外汇局建立洗钱“黑名单”大力打击地下钱庄

http://finance.sina.com.cn 2004年08月10日 10:28 北京青年报

　　外汇局有关负责人昨日称我国已建立反洗钱分类管理库

　 “白名单”“黑名单”“重点关注名单”———为加大打击“地下钱庄”和反跨境洗钱工作力度，我国外汇领域已建立反洗钱分类管理库。

　　据外汇局有关负责人9日介绍，对外汇局下发的核查名单，经有关外汇局核查后属于

正常交易的企业和个人列入“白名单”库，经核查涉嫌违法犯罪活动和违规行为的企业和个人列入“黑名单”库，经核查暂时难以确认的企业和个人列入“重点关注名单”库。

　　初步统计显示，去年3月至12月，外汇局下发各地外汇局需核查的名单(企业和个人)共1.8万多个。从核查反馈情况看，各地外汇局查处外汇违规案件36起，涉案金额2000多万美元；移交公安部门案件123起，涉案金额4亿多美元。此外，各地外汇局还协助司法部门及其他执法机关侦破案件3起，涉案金额470多万美元。

　　这位负责人表示，外汇领域反洗钱是我国反洗钱工作的重要组成部分。外汇局将继续加强与公安等部门的合作，健全核查制度，充分发挥大额和可疑外汇资金交易报告制度在监测跨境资金异常流动、打击“地下钱庄”和反跨境洗钱等方面的作用，进一步完善外汇领域反洗钱工作机制。

邮件订阅：

　　《新浪股市特快专递》正在举办有奖订阅活动。请在下面填写您的E-mail地址，您将有机会获得神秘礼物。

Email: 　订阅退订

　　点击此处查询全部地下钱庄新闻


	新浪首页 > 财经纵横 > 国内财经 > 经济案件聚焦 > 正文