中国银行进一步加强反洗钱工作

　　新华网北京1月9日电 (记者　王卫平) 中国银行近日发出通知，要求全辖各级机构充分认识加强反洗钱工作的重要性、紧迫性、长期性和复杂性，不断完善反洗钱风险识别、评估和监控机制，全面提升反洗钱工作水平。

　　中国银行新闻发言人王兆文9日说，鉴于国际洗钱及恐怖融资形势日益严峻，国际社会打击洗钱及恐怖融资行为力度不断加大，各国金融监管当局相关监管要求日趋严格和复杂 ，中行为切实防范声誉风险，维护国家利益，保护资金安全，向全辖各级机构发出了《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》的通知。

　　王兆文介绍，全行所有机构对涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器等的机构和个人不得提供任何金融服务，并应致力于完善

反洗钱体系，防止被利用从事违法活动。在受理业务过程中要认真履行大额和可疑交易报告制度，交易记录保存制度。严格履行各类开户手续，完善客户身份识别制度，切实做到“了解你的客户”。(完)