家族式走私四年18亿 温家宝亲笔批示予以打击

　　

图为抓捕现场

　　黄埔海关破获全国最大宗加工贸易家族团伙走私案；温家宝总理在此案破后批示：打击走私要坚持不懈

　　文/图 本报记者 姚志德 通讯员 石平 慧卿 朝盛 延昊

　　本报今天上午消息 记者 梁克毅、姚志德,通讯员 穗法宣 报道：1500卷卷宗、案值1 8亿元人民币！今天上午，以尹照华为首的家族式团伙特大走私普通货物案在广州中级法院大法庭开庭审理，8名被告悉数过堂受审。

　　以香港人尹照华为首的家族走私犯罪团伙，以开设四家外资企业加工贸易为幌子，从2000年1月至2004年4月，连续疯狂走私案值高达18亿元，偷逃税3.5亿元！这是迄今为止全国海关破获的最大一起加工贸易走私案。温家宝总理获悉破获此案后批示：“此案破得好，打击走私要坚持不懈。”

　　此案抓获全部犯罪嫌疑人42名，扣押走私交通工具汽车17辆和价值约3000万元的涉嫌走私货物，冻结、扣押涉案款项折合人民币约1.11亿元。昨天，侦破此案的黄埔海关缉私局披露了破案始末。

　　案发：火爆生意露尾巴 夜晚“货如轮转”暗藏秘密

　　2003年11月，一条举报信息引起黄埔海关缉私局注意———香港人袁叠足，涉嫌在广州某皮具城大量销售从广东东莞走私进口的牛皮和布料。

　　缉私人员明察暗访发现，袁叠足在这家皮具城开设的批发档口生意出奇的火爆，每天频繁进出大量进口牛皮。实际上袁叠足并非经营高人一筹，他生意好的秘诀只有一个———以低于市场价格销售进口牛皮和布料。

　　经过对袁叠足档口的监控和摸查，缉私人员发现这些进口牛皮和布料均从其在东莞设立的两个仓库拉出，仓库内常存有价值约2000多万元的进口货物，而这两个仓库的货物又全部是从东莞寮步镇的“照华货场”运来。

　　缉私人员夜探“照华货场”发现，那里每晚灯火通明货如轮转，不断有粤港直通车运载着刚从香港进口的货物进场卸货，随后由内地货车运走，一晚进出货车多达数十辆。

　　海关查阅了进出“照华货场”的粤港直通货车进出口资料发现，这些货物全部以加工贸易企业的“保税料件”名义报关进口，享受免税待遇。海关缉私人员初步判定：“照华货场”是走私保税货物的中转场，走私数量惊人，必有重大走私团伙在运作。

　　2004年2月，黄埔海关缉私局报经海关总署缉私局批准，这一重大走私团伙案件由海关总署督办侦查，成立局长挂帅的专案组。

　　黑幕：“直通车”瞒天过海“过”货 外资企业疯狂“飞料”走私

　　监控发现，进出“照华货场”的15辆粤港直通货车所运载的货物，均发自香港，以天得利织造厂等4家来料加工企业的名义，作为保税料件报关进口。这些本应进行加工再出口的“保税原料”，在海关放行后，没运到工厂直接到了“照华货场”，瞒天过海“过”给了国内货车，进行俗称的“飞料”走私。

　　调查发现，袁叠足仅是这一走私集团其中一个较大的客户，“照华货场”的客户遍布珠三角。专案组多次对参与频率较高的国内接货车实施全程跟踪，挖出了一批分布在东莞、深圳、广州、中山、顺德等地参与购运、储存“照华货场”走私料件的企业和仓库。

　　走私幕后黑手是谁？“照华货场”的老板尹照华进入了专案组的视线！

　　尹照华早年偷渡香港，做过多年粤港直通货车司机，熟悉通关环节。专案组调查发现，尹照华的妻子吴京银正是申报原料进口的天得利织造厂等4家来料加工企业的港方负责人！经过深入调查，走私团伙水落石出。

　　1996年，尹照华在香港成立了香港照华运输公司，2000年，他在家乡东莞设立精艺手袋厂等4间企业，并转租他人经

　　营，同时指使其家族成员尹炯佳等人向海关申领上述厂家的来料加工合同手册，香港照华公司主要负责组织货源和运输，以伪报贸易性质的方式走私进口大量皮料、毛线、布料、胶纸、五金等货物，进境后将走私货物运至“照华货场”接卸、中转和分运到遍及珠三角和国内的上千家客户。

　　幕后：家族集团式严密运作 各地专人交接货成网络

　　尹照华的走私生意属家族式集团式运作。“照华货场”主要由尹照华的父亲尹枝味及其兄弟尹启康、尹照康等负责日常管理。尹照华的妻子是4家加工企业的负责人，申领企业来料加工合同手册、向海关伪报进口货物的是尹照华的亲属尹炯佳、尹柏彬、尹应彬、尹锦满等人。这个以亲戚朋友为纽带结合的走私集团，从货源组织、报关进口、运货进境到偷卸走私，各有分工，形成了一个组织严密的走私网络，在香港和内地都有专人接货，“一条龙”服务，按批次向客户收取“过关费”。

　　尹照华精于运算，他以低于正常行价的“保本价”，大量承接代理货物出口报关业务，直接将其他国内货车拉来的货物，作为经过自己4家企业加工的货物申报出境，用以核销加工合同手册。在海关进销监管数据库中，他的4家企业永远是进出平衡。他又规定，走私原料一到“照华货场”，客户要在24小时内将货接走。精巧而谨慎的运作，使该团伙长期进行走私却很难被发现。自2000年1月至2004年4月间，该走私团伙共计走私普通货物总案值人民币18亿元，涉嫌偷逃应缴税额人民币3.5亿元！

　　出击：一场漂亮的歼灭战 30小时42名疑犯一网收

　　2004年4月2日，一张同时捉捕主犯尹照华和主要货主袁叠足的大网悄悄撒开。不料情况突变。4月8日，尹照华突然从香港入境到了东莞厚街。袁叠足则计划于次日飞离广州，而后出国。但当天进口的走私货物已接驳完毕，失去了抓获现场犯罪的机会。

　　为防止主要犯罪嫌疑人漏网，专案组当机立断，先捉尹照华和袁叠足，再查走私货柜车。4月9日凌晨2时，黄埔海关缉私局180余名民警，分12个行动小组展开了大规模的搜捕行动———

　　8时30分，在白云机场将准备飞往上海的袁叠足捕获；几乎同时，在东莞厚街某酒店，正在洗澡的主犯尹照华被擒。

　　8时45分，东莞雁田收费站，伪报出口的5辆照华公司的货柜车被当场截获，抓获司机及涉案报关员。

　　9时整，对犯罪集团所在的三星楼、照华货场、运输公司、办公室、住宅以及仓库等30多处场所实施突击抓捕、搜查。

　　“深圳行动小组”在深圳皇岗口岸的出境车辆通道和莞深高速公路，成功截获照华公司粤港两地运输车6辆……

　　行动持续30多个小时，侦控的犯罪嫌疑人无一漏网，一举抓获主犯尹照华、袁叠足等走私团伙42名犯罪嫌疑人，扣押车辆17台，冻结银行存款和扣押现金总额人民币2025万元，港币138万元。扣押走私成品牛皮共300余箱，价值2000余万元，另外还有成衣、毛线、布匹、化工原料等200余吨。“尹氏家族”庞大的走私网络一举摧毁。

　　后记：在珠三角业界引起震动 案件卷宗1500卷破纪录

　　由于“尹氏”团伙定期销毁证据，而且下手接收走私货物的企业多达上千家，其中很多企业已经倒闭，无法获得全面证据。警方的取证过程困难曲折。

　　专案组将取证主攻方向定在境外，多次前往香港，多方协调，终于获取了尹照华在东莞设立的4家企业的全部真实账目。

　　在外围取证过程中，专案组为收集走私集团与1000余家客户的真实交易资料，先后前往深圳、中山、顺德、四川和福建等地，行程达30多万公里。掌握大量涉案企业的银行账户资料，先后冻结涉嫌走私赃款近1亿元。专案组按照购、运、销等环节，把收集的近200万份证据材料整理成了“书证”、“物证”、“证人证言”和犯罪嫌疑人“供述”相互印证、环环相扣的完整证据链条，仅案件卷宗就达1500卷，为全国走私个案卷宗数之最。

　　在对尹照华等人审讯过程中，审讯人员准确把握尹照华的侥幸、畏罪和强烈的求生心理，经过多次激烈的交锋，尹照华等人相继交代了部分犯罪事实，而且对其他同案犯也进行了部分指认。

　　2004年10月16日，黄埔海关缉私局侦查终结该案，依法将东莞寮步精艺手袋厂等2个走私犯罪嫌疑单位和尹照华等走私犯罪嫌疑人移送广州市人民检察院审查起诉。2005年5月12日，广州市人民检察院依法对尹照华等28名走私犯罪嫌疑人提起公诉。

　　黄埔海关表示，这一惊天大案告破，在珠三角加工贸易领域引起强烈反响。目前东莞有来料加工、进料加工的“保税工厂”19000多家，海关将进一步加强监管，严厉打击加工贸易走私行为。