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我积极加强反洗钱工作 两年打掉地下钱庄62个

http://finance.sina.com.cn 2004年07月24日 09:21 人民网-人民日报

  本报北京7月23日讯 记者田俊荣报道:中国人民银行有关负责人今天向记者表示,我国政府已经采取积极措施加强和改进反洗钱工作。

  这位负责人向记者介绍了这些措施。一是完善反洗钱立法。全国人大已于今年3月22日成立了《反洗钱法》起草小组,包括人民银行在内的十几个部门正在积极参与起草小组的工作。二是改进国家反洗钱工作协调机制。国务院已经批准调整、充实原有的反洗钱工作协
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调机制,强化各有关部门的反洗钱工作职责,进一步形成强有力的反洗钱工作合力,严厉遏制和打击洗钱犯罪。三是健全反洗钱监测分析体系。四是强化金融机构反洗钱内控制度。从今年5月开始,按照《金融机构反洗钱规定》,全国各商业银行正在进行反洗钱工作检查。在此基础上,从7月开始,人民银行将在全国范围内组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。五是加强反洗钱培训。六是积极开展反洗钱国际合作。

  据介绍,在2002年和2003年两年里,我国公安机关对洗钱严重的地下钱庄进行了专项打击,打掉地下钱庄62个,收缴赃款、赃物折合人民币1.3亿元,抓获犯罪嫌疑人200多名。

  《人民日报》 (2004年07月24日 第五版)






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