建设银行第一届董事会2005年第一次会议决议

　　第一届董事会2005年第一次会议决议

　　(2005年3月16日)

　　中国建设银行股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议暨2005年第一次会议于2005年3月16日在北京召开。会议应到董事13名，实到董事11名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。公司监事等列席了会议。

　　本次会议根据公司控股股东中央汇金投资有限责任公司的书面提议召开。根据提议，会议由副董事长、行长常振明先生主持。与会的各位董事已豁免公司在本次董事会召开三日以前发出书面通知的义务。本次会议合法有效。

　　本次董事会与会董事经过审议，通过举手表决方式，通过如下决议(会前，宣昌能董事会秘书已与八城政基独立董事进行了电话沟通，八城董事表示同意会议有关议案，并将签署此次董事会会议的决议和记录)：

　　批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事长和董事职务的请求，并对张恩照先生多年来对中国建设银行的改革与发展所做出的贡献表示感谢。决定在新董事长未选举产生前，由常振明先生代行董事长职权，以上决定于2005年3月16日生效，并决定将中央汇金投资有限责任公司的相关议案提交股东大会审议。

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