孙宇晨身陷洗钱等调查危机，90后“币圈大佬”行至何方？

　　野马财经

　　从不缺话题的币圈营销“大佬”孙宇晨又出了“新闻”。

　　从不缺话题的币圈营销“大佬”孙宇晨又出了“新闻”。

　　据媒体报道称，根据对孙宇晨公司多位前员工的调查，获悉孙宇晨曾在虚拟货币交易所Poloniex期间涉嫌欺诈、躲避ICO禁令、通过移民进行洗钱等近10项罪名指控被美国国税局、FBI等介入调查，一时间将孙宇晨再度推上了风口浪尖。没过多久，上述报道遭孙宇晨否认。他称：“我这辈子还没跟FBI打过任何交道，造谣适可而止！”

　　被媒体称为“炒作鬼才”的孙宇晨，曾说过愿意出100万聘请罗永浩做波场的代言人、还微博怼王思聪靠爹”，自称因突发肾结石取消了与巴菲特共进午餐，每一次都上了热搜，名气越来越大。

　　随着多个国家、地区从严监管虚拟货币，虚拟货币造富神话“凉凉”，孙宇晨未来何去何从？值得关注。

　　1、孙宇晨被调查陷罗生门，诽谤还是确有其事？

　　根据媒体TheVerge报道，孙宇晨被调查的主要原因，是孙宇晨在波场期间组织做市团队，涉嫌内幕交易，躲避中国ICO禁令逃往国外；除此之外，孙宇晨还曾制作几乎无审的KYC工具扩大用户交易参与度、在交易平台内手机用户交易中丢失的小额资产并将其占为己有，涉嫌欺诈、通过移民洗钱或者逃避法律制裁。

　　对此，孙宇晨连发5条推特消息否认TheVerge对其的指控。孙宇晨称，这是谎言，是对他的虚拟货币交易平台的诽谤。甚至在一条回应中这样写道：如果部分无耻美国媒体对我进行无底线造谣，我不排除以竞选美国总统的手段进行反制！

　　同时他还透露，Poloniex并未在塞舌尔注册，该交易所并不在美国运营，也不为美国服务。他强调将保留对任何实体发布的虚假信息采取法律补救措施的权利。

　　图片来源：网络

　　公开资料显示，孙宇晨毕业于美国宾夕法尼亚大学，波场TRON创始人，移动社交应用陪我APP创始人兼CEO，锐波创始人兼CEO。2014年，孙宇晨担任Ripple Labs大中华区首席代表，后来创立了“波场TRON”。

　　2、从“最牛90后”到“币圈贾跃亭”

　　孙宇晨身上曾被网友贴过多个标签：“孙割”、“最牛90后”、“马云最年轻门徒”、“营销鬼才”、“格林纳达常驻世界贸易组织代表”，从高价拍下巴菲特午餐到“突发肾结石”为由最后“泡汤”，从聘请罗永浩到为王思聪还债，从支持小鹏车主维权到为网易离职员工看病，孙宇晨在互联网各个角落都留下了印记。

　　2019年12月，孙宇晨微博被封，他在国内的营销也暂时告一段落，进而转到世界各地频频露脸。

　　2014年，孙宇晨读完宾夕法尼亚之后，拿了IDG投的200多万美金，回国创立了锐波（北京）科技有限公司，从事去中心化清算系统产品开发，随后首创“声值社交”概念，推出了移动社交App“陪我”。

　　2015年，孙宇晨高调宣布自己收到了马云创立的湖畔大学录取通知书，成为该学校第一批学员，此后很长一段时间内被称为最年轻的“马云门徒”自居。

　　2017年8月，孙宇晨带着他根据虚拟货币以太坊代码改来的自创虚拟币“波场币”，跑去了新加坡成立了波场TRON基金会，开始正式推出波场项目。波场币一经发行，立即融资6亿，估值高达10亿。

　　2017年9月4日，央行等七部委下发了“九四禁令”，要求各类代币发行融资活动立即停止，已完成代币发行融资的，做清退安排。然而孙宇晨此时已身在海外，波场前CEO刘明爆料，波场前COO刘明爆料，孙宇晨原本态度强硬表示拒不退币，但后迫于合作机构等多方压力下清退募资。并斥责当时身处国外的孙宇晨完全不在意其国内的处境，行为“非常恶劣”。这种行径引发了大片波场币购买者的恐慌情绪。

　　2017年12月底至2018年1月初，短短半个月时间，波场币通过几次拉升，市场价格从原来的两分钱，被拉升到了2块钱，暴涨100倍，瞬间波场币市值达到140亿美元，跻身币圈市值全球前十。但随后不久数字货币行业就迎来了一波暴跌，波场币在次年的1月18日大跌至0.05美元。

　　通过这一波价格波动，孙宇晨被认为套现了大量财富。2013年就进入币圈的李真（化名）曾向《三联生活周刊》表示，“因为所有的交易我们在区块链上都是可以查得到的，所以我们当时从区块链的数据上查到有很大一笔TRX就转到交易所上去了，从这个数据大概可以推断出，波场团队当时套现了20亿美金，因为当时价格是处于一个高位”。

　　截图来源：《三联生活周刊》

　　但这一价格波动让无数投资者瞬间倾家荡产，孙宇晨也被称为“币圈贾跃亭”。

　　柚子币早期投资者、曾作为币圈首富的李笑来发微博称孙宇晨是骗子，并称他是证据确凿的剽窃惯犯。

　　图片来源：网络截图

　　2019年1月，孙宇晨的波场上线了波场超级社区功能，根据钛媒体报道，6月30日上午，波场超级社区App关闭，疑似已经跑路，投资者无法提现。波场超级社区打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册，充入波场代币，完成拉人头的操作即获取更多波场币。

　　在微博等多个社交媒体上，有投资者表示投进去的真金白银打了水漂。根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额，5个月时间，波场超级社区卷走受害者金额高达10个亿，受害人数高达几十万。

　　截图来源：36氪

　　对此孙宇晨发表声明表示在微博上波场不支持资金盘，多次提醒投资者警惕骗局，但却始终没有直接回应该项目与波场的关系。

　　3、监管加码，币圈造富神话破灭

　　去年4月份，和孙宇晨关系甚好的币安因洗钱和税务问题在两个月之内遭受三次调查。互联网上有关该起调查众说纷纭，这些议论的背后，是用户对于平台的不信任。

　　近日，受乌克兰局势影响，创立于乌克兰的区块链交易平台DMarket将冻结俄罗斯和白俄罗斯人的账户，包括他们的全部虚拟货币和其他虚拟资产都会被冻结，同时明令禁止这两个区域新用户注册。

　　这些利空信息，也给国内的炒币者敲响警钟，现在各国对币圈的监管都趋向严格，曾经的“暴富神话”很难再现。

　　近年来，国内各地严厉打击虚拟货币交易及相关行为。2022年3月8日，广州市发改委组织开展“挖矿”现场整治行动，端掉一个隐藏在电动车充电站里的虚拟货币矿场，现场查获虚拟货币“挖矿”专业矿机190余台，价值500余万元。

　　2022年2月24日，最高人民法院发布《关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》，增加了网络借贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式，并将上述行为正式定义为“非吸”行为。

　　加密资产交易中潜藏的洗钱风险也正逐渐引起国外重视。韩国金融监督局近期表示，将加强对NFT（非同质化代币）和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。美国财政部也发布报告专门提示，NFT可能会带来新的风险，尤其是开展洗钱和恐怖融资方面的风险。

　　在国内，除了比特币这类全球知名度极高的数字货币仍有许多拥趸，其他的虚拟货币潜藏的风险已经引起了诸多投资者重视，那些辗转海外以待“东山再起”的币圈大佬在这一背景下，将如何洗白上岸？目前还不得而知。

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责任编辑：梁斌 SF055