中国被邀成为反洗钱金融行动特别工作组观察员 | |||||||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年01月27日 07:08 人民网-人民日报 | |||||||||||||
人民网北京1月26日讯 记者田俊荣今日从中国人民银行获悉:反洗钱金融行动特别工作组(英文简称FATF)第十六任轮值主席代表FATF1月21日致函中国人民银行行长周小川,邀请中国成为FATF观察员。这标志着,我国已正式成为该组织观察员。 FATF是反洗钱领域最具权威性的国际组织之一,自成立以来,通过不懈的努力,成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度,在全球反洗钱和反恐融资领域发挥
据介绍,中国的反洗钱机构建设只有短短两年左右时间,在国务院的直接领导和各部门的共同努力下,建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度,在反洗钱及反恐融资领域采取了有力行动,取得了显著成效。在反洗钱立法建设上,先后签署并批准了联合国《禁毒公约》、《打击跨国有组织犯罪公约》、《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等一系列与反洗钱及反恐融资领域相关的国际公约;在《刑法》中明确规定了独立的“洗钱罪”;发布了《金融机构反洗钱规定》等金融机构反洗钱规章。
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