2月8日浙江警方将其抓获,被抓时刘维宁随身携带29万现金。
  • 烟台银行涉4.3亿承兑汇票案 曾出现爆仓事件
  • 根据烟台当地媒体昨信息,刘维宁涉嫌挪用资金罪和非法出具金融票证罪。刘维宁在接受记者关于“巨款去向”的采访时说,“对不起,能不能等我回去再说,这里面原因很复杂。”记者注意到,事发银行烟台银行此前已经有“违规”。2011年9月,山东标金曾经出现“爆仓”事件,而山东标金的“实际控制人”,正是烟台银行内部人员。
  • 烟台银行4.36亿票据案暴露风控漏洞
  • 无论是基层负责人个人权限过大,还是“团队合作”完成,烟台银行4.3亿元票据案都暴露出该行风控、以及管理问题的乱象。据记者了解,在烟台银行引入外资银行股东后,双方就风控问题引发的争执从未停止。

中行开平案

  • 中行开平案主犯许超凡与许国俊在美被判入狱
  • 2001年中行审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向。警方调查发现,许超凡、余振东和许国俊曾先后担任中行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。案发时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。据外电报道,美国地区法庭认定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立,许超凡被判入狱25年,许国俊被判入狱22年,他们的配偶均被判处入狱8年。
  • 中国银行广东开平支行原行长余振东被判刑12年
  • 中行开平案主犯,开平支行原行长余振东贪污、挪用公款案一审宣判,余振东犯贪污罪、挪用公款罪被判处有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。根据公诉机关的指控,自1992年开始,余振东与开平支行原行长许超凡、经理许国俊合谋,利用中国银行联行资金管理上的漏洞,违规占用广东省辖联行账户的大量资金,并通过伪造有关账册平账的手段,贪污公款8247万美元,据为己有,用于其在境外设立的私营公司。
  • 开平之劫
  • 三任行长,九年作案,4.83亿美元。建国以来最大的银行监守自盗案的脉络,以及它如何折射中国商业银行界的制度沉疴。在这种完全与国际惯例迥异的架构中,支行长几乎等于一家小银行的行长,权力几无边界。开平案还暴露了制度弊病的另一面——身为支行长为什么能有那么大的权力,频频接触巨额资金?

中行高山案

  • 中行高山案犯罪嫌疑人李东哲潜逃7年后自首
  • 在我公安机关的长期努力下,潜逃加拿大7年之久的重大经济犯罪嫌疑人李东哲已于近期从加拿大回国投案自首。2005年1月4日,东北高速在中行哈尔滨分行河松街支行对其存款余额进行核对时发现,近3亿元人民币存款不翼而飞。随后支行发现下属一家分理处主任高山不知去向。而高山的小学同学李东哲也被认为是高山案的幕后主谋之一。
  • 高山案在逃犯涉嫌诈骗2.9亿落网
  • 涉嫌诈骗2.9亿元巨款的中行高山案在逃犯罪嫌疑人蒋某,在北京首都机场入境时被捕。“高山案”案发后,蒋某畏罪潜逃到国外。
  • 中行高山案内幕揭秘:疑犯逃亡前两次转移资金
  •  2005年1月4日,东北高速财务人员陪同吉林高法执行人员来中行黑龙江分行河松街支行扣划1.5亿元执行款,该行工作人员发现东北高速的2.93亿元存款消失,由此引爆“中行高山案”。此后数日纷纷爆出黑龙江哈工大辰能风险投资公司、黑龙江社会保险事业管理局等数家单位均存款失窃,总额近10亿之多。警方最后的调查显示,河松街支行行长高山以及该案幕后操纵者李东哲,均于2004年12月31日离开中国逃亡加拿大。逃亡前,李东哲赴长春拿出200万元,委托朋友到法院“公关”,试图阻止吉林高院从河松街支行划款,未果。

农行海南临高县支行行长贪污案

  • 农行原支行行长贪公款3000万 曾挖3地道藏身
  • 2003年12月,农行海南省分行对临高县支行加来分理处进行例行检查时,发现巨额现金短款,临高县支行原副行长陈建学闻风潜逃。经查,陈建学在任加来分理处主任期间,多次涉嫌贪污、挪用公款3000余万元。在陈建学8年的潜逃时间里,省检察院坚持不懈对其追捕。2011年11月8日,陈建学投案自首。


    案发后,陈建学一直藏匿在老家附近的山林里,那是他从小玩到大的地方,地形地貌都很熟悉。案发不久,大批民警开始地毯式搜山。“我跳到山里的小河,钻进河边的洞穴,用大树叶盖住脸。有的警察端着枪,有的拿着警棍,慢慢走过来,警犬在呼哧呼哧地跑,我都看得清清楚楚,吓死了!”他记忆犹新,心有余悸。整整两天,他不敢离开洞穴。饿得实在不行,就趁天黑时用手捧些河水喝。


    潜逃期间,陈建学和妻儿近在咫尺却不敢现身见面。当决心投案的他和家人拥抱在一起时,嚎啕大哭足足半个小时。接着,他跪倒在妻子面前:“我很自私,这辈子欠你太多,只能下辈子还。如果下辈子你还愿意嫁给我,我一定不犯错了;如果你下辈子不愿意嫁给我,我愿意当你的看门狗,报答你。”陈建学原本有个幸福的家,却被他活生生破坏了。

厦门国际银行支行行长涉民间借贷出逃

  • 厦门国际银支行行长出逃 银行回应称系个人行为
  • 随着厦门融典融资担保有限公司(下称厦门融典)巨额坏账危机蔓延爆发,与之相关的地下金融食物链开始陷入恐慌,有媒体报道,厦门国际银行牵扯进厦门融典坏账危机,陷入37亿融资黑洞。针对媒体有关厦门国际银行牵扯进融资担保业黑洞的报道,该银行做出官方回应称,与厦门融典融资担保有限公司没有任何资金往来或任何其他业务往来,银行资金未受损失,有一名涉嫌民间借贷的行长已经被辞退。


    据了解,厦门国际银行某支行副行长以厦门市贤础贸易有限公司需资金周转、项目投资为由,以个人名义担保介绍大量客户高息放贷给企业。他甚至为该企业出具盖上支行公章的承诺书,为企业出具虚假资金证明,并承诺若对方在约定时间内无法还款,则由支行负责将资金转还放贷人。事发后,该副行长已经外逃。


    声明称,近期该行确实辞退了一名涉嫌民间借贷的厦门直属支行总经理。新浪财经致电声明中的联系人黄先生求证,他表示总经理这一职务相当于支行行长,并称该人为企业担保纯属个人行为,与厦门国际银行业务没有关联。此外,声明还承认,目前社会上的确出现了加盖有伪造该行厦门直属支行公章的承诺函,他们已向公安机关报案处理。

银行相关大案

齐鲁银行骗贷案
齐鲁银行骗贷案

齐鲁银行骗贷案去年12月被曝出,涉案金额达10亿-15亿,涉及厅级干部9名。

邯郸农行盗窃案
邯郸农行盗窃案

2007年,邯郸农行金库管库员任晓峰、马向景等盗窃金库取现金五千多万元。

阿富汗最大银行行长外逃
阿富汗最大银行行长外逃

阿富汗最大银行喀布尔银行行长阿卜杜勒·卡迪尔·菲特拉特2011年6月逃离阿富汗。

韩国一银行行长非法借贷300多亿韩元
韩国一银行行长非法借贷300多亿韩元

釜山第二储蓄银行行长金敏荣涉嫌通过将中国字画价格夸大4倍的方式,非法借贷362亿韩元。

微博热议

第一球迷胖哥
第一球迷胖哥:银行行长外逃已是屡见不鲜,但都没有看到这些外逃行长的领导为监管失职而付出代价。李华波外逃,负有领导责任的鄱阳县财政局长欧阳长青不仅被免去职务,还被移送司法机关追究刑事责任。那么,孙锋的领导难道就没有责任?
@第一球迷胖哥: 农业银行江阴要塞支行行长孙锋,与妻子、父母、两个子女举家“出游”泰国后,便“失踪”了。一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案,在“沉寂”了两个多月后浮出水面。作为银行行长举家外逃竟是如此轻松。这样的出逃是多么成功啊!他们在境外有充足的时间把赃款安全转移,然后销声匿迹。
沈东军
沈东军#一吐为快#【行长举家外逃谁之过】银行行长孙锋利用私权集资亿元,损失惨重,无法还贷,就举家外逃,前往泰国、荷兰,最终加拿大,行程足见精心策划。行长外逃已是屡见不鲜,绝非巧合。孙峰该抓,难道其领导没有责任?事发两个月才曝光的事情,只能说当前银行业管理存在太多“漏洞”,可见监管情况。
培训师谭小芳
培训师谭小芳:近日,媒体曝出农行江苏江阴要塞支行行长孙锋于2011年12月携全家借泰国出游为名外逃。该行新行长表示,孙锋带的资金是自筹来的民间借贷。警方证实,华西村相邻的富裕的龙砂村给孙锋房贷资金最多,有好几千万。
沈老的微博
沈老的微博:"一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在“沉寂”了两个多月后浮出水面"是多么骇人听闻的案件,其农行的主管部门、督察机关、监督单位难道一点点的气味平时都未闻到,不仅影响政府的公权力,而且影响储户的利润,农行内部的官员也该醒醒了。
辣笔小球
辣笔小球:3月6日并非吴伊甸第一次被上海警方约谈,1月来,她就多次被警方传去讯问一位名叫孙锋的客户的情况。这一次,她的美籍未婚夫Jason David在公安局大楼外未能等得她出来。上海警察转交他一个信封,里面是吴的手表、蒂凡尼项链和两周前给她的订婚钻戒。警察递来一个手机,他只能和未婚妻在电话里简短泪别。
我是李辉
我是李辉:农业银行可以阻止我报道见报,却不能阻止我发微博!农行江阴要塞支行主管孙锋长期从事巨额非法集资,利用银行监管漏洞从事非法借贷,巨亏之后潜逃东南亚。农行竟然表示对此完全不知,出逃三天后电话找不到人才报案。可见其监管存在巨大漏洞,而且孙锋逃跑之前已经有抵押房屋、老婆辞职等一系列异常表现